Είναι η άκρως απαραίτητη κάθαρση των πολιτικά εκτεθειμένων ατόμων;
Από τον Χρήστο Π Παναγιωτίδη
Είμαι ένα από τα τρία μέλη μιας ομάδας που αποτελείται από τον Sir Christopher Pissarides, νικητή του βραβείου Νόμπελ και καθηγητή οικονομικών LSE, Νίκος Συρίμης, συνταξιούχος πιστοποιημένος δημόσιος λογιστής και πρώην πρόεδρος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Κύπρου, και εγώ. Μελετήσαμε τις αιτίες της έντονης αποτυχίας των πηγών πλούτου («pothen esches») (όπως ισχύει για τα πολιτικά εκτεθειμένα άτομα) για να παραδώσουμε αυτό που είχε συσταθεί για να παραδώσει περίπου 17 χρόνια πριν.
Το συμπέρασμά μας ήταν ότι το σύστημα σύνταξης και αρχειοθέτησης δηλώσεων πλούτου από τα πολιτικά εκτεθειμένα άτομα (PEP) και τη «γεφύρωση» (συμφιλίωση) των αλλαγών στον αναφερόμενο καθαρό πλούτο σε μια δεδομένη χρονική περίοδο με τον δηλωμένο οικογενειακό πλούτο σε αυτό η περίοδος είναι πέρα από την επισκευή και πρέπει να ξαναχτιστεί από το μηδέν. Η περιεκτική και τεκμηριωμένη πρότασή μας για τη δημιουργία ενός νέου συστήματος «pothen esches», ικανό να συμβάλει σημαντικά στην επίλυση του προβλήματος της διαφθοράς και της συμπαιγνίας που μαστίζει την κοινωνία μας, εκτίθεται σε μια Λευκή Βίβλο (www.pothen) -esches-cyprus.com).
Τα ευρήματά μας μας οδήγησαν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης πρότασης για τη δημιουργία ενός νέου συστήματος «pothen esches», ικανό να συμβάλει σημαντικά στην επίλυση του προβλήματος της διαφθοράς και της συμπαιγνίας που μαστίζει την κοινωνία και έχει ντροπιάσει τη χώρα μας σε διεθνή κλίμακα.
Η δουλειά μας δεν περιορίστηκε στο γενικό πλαίσιο του συστήματος, αλλά επεκτάθηκε για να καλύψει τον λεπτομερή σχεδιασμό αυτού του νέου εργαλείου, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού της απαραίτητης φόρμας δήλωσης πλούτου σε μορφή έτοιμη για υπολογιστή, έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε ένα φιλικό προς τον χρήστη πλήρως μηχανογραφημένο έγγραφο εισαγωγής και υπόκειται εύκολα σε ελέγχους και διασταυρούμενους ελέγχους με άλλες πηγές πληροφοριών.
Στη συνέχεια προχωρήσαμε στη σύνταξη ενός προσαρτήματος στη Λευκή Βίβλο, με τον τίτλο «Τα αμφιλεγόμενα ζητήματα“, Όπου συνοψίζουμε, εξηγούμε και τεκμηριώνουμε την προσέγγιση που ακολουθήσαμε σε πολλά αμφιλεγόμενα ζητήματα.
Εμπόδια οικογενειακού πλούτου
Ένα από τα εμπόδια, στα οποία αντιμετώπισε το υπάρχον σύστημα pothen esches, προέκυψε από τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο προσωπικός πλούτος ενός PEP θα μπορούσε να αποκαλυφθεί δημοσίως, αλλά η δημοσίευση των υπόλοιπων στοιχείων του πλούτου του συζύγου και των ανήλικων παιδιών του PEP θα αποτελούσε παραβίαση του συντάγματος. Αυτές οι αποφάσεις βασίστηκαν στον διαχωρισμό του οικογενειακού πλούτου του PEP σε τρία ξεχωριστά «καλάθια»: (α) τον πλούτο του ίδιου του PEP, (β) τον πλούτο του συζύγου του και (γ) τον πλούτο των ανηλίκων τους παιδιά. Αυτός ο διαχωρισμός αγνόησε μια βασική αλήθεια, δηλαδή ότι ο οικογενειακός πλούτος βρίσκεται πάντοτε στα «ενδοεπικοινωνιακά σκάφη» και, ως εκ τούτου, είναι θεωρητικά και πρακτικά αδύνατο να διαχωριστεί σε τρία ανεξάρτητα, αυτόνομα τμήματα. Το σημείο αναφοράς ήταν το άρθρο 15 του Συντάγματος που προβλέπει ρητά – ως επαρκή λόγο για δημοσιοποίηση προσωπικά δεδομένα που προστατεύονται με άλλο τρόπο – «την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της διαφάνειας στη δημόσια ζωή ή για την καταπολέμηση της διαφθοράς στη δημόσια ζωή».
