Η Μονάδα Προσανατολισμού Όνομα-Συναλλαγών (ΚΟΚ) Κύπρου Επενδυτικό Πρόγραμμα (ΜΟΚΑΣ) έλαβε περίπου 270 ερωτήσεις από ξένους επενδυτές και επιχειρηματίες, προσθέτοντας ότι τα περισσότερα από τα ερωτήματα υποβλήθηκαν μετά το 2015.
Απαντώντας σε ερωτήσεις του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής την Πέμπτη, η κα Παπακυριάκου χαρακτήρισε «πολύ ανησυχητικό» το γεγονός ότι το Υπουργείο Εσωτερικών είχε ενημερώσει τους προμηθευτές ότι είχε επικοινωνήσει με τους αιτούντες της ΜΟΚΑΣ και είχε μιλήσει για «διαρροές ανώτερου επιπέδου». Υπουργείο. Είπε ότι παρόλο που η διαδικασία πρέπει να είναι εμπιστευτική, έχει λάβει τηλεφωνήματα από παρόχους που τον ασκούν πίεση. Κατόπιν πρόσκλησης του διευθυντή ερευνών Miron Nicolatos να παράσχει τα ονόματα των προμηθευτών που θα μπορούσαν να «συγκλονίσουν εκνευριστικά», είπε ότι πρέπει να επιστρέψει.
Δήλωσε ότι είχε παραπονεθεί σε αρμόδιο υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος απάντησε ότι δεν είπε τίποτα. “Λέγεται ότι ήταν στο υψηλότερο επίπεδο ότι ενημερώθηκαν”, είπε, προσθέτοντας σε ένα άλλο μέρος της μαρτυρίας ότι “υποθέτω ότι ήταν από το υπουργείο.”
Η κα Παπακιριακού είπε ότι μέχρι το 2019, η ΜΟΚΑΣ είχε στείλει γραπτή απάντηση στους ισχυρισμούς του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά άλλαξε την πρακτική της όταν συνειδητοποίησε ότι θα μπορούσε να παρερμηνευθεί ως «πράσινο φως» για την πολιτογράφηση.
Εξηγώντας τη διαδικασία, η κα Παπακιριακού είπε ότι η ΜΟΚΑΣ έχει αναπτύξει μια βάση δεδομένων όπου οποιαδήποτε νομική οντότητα ή άτομο μπορεί να εργαστεί στο Τμήμα. Είπε ότι το σύστημα έγινε πιο αποτελεσματικό μετά το 2015. “Λάβαμε περίπου 270 ερωτήσεις από τον έλεγχο από το Υπουργείο Εσωτερικών, οι περισσότερες από αυτές μετά το 2015, ενώ προηγουμένως υπήρχαν λίγες”, είπε. Δήλωσε ότι η ΜΟΚΑΣ διενεργούσε έλεγχο των ονομάτων βάσει επιστολών του Υπουργείου Εξωτερικών.
Τα μέλη της έρευνας ζήτησαν από την κα Παπακιριακού να υποβάλει πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις, την προέλευση των αιτούντων και την ημερομηνία απάντησης του MOKAS εντός μίας εβδομάδας.
Σε απάντηση σε μια ερώτηση, ο επικεφαλής του ΜΟΚΑΣ απάντησε ότι το ποσοστό των προβληματικών περιπτώσεων είναι μικρό. “Όταν λάβαμε αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ελέγξαμε το σύστημα, όπου δεν βρήκαμε τίποτα, απαντήσαμε ότι δεν μας αφορά καθόλου”, είπε.
Όταν αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε ότι η απάντησή μας θα μπορούσε να παρερμηνευθεί ως “ΟΚ” από τον αιτούντα, συμπεριλήφθηκε μια αναφορά που ανέφερε ότι η απάντηση περιοριζόταν στο εύρος των πληροφοριών που διέθετε η MOKAS և δεν σήμαινε ότι κάτι δεν πάει καλά με το άτομο. αυτός είπε.
Είπε ότι έλαβε τηλεφωνήματα από παρόχους που γνώριζαν ότι είχε σταλεί επιστολή αιτήματος στη ΜΟΚΑΣ, αν και είπε ότι συνήθως δεν έπρεπε να γνωρίζουν.
Είπε ότι είχε ενημερωθεί ότι σε περίπτωση αρνητικής απάντησης από τη ΜΟΚΑΣ, θεωρήθηκε ότι μπορεί να περιγραφεί κάποιος, προσθέτοντας ότι “δεν είναι δική μας ευθύνη να αποφασίσουμε”.
Για να αποφευχθούν τέτοιες παρερμηνείες, ο επικεφαλής της MOKAS σημείωσε ότι η μονάδα είχε καταφύγει σε μια διαφορετική τακτική, ενημερώνοντας τον Υπουργό ότι εάν δεν έλαβε αρνητική απάντηση από τον αιτούντα εντός πέντε εργάσιμων ημερών, αυτό σήμαινε ότι δεν εργαζόταν στη MOKAS. «Θέλαμε να αποφύγουμε να αναφέρουμε ότι η ΜΟΚΑΣ αντέδρασε αρνητικά», είπε.
