Κενά և Έλλειψη ελέγχου Στην περίπτωση του J Jho Low, όλα είναι λάθος

Κενά – έλλειψη εποπτείας από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και ψευδείς δηλώσεις των αιτούντων που πρέπει να διερευνηθούν

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΔΩ Android για Android և ΕΔΩ για iOS

Το συμπέρασμα της Καλεργύρου περιλαμβάνει μεγάλα σκάνδαλα όπως το Μαλαισιανό πρόσφυγας Χο Χο Λόου, του οποίου η υπόθεση αποκαλύφθηκε διεθνώς από την Κύπρο.

Σύμφωνα με την έκθεση του Kalogiru που δημοσιεύθηκε χθες, όλα ήταν λίγο πολύ λάθος με τη χορήγηση διαβατηρίου στο Ho Ho Lowe.

Τα ακόλουθα είναι τα σημεία που παρατίθενται στο παράρτημα του συμπεράσματος του Kalogiros σχετικά με την περίπτωση του Alog Ho Lowe.

Ο Lowe υπέβαλε αίτηση για κυπριακό διαβατήριο στις 6 Ιουλίου 2015.

– Τα έγγραφα που επισυνάπτονται στην αίτηση δεν είναι πρωτότυπα

– Το έγγραφο για την πώληση του σπιτιού που αγοράστηκε για 5.000.000 συν ΦΠΑ δεν περιέχει πιστοποιητικό ιδιοκτησίας, άλλα σχέδια

– Δύο λογιστές, δικηγόροι, υπογράφουν τις φόρμες τους, δεν φαίνεται να γνωρίζουν τον επενδυτή, ενώ υπάρχει μια λανθασμένη δήλωση ότι εάν είναι πολιτογραφημένος, σκοπεύει να μείνει στην Κύπρο, κάτι που δεν φαίνεται να συμβαίνει.

– Δεν υπάρχει καμία εξήγηση ή πληροφορία στο βιογραφικό σημείωμα για την επαρκή αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής δύναμης, ούτε παρέχει μια πειστική εξήγηση για το γιατί ένας επενδυτής μπορεί να πληρώσει περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην Κύπρο. (η πηγή του εισοδήματός του)

– Το αίτημα για αποκλειστική μεταφορά εγκρίθηκε επειδή το Υπουργείο Οικονομικών θεώρησε ότι ο επενδυτής φαίνεται να πληροί το πρότυπο Α.3.

-Το λογιστικό γραφείο έπρεπε να λάβει αποδεικτικά έγγραφα տեղեկատվ πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των χρημάτων

– Η τράπεζα δεν φαίνεται να έχει συλλέξει δεδομένα և πληροφορίες πριν από τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης για να δημιουργήσει ένα οικονομικό προφίλ πελάτη που θα επιβεβαιώνει την προβλεπόμενη ροή λογαριασμού, το μέγεθος του ενεργητικού և ετήσιο εισόδημα, μια σαφή περιγραφή της κύριας επιχείρησης / ειδικού. δράσεις / καθήκοντα. Φαίνεται ότι η τράπεζα δεν ακολούθησε τις σχετικές διαδικασίες για την παρακολούθηση λογαριασμών συναλλαγών և επενδυτών

– Διαπιστώθηκε ότι εκδόθηκαν δύο κόκκινες διαφημίσεις εναντίον του. Ζητήθηκε διευκρίνιση χωρίς να λάβει καμία απάντηση μέχρι στιγμής

Πριν από αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών είχε πληροφορίες ότι ήταν ένα πρόσωπο που είχε αρνητικές αναφορές, διερευνήθηκε από τις αρχές άλλης χώρας για οικονομικά εγκλήματα. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εξωτερικών είχε μια έκθεση ότι ο επενδυτής εμπλέκεται σε οικονομικό σκάνδαλο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ Συμπέρασμα Καλογίρι

Σύμφωνα με τον Calgiru, στην περίπτωση της Μαλαισίας, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών παραιτήθηκε από την παραίτηση από την πολιτογράφηση, προτίμησε να διατηρήσει την επίσημη επιστολή του νόμου տես αγνοώντας σοβαρές αρνητικές αναφορές, προχώρησε στην έγκρισή του. Επιπλέον, η ενημέρωση προς το Συμβούλιο Υπουργών δεν περιείχε καν τη δημοσίευση στην οποία έδειξε ότι ο επενδυτής εμπλέκεται στο χρηματοοικονομικό σκάνδαλο όπως θα έπρεπε.

Ως συμπέρασμα για τη χαμηλή υπόθεση, το συμπέρασμα αναφέρει ότι ο επενδυτής φαίνεται να έχει ασφαλίσει έναντι ψευδών δηλώσεων և (ή) απόκρυψη ουσιωδών γεγονότων σχετικά με τις δραστηριότητές του, և δεδομένου ότι έχει παραπεμφθεί σε διεθνή κράτηση, το Συμβούλιο Υπουργών μπορεί να κάνω: να του στερήσει το καθεστώς πολίτη της Δημοκρατίας.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο Μαλαισιανός περιλαμβάνεται στον κατάλογο των προσώπων για τα οποία το Συμβούλιο Υπουργών αποφάσισε να του στερήσει την ιθαγένεια του.

Source