«ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ»
Στο κατηγορητήριο που εκπονήθηκε, καθορίστηκε ότι άνοιξαν 334.123 λογαριασμοί με την κλήση της τράπεζας να σώσει την τράπεζα την 1η Δεκεμβρίου 2013 με εντολή του αρχηγού FETÖ Fethullah Gülen. “Ντροπιασμένος για τη συγχώρεση σου!” Στο περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, “Δηλώσαμε την κινητοποίηση για την τράπεζά μας με έναν αδελφό από το κλίμα μας. Ακριβώς όπως το 2001, δεν θα φέρουμε διατριβή για την τράπεζά μας, της οποίας την τιμή ξέρουμε, ό, τι έχουμε, αύριο. Οι φίλοι θα πουλήσουν το αυτοκίνητό τους και θα πάρουν δάνεια από άλλη τράπεζα αν είναι απαραίτητο. Θα βάλουμε κατάθεση στην τράπεζά μας … συμπεριλήφθηκαν δηλώσεις.
ΚΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥΣ
Ενώ 1 άτομο στους 62 κατηγορούμενους που δικάστηκαν με την αιτιολογία ότι ήταν μέλη της Ένοπλης Τρομοκρατικής Οργάνωσης απολύθηκε από το αρχείο με την αιτιολογία ότι ήταν ψυχικά άρρωστος κατά τη διάρκεια της δίκης, σημειώθηκε ότι 1 άτομο πέθανε για φυσικούς λόγους κατά τη διάρκεια της δίκης, και ο Πρόεδρος του 24ου Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης Murat Erten και η αντιπροσωπεία του, Ως αποτέλεσμα της δίκης, 40 κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε 6 χρόνια και 3 μήνες και σε δύο κατηγορούμενους σε 4 χρόνια και 2 μήνες στη φυλακή.
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Σύμφωνα με την έκθεση της Sabah, μετά την καταδίκη των μετόχων της τράπεζας στη φυλακή, η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης προετοίμασε ένα κατηγορητήριο ζητώντας τη δήμευση της Asya Katılım Bankası A.Ş. Στο κατηγορητήριο 127 σελίδων, το SDIF αναφέρθηκε ως θύμα εγκλήματος, ενώ οι οργανωτικές δραστηριότητες της τράπεζας, που είναι η οικονομική πηγή της FETÖ, μεταξύ 2011-2015 εξηγήθηκαν λεπτομερώς. Στο κατηγορητήριο που εκπονήθηκε από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης για την Τρομοκρατική Υπηρεσία Ερευνών, αναφέρθηκε ότι η FETÖ χρησιμοποιήθηκε ως βάση για το ξέπλυμα χρήματος και την Asya Katılım Bankası A.Ş. “Μεταξύ 2011-2013, σύμφωνα με τα αρχεία είναι συνήθως ταχέως υποκατάστημα της Finansbank στο Μπαχρέιν, το υποκατάστημα Akbank και Garanti Koza Gold Inc. στη Μάλτα καταγράφει τα δισεκατομμύρια των λογαριασμών της εταιρείας στην Τουρκία που πρόκειται να έρθουν τα χρήματα, σύμφωνα με μια έκθεση στο Συμβούλιο Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων ετοίμασε επίσης την Κεντρική Τράπεζα του Μπαχρέιν της Δημοκρατίας της Τουρκίας και καταγράφει περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια της Koza Gold Inc. στους λογαριασμούς τους στη Μάλτα, στο Μπαχρέιν Koza Anadolu Inc. και στους λογαριασμούς τους στη Μάλτα Αναφέρεται στο MASAK αναφέρουν ότι περίπου 800 εκατομμύρια από αυτούς και η Koza İpek Holding A.Ş. έχουν στείλει περίπου 1,24 δισεκατομμύρια δολάρια στους λογαριασμούς τους στο Μπαχρέιν, τη Μάλτα και την Κύπρο. “