Έκρηξη στη Βηρυτό
Πιστωτική εικόνα: AFP
Λονδίνο: Δύο ανώτεροι Βρετανοί βουλευτές ζήτησαν την Παρασκευή έρευνα για μια εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στη Βρετανία, η οποία ενδεχομένως σχετίζεται με την καταστροφική έκρηξη του περασμένου έτους στη Βηρυτό, αφού το Reuters διαπίστωσε ότι η εταιρεία δεν είχε αποκαλύψει τους πραγματικούς ιδιοκτήτες της. Η εταιρεία, Savaro Ltd, είναι εγγεγραμμένη σε διεύθυνση του Λονδίνου, και όπως όλες οι βρετανικές εταιρείες απαιτείται να αναφέρουν ποιος την κατέχει στο μητρώο εταιρειών της Βρετανίας, γνωστό ως Companies House.
Σε ένα e-mail στο Reuters αυτήν την εβδομάδα, η γυναίκα που αναφέρεται ως ιδιοκτήτρια της Savaro και μοναδική διευθύντρια στο Companies House, Marina Psyllou, είπε στο Reuters ότι ενεργούσε ως πράκτορας εκ μέρους ενός άλλου πραγματικού δικαιούχου, του οποίου την ταυτότητα δεν μπορούσε να αποκαλύψει. «Το άτομο που ήταν και ήταν πάντα το UBO (απόλυτος πραγματικός ιδιοκτήτης) της εταιρείας ήταν πάντα το ίδιο. Όπως πρέπει να γνωρίζετε, δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε το όνομά του “, είπε. Δεν είπε γιατί δεν μπορούσε να αποκαλύψει την ταυτότητά του.
Οι παγκόσμιοι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης ορίζουν ένα UBO ως άτομο που λαμβάνει τα οφέλη από τις συναλλαγές μιας οντότητας, που συνήθως κατέχει τουλάχιστον το 25% του κεφαλαίου της.
Η Margaret Hodge, Βρετανός νομοθέτης και πρώην υπουργός του υπουργικού συμβουλίου που ηγήθηκε της επιτροπής δημοσίων υποθέσεων του κοινοβουλίου από το 2010-2015, χαρακτήρισε την προφανή αποτυχία να απαριθμήσει τον τελικό δικαιούχο του Savaro στο Companies House “εξωφρενικό”.
«Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να το ερευνήσουν, δεδομένου ότι φαίνεται ότι έχουν υποβληθεί ανακριβείς πληροφορίες. Πρέπει να αμφισβητήσουμε τους παράγοντες σχηματισμού όπου φαίνεται ότι έχουν ενεργήσει ακατάλληλα. ” Ο Τζον Μαν, μέλος της Βρετανικής Βουλής των Λόρδων, ο οποίος έχει διερευνήσει τη χρήση εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στο Ηνωμένο Βασίλειο σε παράνομη δραστηριότητα, δήλωσε ότι η υπόθεση έδειξε την ανάγκη για ισχυρότερη επιβολή των κανόνων κοινοποίησης των βρετανικών εταιρειών.
«Είναι σοκαριστικό και πολύ βλαβερό για τη φήμη του Ηνωμένου Βασιλείου που η Εταιρεία House και το εθνικό μας σύστημα εγγραφής εταιρειών μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο εύκολα», είπε.
Η Ψύλλου, η οποία παρέχει εταιρικές καταχωρίσεις για πελάτες μέσω της δικής της Κυπριακής εταιρείας, Interstates, δήλωσε σε ένα επόμενο e-mail στο Reuters την Πέμπτη ότι η εταιρεία της «συμμορφώνεται αυστηρά με τη νομοθεσία και αναφέρει στους αρμόδιους Ρυθμιστές».
Αρνήθηκε επίσης αυτή την εβδομάδα ότι η Savaro θα μπορούσε να συνδεθεί με την έκρηξη του Λιβάνου, λέγοντας ότι πίστευε ότι δεν είχε κάνει ποτέ καμία δουλειά: «Από όσο γνωρίζουμε την εν λόγω εταιρεία, από την εγγραφή της παρέμεινε αδρανής χωρίς συναλλαγές ή άλλη δραστηριότητα ή τη διατήρηση τραπεζικών λογαριασμών καθώς το έργο για το οποίο ενσωματώθηκε δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. ” Δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον επιδιωκόμενο σκοπό της εταιρείας.
Αποστολή λιπασμάτων
Μια έρευνα του Reuters πέρυσι για την έκρηξη της Βηρυτού που σκότωσε 200 άτομα διαπίστωσε ότι η τεράστια αποστολή λιπασμάτων νιτρικού αμμωνίου που εξερράγη στο Λίβανο πραγματοποιήθηκε στη Βηρυτό κατά τη διαδρομή προς τη Μοζαμβίκη. Ο αγοραστής της Μοζαμβίκης, FEM, αναγνώρισε την εταιρεία από την οποία την αγόρασε ως Savaro.
Μια πηγή του Λιβάνου ανέφερε ότι ένα συμβόλαιο πώλησης για το λίπασμα ταυτοποίησε την Savaro Ltd και το ανέφερε στη διεύθυνση του Λονδίνου όπου η εταιρεία τότε καταχωρήθηκε στις βρετανικές αρχές. Ο εντοπισμός της αποστολής θα μπορούσε τελικά να εξαρτάται από το να ξεκαθαρίσουμε ποιος βρίσκεται πίσω από τον Savaro, δήλωσε ο Ben Cowdock, ο οποίος ερευνά τη διεθνή διαφθορά για τη Transparency International στο Λονδίνο.
Σύμφωνα με νομικές αλλαγές το 2016 – που εισήχθησαν ως μέρος μιας εκστρατείας κατά της διαφθοράς από τον πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάμερον – αυτό θα πρέπει να είναι ένα απλό ζήτημα της αναζήτησης των πληροφοριών με το Companies House, πρόσθεσε ο Cowdock.
Η εταιρεία Interstatus της Psyllou έχει εισαχθεί από το 2006 ως γραμματέας της εταιρείας για τη Savaro, υπεύθυνη για την εκπλήρωση των απαιτήσεων αναφοράς της και μια άλλη εταιρεία Interstatus είχε αρχικά καταχωρηθεί ως ιδιοκτήτης της Savaro.
Τον Ιούλιο του 2016, τρεις μήνες μετά την αλλαγή του κανόνα της εποχής του Κάμερον που απαιτούσε από τις εταιρείες να καταγράψουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους, η Savaro ενημέρωσε τα αρχεία της για να ορίσει την ίδια την Psyllou.
Οι νομοθέτες Hodge και Mann κάλεσαν και οι δύο το υπουργείο επιχειρήσεων της Βρετανίας να διερευνήσουν αυτό που είπαν φαίνεται να παραβιάζουν τους κανόνες αποκάλυψης. Το υπουργείο επιχειρήσεων αρνήθηκε να σχολιάσει, λέγοντας ότι δεν συζητά μεμονωμένες εταιρείες.