Δημοσιογραφική έρευνα για το πώς να αγοράσετε ένα σπίτι από τον Lowe ստանալ να αποκτήσετε διαβατήριο
Η ζητούμενη χρηματιστής της Μαλαισίας Jo o Lowe ζήτησε από μια εταιρεία που ειδικεύεται στην απόκτηση ξένων διαβατηρίων να αγοράσει ένα «χρυσό διαβατήριο» για τους πελάτες του στην Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με μελέτη της έκθεσης Sarawak Organized Crime and Corruption Report (CC) Sarawak Report. . Από τη Μαλαισία. Ωστόσο, η εταιρεία του Λονδίνου που αναφέρεται στην έρευνα αρνείται ότι αποδέχθηκε τον κ. Lowe ως πελάτη της.
Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με την εφημερίδα British Guardian.
Η έρευνα σημειώνει στα βασικά σημεία της ότι μια εταιρεία του Λονδίνου συνεργάστηκε με τον Eo Lowe, αν και αναγνωρίστηκε ως πολιτικά ανοιχτό πρόσωπο.
Η εταιρεία χρησιμοποίησε την Κυπριακή Λογιστική Εταιρεία ως μεσάζοντα για να αγοράσει ένα οικόπεδο στην Αγία Νάπα από έναν χρηματιστή της Μαλαισίας, για να χτίσει μια πολυτελή κατοικία για περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ και στη συνέχεια να αποκτήσει ένα Κοινοτικό Διαβατήριο από την Κύπρο.
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εικονικών εταιρειών, εταιρειών που προσφέρουν υπηρεσίες για την απόκρυψη των πραγματικών κατόχων.
Αναφέρεται ότι τρεις από τους συναδέλφους του Lowe υπέβαλαν επίσης αίτηση για κυπριακή υπηκοότητα ταυτόχρονα, με την Κύπρο να απευθύνεται κοντά στον οργανισμό ανταλλαγής ως τόπο κατοικίας τους. Η ομάδα Τύπου του OCCRP αναφέρει ότι ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νούρης δήλωσε ότι κανένας από αυτούς δεν έλαβε Κυπριακό διαβατήριο.
Η εταιρεία που εδρεύει στο Λονδίνο στην έρευνα αρνείται ότι αποδέχθηκε τον κ. Lowe ως πελάτη της, ισχυριζόμενος ότι τον παρέπεμψε σε άλλη εταιρεία.
Οι δημοσιογράφοι, ωστόσο, αναφέρουν τη συμφωνία του 2015 που υπογράφηκε μεταξύ των δύο. Το συμβόλαιο, που υπεγράφη στις 7 Μαΐου, είναι τιμολόγιο μιας εταιρείας του Λονδίνου σε κυπριακές εταιρείες που συνδέονται με τη μετεγκατάσταση ενός οργανισμού ανταλλαγής αιτήσεων διαβατηρίου εκείνο το έτος.
Τον Νοέμβριο του 2016, πέντε μήνες μετά από ισχυρισμούς του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εναντίον του, ο Lowe επανεμφανίστηκε για να ζητήσει βοήθεια από την εταιρεία για την απόκτηση περισσότερων ακινήτων στην Αγία Νάπα, ακυρώνοντας την αρχική συμφωνία αγοράς και υπογράφηκε νέα.
Ο Joe Lowe είναι καταζητούμενος για κατηγορίες υπεξαίρεσης άνω των 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το ταμείο κρατικών επενδύσεων 1MDB της Μαλαισίας το 2015.
Πηγή: KYPE