Νόμοι για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εντός 15 ημερών στη σύνοδο ολομέλειας
«Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» «Οικονομικοί» από τους εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ στην κυβέρνηση της Υεμένης
Πρώην επικεφαλής της Τράπεζας του Βατικανού κρίθηκε ένοχος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Ο δημοτικός σύμβουλος του Cebu πιάστηκε να εμπλέκεται σε παράνομες κοκορομαχίες ή «tigbakay» – Μανίλα Bulletin
Η σύζυγος του φερόμενου εμπόρου ναρκωτικών του Χάρτλπουλ έφυγε από τη φυλακή αφού παραδέχθηκε αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Τρία κλεμμένα οχήματα βρέθηκαν στην Πάφο-Λεμεσό. Τους χρησιμοποίησαν για παράνομες δραστηριότητες και τις άφησαν, λέει η Αστυνομία
Οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τη στρατιωτική-τεχνική συνεργασία μας με την Τουρκία παρά τις παράνομες κυρώσεις
