Η τριμερής επιτροπή σημειώνει ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη և δεν έχουν εφαρμόσει γενικούς κανόνες δέουσας επιμέλειας σε αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών և και κάλεσαν τις εποπτικές αρχές να επανεξετάσουν την έκδοση κυπριακών διαβατηρίων για να διαπιστώσουν ότι δεν είχαν ως αποτέλεσμα παράνομες δραστηριότητες. Η Επιτροπή συνιστά την άμεση στέρηση της κυπριακής ιθαγένειας σε τέσσερις περιπτώσεις στις οποίες παρείχαν ψευδείς πληροφορίες ή απόκρυψη ουσιωδών γεγονότων, καθώς και τρεις άλλες υποθέσεις στις οποίες συμμετείχαν 12 άλλα άτομα, μερικά από τα οποία φάνηκαν να είναι ζητούμενα για κλοπή ή απάτη στις χώρες καταγωγής τους. ,
Εφαρμόστε την κατάλληλη επιμέλεια
Όπως περιγράφεται, το επενδυτικό πρόγραμμα πολιτογράφησης θα πρέπει να εφαρμόζει τους γενικά αποδεκτούς κανόνες δέουσας επιμέλειας, οι οποίοι θα εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο από όλους τους εμπλεκόμενους, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Συμβούλιο Υπουργών. Η σωστή επιμέλεια βοηθά οργανισμούς ή οργανισμούς να διασφαλίσουν ότι δεν σχετίζονται με άτομα που έχουν τιμωρηθεί ή δημοσιευθεί για διάφορους παράνομους λόγους. “Ειδικά σε επενδυτικά έργα όπως το KD, όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί η πολιτογράφηση των επενδυτών, η δέουσα επιμέλεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση της ταυτότητας του επενδυτή, της προέλευσής του, της σχέσης του ή της απόκτησης των μέσων του. “Τα ένδικα μέσα μπορούν να υποστηριχθούν από την πηγή εισοδήματός της”, είπε.
Ωστόσο, η επιτροπή τονίζει στα συμπεράσματά της ότι το ΚΕΠ μπορεί να γίνει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα μετά τις πρόσφατες αλλαγές στο πρόγραμμα. Ωστόσο, τονίζεται ότι το κράτος πρέπει να διασφαλίσει ότι οι διατάξεις της νομοθεσίας εφαρμόζονται πιστά.
Εξέταση εταιρειών παροχής υπηρεσιών επίσης
Η Επιτροπή σημειώνει ότι για κάθε πάροχο υπηρεσιών, οι επόπτες πρέπει να ελέγχουν ότι έχουν επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια κατά την επικοινωνία με τους παρόχους υπηρεσιών, ότι έχουν πραγματοποιήσει επαρκείς ελέγχους για να διασφαλίσουν ότι τα κεφάλαια των επενδυτών πελατών τους δεν προήλθε από παράνομες δραστηριότητες. Η Επιτροπή θεωρεί απαραίτητο να ενημερώσει τα αρμόδια όργανα εποπτείας για τις ενέργειές τους. Επιπλέον, η επανεξέταση των φακέλων δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα για τους φορείς προώθησης ή εταιρείες που παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες που πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω από τις αρμόδιες υπηρεσίες / ρυθμιστικές αρχές. , Αυτή είναι η σύσταση της Επιτροπής καθώς αποστέλλονται στη Νομική Υπηρεσία για περαιτέρω διερεύνηση, είστε στην Αστυνομική ή Δικαστική Υπηρεσία, ή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή στην Εφορία.
Προβληματικές πολιτογραφίες
Τέλος, όλες εκτός από τις 42 εθνικότητες των ερωτηθέντων πληρούσαν τα τυπικά κριτήρια για την πολιτογράφηση.
Ειδική αναφορά γίνεται στις 4 υποθέσεις που προέβλεπαν την έκδοση ψευδών ισχυρισμών ή απόκρυψη ουσιαστικού γεγονότος, για τις οποίες η τριμελής εξεταστική επιτροπή συνιστά την άμεση στέρηση της κυπριακής ιθαγένειας και παράλληλη παραπομπή στον Γενικό Εισαγγελέα για έρευνα.
Επιπλέον, για τρεις άλλες περιπτώσεις που αφορούν 12 άτομα, θα πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα στέρησης της κυπριακής ιθαγένειας. Αν και τα ονόματα έχουν διαγραφεί, τα ευρήματα δείχνουν ότι αυτά τα άτομα προφανώς ζητούνται στις χώρες καταγωγής τους για κλοπή ή απάτη.
Τέλος, η Επιτροπή συνιστά ότι για τις υπόλοιπες 5 περιπτώσεις ցանկացած για οποιαδήποτε άλλα ζητήματα υψηλού κινδύνου, το Υπουργείο Εξωτερικών λαμβάνει όλα τα πιθανά μέτρα για τη διερεύνηση monitor και την παρακολούθηση αυτών των επενδυτών σε συνεχή βάση, ώστε να προκύψουν στο μέλλον αρνητικές πληροφορίες. , να συζητήσουμε το ζήτημα από την υλική επιτροπή που συστάθηκε στο νέο νομοθετικό πλαίσιο.