Έχει δεσμευτεί επενδυτής αξίας 6 εκατομμυρίων ευρώ
Τεράστια ακίνητη περιουσία που ανήκει στο άτομο που έλαβε το χρυσό διαβατήριο, καθώς και σχεδόν έξι εκατομμύρια ευρώ, κατασχέθηκε από δικαστική απόφαση που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τη μονάδα προσανατολισμού (MOKAS) μετά τη συλλογή πληροφοριών և δεδομένων և που στάλθηκαν στις κινεζικές αρχές, ενεργοποιώντας σχετική συνεργασία.
Αυτή είναι η περίπτωση ενός Κινέζου άντρα που ταυτοποιήθηκε ως Κύπριος με την οικογένειά του και η αστυνομία ερευνά τώρα εάν διαπράχθηκαν εγκληματικές πράξεις σε σχέση με τις ενέργειες ορισμένων ανθρώπων για απόκρυψη πληροφοριών για αυτόν. Έλαβε την κυπριακή ιθαγένεια το 2015 με τη σύζυγό του και τρία παιδιά. Ο επενδυτής ζητήθηκε από τις κινεζικές αρχές για μια περίπτωση απάτης με ράβδους χρυσού, εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης εναντίον του. Ωστόσο, έλαβε την κυπριακή υπηκοότητα και έκτοτε έχει πραγματοποιήσει τεράστιες επενδύσεις σε ακίνητα στην Κύπρο, ενώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, βρίσκεται τώρα στην Κύπρο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ. ΥΠΟΙΚ. Θα εισαγάγει έναν λογαριασμό για τις πωλήσεις
Σύμφωνα με τον F, η MOKAS υπέβαλε πρόσφατα αγωγή στην Κίνα ως μέρος της συνεργασίας της με τις κινεζικές αρχές և βάσει αιτήματος νομικής συνδρομής που στάλθηκε από τη μονάδα μετά από τις ενέργειες / πληροφορίες των κινεζικών αρχών, μια απάτη μεγάλης κλίμακας που διαπράχθηκε στο Κίνα և για να εξασφαλίσει ένα μεγάλο ποσό ακινήτων στο όνομα δύο Κινέζων հրաման για να κατασχεθεί / να επιβαρύνει χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Ένας από αυτούς είναι αυτός του οποίου η υπόθεση διερευνάται από την Αστυνομία, և στην πραγματικότητα η υπόθεση βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο, և διεξήχθησαν έρευνες στην περιοχή πέντε ατόμων.
Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, το κατασχεθέν ακίνητο αναφέρεται κυρίως σε καταστήματα και πολλά διαμερίσματα.
Η αξία του κατασχεθέντος ακινήτου εκτιμάται σε περίπου 5.000.000 ευρώ. Η κατασχεθείσα περιουσία βρέθηκε μετά από σχετική έρευνα από το Κτηματολόγιο, μετά από δικαστική απόφαση. Ταυτόχρονα, μετά την έκδοση διαταγμάτων που αποκαλύπτουν τραπεζικούς λογαριασμούς, ποσά περίπου 900.000 ευρώ παγώθηκαν σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς.