Η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο για την ιθαγένεια είχε πολύ πιο εκτεταμένες συναλλαγές με τον φυγόδικο 1MDB Jho Low από ό, τι έχει παραδεχτεί μέχρι σήμερα, σύμφωνα με έρευνα δημοσιογραφίας – η οποία έχει αποδείξεις που περιγράφουν λεπτομερώς τον ιστό των συνδέσεων.
Jho Low παραμένει φυγάς μετά την επίτευξη συμφωνίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων με αξιωματούχους των ΗΠΑ πριν από 15 μήνες. Καθώς η Μαλαισία διαχωρίζει το μόσχευμα ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων 1MDB στο δικαστήριο, ο Low πιστεύεται ότι κρύβεται στο Μακάο, που προστατεύεται από την Κίνα.
Ο επιχειρηματίας της Μαλαισίας κέρδισε μεγάλες αμοιβές από την τροφοδοσία του Low τόσο για την εξασφάλιση της κυπριακής υπηκοότητας όσο και για τη βοήθειά του να αγοράσει ένα πολυτελές παραθαλάσσιο ακίνητο, σύμφωνα με μια κοινοπραξία που αναφέρει το OCCRP, ή το Project Organized Crime and Corruption Reporting Project, και το Sarawak Report, ένα blog με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο για το μοσχεύμα της Μαλαισίας
Η έρευνά τους κατέληξε σε εκτεταμένες αποδείξεις που εκδόθηκαν για τις υπηρεσίες από την Henley. Η εταιρεία, η οποία μέχρι τώρα είχε αρνηθεί να εξασφαλίσει διαβατήριο για τον Low, είναι ένας τεράστιος παίκτης στο 25 δισ. Δολάρια υπηκοότητα ανά επένδυση.
Διευθύνεται από Ελβετό δικηγόρο Christian KaelinΗ Henley πήρε τουλάχιστον 710.000 ευρώ (855.350 $) από τη Low. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού ήταν από την παροχή βοήθειας στον χρηματιστή ενός παραθαλάσσιου σπιτιού 5,5 εκατομμυρίων ευρώ από μια εταιρεία που συνεργάστηκε με την Henley, όπου περισσότεροι από 300 υπάλληλοι οργανώνουν διαβατήρια για λογαριασμό των υπερ-πλούσιων, το 2015.
Wide Swath στην Ελβετική Τράπεζα
Αυτό συμβαίνει επειδή η αγορά ακινήτων αξίας τουλάχιστον 500.000 ευρώ ήταν μέρος της συμφωνίας για την απόκτηση ενός κυπριακού διαβατηρίου εκείνη την εποχή, κάτι που έκανε ο Low αργότερα το 2015 (προσπάθησε επίσης στο St. Kitts και Nevis). Ο Low εξακολουθεί να αναζητείται στις ΗΠΑ σε ξεχωριστή έρευνα για ξέπλυμα δισεκατομμυρίων χρημάτων 1MDB, καθώς και κρυφά δωρεά χρημάτων στις προεδρικές εκλογές του 2012 στις ΗΠΑ.
Είναι μια μελέτη περίπτωσης σχετικά με το πώς λειτουργούν οι χρηματοοικονομικές και συναφείς βιομηχανίες της Ελβετίας. Ο Low έπεσε σε μεγάλο βαθμό στην ελβετική τραπεζική: οι συναλλαγές της Banca della Svizzera Italiana μαζί του εξάλειψαν αποτελεσματικά την τράπεζα όταν εμφανίστηκε το σκάνδαλο 1MDB και η Falcon Private Bank υπέστη ανεπανόρθωτη ζημιά στον εαυτό της και με τη σύνδεση 1MDB.
«Ένα παράδειγμα για να μάθεις»
Η Henley υποστήριξε στην OCCRP και τη Sarawak ότι ο Low δεν ήταν ποτέ πελάτης. Η κοινοπραξία δημοσιογραφικών λεπτομερειών, με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαρροή οικονομικών εγγράφων, για τον τρόπο με τον οποίο ο Λόιντ φρόντιζε μια εταιρεία, η Fidescorp, η οποία συνεργάστηκε πιο στενά με την Henley από ό, τι έχει παραδεχτεί η τελευταία εταιρεία.
Η εταιρεία ιθαγένειας με έδρα το Λονδίνο υποστήριξε ότι «δεν έκανε τίποτα λάθος», αλλά αναγνώρισε ότι είχε κάνει μια σειρά σημαντικών αλλαγών στη διαχείριση και στη διακυβέρνηση από το 2017. Η μεγαλύτερη προμήθειά της από την επιχείρηση που συνδέεται με τη χαμηλή – 650.000 ευρώ στο παραθαλάσσιο ακίνητο – αντιπροσώπευε ένα υγιές 13 τοις εκατό της αξίας και πληρώθηκε σε μια εταιρεία της Μάλτας από έναν μεσίτη που συνεργάστηκε, στη συνέχεια αργότερα για, την Henley.
Η τιμολόγηση για το σπίτι έγινε μέσω μιας κυπριακής εταιρείας κελύφους που φαίνεται να έχει συσταθεί ρητά για τους σκοπούς της συμφωνίας ακινήτων. Η Henley παραδέχτηκε ότι η συμφωνία Low Properti είναι «ένα παράδειγμα από το οποίο η Henley & Partners έπρεπε και έμαθε».
Απορρίφθηκαν Συνεργάτες από την Κύπρο
Εκείνοι που ήταν στο περιβάλλον του Λόου, συμπεριλαμβανομένου του αδερφού του και της τώρα γυναίκας του Λόου, δεν ήταν τόσο τυχεροί: Low Taek Sen. υπέβαλε αίτηση για να γίνει Κύπριος τον ίδιο χρόνο με τον αδερφό του – του αρνήθηκε, όπως ήταν Γιασεμί Ai Swan, πρώην δικηγόρος 1MDB, και Έρικ Ταν, μια στενή βοήθεια.
Μέχρι το 2019, η κοπέλα του Low Τζέσελι Τσουάν Τικ Γινγκ υπέβαλε αίτηση για διαβατήριο στην Κύπρο, μέσω της Fidescorp. Απέσυρε την αίτησή της καθώς εμφανίστηκε το σκάνδαλο γύρω από το διαβατήριο του Low. Κυπριακοί αξιωματούχοι, οι οποίοι ερευνούν πώς ο Λόουτ ήρθε να διατηρήσει την ιθαγένεια του, παρά το γεγονός ότι φέρεται σε μαζικό σχέδιο κλεπτοκρατίας, εξετάζει την ανάκληση της ιθαγένειας του.