Εξαιρούνται δικαστές
Το άλλο σημαντικό ζήτημα στο οποίο το δικαστικό σώμα έχει λάβει σταθερή θέση είναι η θέση τους ότι το Ανώτατο Δικαστήριο είναι μια «αυτορρυθμιζόμενη» αρχή και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να υποχρεωθεί από το νόμο να υποβληθεί σε διαδικασίες, όπως η απαίτηση κατάρτισης και υποβάλλετε δηλώσεις πλούτου. Το δικαστήριο υποστήριξε ότι μια τέτοια πορεία δράσης αποτελεί παρέμβαση των άλλων δύο σκέλων του κράτους στη δικαιοσύνη και είναι αντίθετη με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης που ορίζεται στο σύνταγμα. Ζητάμε να διαφωνήσουμε με αυτήν τη θέση για τους ακόλουθους λόγους:
- Σε μια σωστή κατάσταση, κανείς δεν υπερβαίνει τον νόμο, ο οποίος διατυπώνεται από το εκτελεστικό σκέλος του κράτους. Θεσπίζεται από το νομοθετικό σκέλος του κράτους και μπορεί να ανατραπεί από το δικαστικό σώμα, εάν έρχεται σε σύγκρουση με τον τελικό νόμο που περιλαμβάνεται στο σύνταγμα.
- Υπάρχουν πολλοί νόμοι, οι οποίοι επιβάλλουν υποχρεώσεις στο δικαστικό σώμα, οι οποίοι είναι γενικά υποχρεωμένοι να σέβονται τους νόμους της γης, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν είχαν καμία συμμετοχή στη διαμόρφωση ή την έγκριση αυτών των νόμων (π.χ. φορολογική νομοθεσία).
- Ειδικότερα, όταν πρόκειται για ζητήματα διαφθοράς και συμπαιγνίας, η λογική μας λέει ότι το δικαστικό σώμα πρέπει να αντιμετωπίζεται με την ίδια βάση με την οποία αντιμετωπίζεται το εκτελεστικό και το νομοθετικό σκέλος και όχι βάσει τεκμηρίου ότι τα μέλη του είναι «άφθαρτα» κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες”.
- Μια γενικά αποδεκτή αρχή του νόμου είναι ότι οι δικαστές και οι κριτές δεν μπορούν να συμπίπτουν με τα ίδια άτομα ή σε ομάδες ατόμων που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά.
Με αυτές τις σκέψεις έχουμε κατά νου ότι καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι είναι πολύ επιθυμητό να υποβληθούν και τα τρία σκέλη του κράτους σε πανομοιότυπες δοκιμές που θα επιβεβαιώσουν την παρουσία του επιθυμητού επιπέδου διαφάνειας και την απουσία αντικρουόμενων συμφερόντων. Αυτά τα τεστ πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους εκείνους που καλούνται να εξυπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον. Αυτό είναι το σκεπτικό πίσω από την πρότασή μας για τη σύσταση εποπτικού συμβουλίου «pothen esches», το οποίο θα διοριστεί από κοινού από τους τρεις κλάδους του κράτους, διασφαλίζοντας έτσι ότι η σωστή λειτουργία του συστήματος δεν θα συνεπάγεται την παρέμβαση μιας αρχής στην υποθέσεις των άλλων δύο αρχών.
Η μεταχείριση των καταπιστευμάτων
Ένα ζήτημα που αντιμετωπίζει έντονη αντίσταση είναι η συμπερίληψη εμπιστοσύνης στις δηλώσεις πλούτου. Δυστυχώς, αυτοί που υποστηρίζουν αυτήν την άποψη δεν φαίνεται να καταλαβαίνουν ότι στις περιπτώσεις όπου η δημιουργία μιας εμπιστοσύνης προορίζεται να συγκαλύψει τον πλούτο, αυτός ο «μαύρος πλούτος» καθίσταται πραγματικά αχρησιμοποίητος και ότι το «ξέπλυμα» συνεπάγεται πάντοτε σημαντικό κόστος και σημαντικούς κινδύνους . Είναι σαφές ότι ένα πολιτικά εκτεθειμένο άτομο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το ότι δεν δηλώνει εμπιστοσύνη στην οποία ο ίδιος ή ένα στενό μέλος της οικογένειάς τους ονομάζεται δικαιούχος, εάν, άγνωστο σε αυτούς, η εμπιστοσύνη έχει συσταθεί από τρίτο μέρος, πιθανώς καρέ το PEP.
Υποβάλετε τα σχόλιά σας
Εκτός από τα θέματα που απαριθμούνται παραπάνω, υπάρχει μια πληθώρα φαινομενικά «μικρών» ατελειών, αμφισημιών, αντιφάσεων, συγκρούσεων και νομοθετικών κενών, οι οποίες έχουν καταστήσει το υπάρχον σύστημα εντελώς αναποτελεσματικό και ανίκανο να δημιουργήσει οποιαδήποτε προστιθέμενη αξία. Θα βρείτε τις αναλυτικές προτάσεις μας στην ιστοσελίδα μας στο www.pothen-esches-cyprus.com, στα Ελληνικά καθώς και στα Αγγλικά. Διαβάστε τις προτάσεις μας και στείλτε τα σχόλια και τις προτάσεις σας, χρησιμοποιώντας τη φόρμα ειδικού σκοπού που θα βρείτε εκεί. Έχουμε ήδη απαντήσει σε ορισμένα σχόλια και προτάσεις που ελήφθησαν. Οι απαντήσεις έχουν ομαδοποιηθεί και παρατίθενται στο προσάρτημα της Λευκής Βίβλου, η οποία έχει επίσης μεταφορτωθεί στην ιστοσελίδα μας.
Ο Χρήστος Παναγιωτίδης είναι τακτικός αρθρογράφος για το Cyprus Mail, Sunday Mail και Alithia