Αλλού δήλωσε ότι εάν συνέβη κάτι στον αιτούντα στο μέλλον, θα ενημερώσει το Υπουργείο Εξωτερικών. “Με δική μας πρωτοβουλία, τους ενημερώσαμε για τυχόν αρνητικές στάσεις που συναντήσαμε χωρίς αίτημα”, είπε.
Ερωτηθείς εάν οι τράπεζες είχαν ενημερώσει εγκαίρως τη MOKAS για ασυνήθιστες συναλλαγές, είπε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι πληροφορίες είχαν ληφθεί κατά την εξέταση της αίτησης ή ακόμα και μετά την πολιτογράφησή της.
Η κ. Παπακυριάκου είπε επίσης ότι ανησυχεί για την επίβλεψη του έργου, ενώ υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι «ασκούσε επαρκή εποπτεία». Δήλωσε ότι “αν και δεν ήταν δική μας ευθύνη”, έστειλε επιστολή στο Υπουργείο Εξωτερικών στις 30 Ιανουαρίου 2018, ζητώντας μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε περίπου δύο εβδομάδες αργότερα.
Πρόσθεσε ότι ο τότε υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, τον είχε προσκαλέσει στο γραφείο του για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον έλεγχο των επενδυτών. Είπε ότι ο κ. Πετρίδης «ανησυχεί για πράγματα που έπρεπε να διορθωθούν».
Η περίπτωση του E. Lowe
Η κ. Παπακυριάκου ρωτήθηκε για την υπόθεση της διαδικασίας δήμευσης περιουσιακών στοιχείων της φυγάς της Μαλαισίας από τον Λόου στην Κύπρο. Είπε ότι υπήρχαν αναφορές τόσο στον διεθνή τύπο όσο και στην Κύπρο ότι η OK MOKAS είχε λάβει αναφορές για ύποπτη συναλλαγή από μια συγκεκριμένη τράπεζα.
Οι συμφωνίες έλαβαν χώρα, αλλά υπήρχαν αρνητικά μηνύματα που ανάγκασαν την τράπεζα να υποβάλει αναφορά στη ΜΟΚΑΣ, είπε, προσθέτοντας ότι με τη σειρά τους έκαναν έκκληση στις αρχές της Μαλαισίας, “με τις οποίες η επικοινωνία δεν είναι πολύ εύκολη.”
Επιβεβαιώνοντας ότι έγινε η μεγάλη απάτη, ο ΜΟΚΑΣ ήρθε σε επαφή με την αστυνομία για πληροφορίες μέσω της Ιντερπόλ, συνέχισε.
Στη συνέχεια, το αρχοντικό μεταφέρθηκε και το ακίνητο κατασχέθηκε με δικαστική απόφαση, ενώ οι αρχές της Μαλαισίας ζήτησαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο έκδοσης εντολής αποκλεισμού για να αντιστρέψουν τη διαδικασία πώλησης μέσω των δικαστηρίων.
Η δέσμευση έγινε το 2020, – συνέχισε η κα Παπακιριακού, μιλώντας για χρονοβόρες διαδικασίες.
Είπε ότι η σχετική μονάδα της Μαλαισίας “δεν έχει ιδέα” ότι ο Lowe πολιτογραφήθηκε στην Κύπρο.
Ενημέρωσε επίσης ότι το κτηματολόγιο ενημερώνεται έτσι ώστε σε περίπτωση απόπειρας μεταβίβασης του ακινήτου, θα ειδοποιηθεί αμέσως στη ΜΟΚΑΣ.
Σύμφωνα με την κα Παπακιριακού, το ακίνητο είναι ακόμα εγγεγραμμένο στην εταιρεία προγραμματιστών. “Θα πάρουμε το κλειδί γιατί κάποιος πρέπει να το διατηρήσει έως ότου η Μαλαισία στείλει το αίτημα κατάσχεσης”, είπε.
Δήλωσε επίσης ότι υπάρχουν κάποια χρήματα στον δεσμευμένο λογαριασμό που ανήκει σε συνδεδεμένο άτομο στην Κύπρο, αλλά δεν του δόθηκε υπηκοότητα, ενώ αναμένεται να ανακαλύψει εάν τα χρήματα είναι αποτέλεσμα απάτης.
Η κ. Παπακιριακού ρωτήθηκε επίσης για μια ανάρτηση στον ιστότοπο του OCCRP σχετικά με τη Νομική Υπηρεσία του πρώην Προέδρου, η οποία ανέφερε ότι «διεξήχθη διεξοδική έρευνα, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει τίποτα παράνομο ή κατακριτέο, αλλά ότι είναι φυσιολογικό συμφωνία.”
Ο πρώην Γενικός Εισαγγελέας ενημερώθηκε επίσης για την υπόθεση, για την οποία ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ζήτησε δημόσια έρευνα, είπε.
Μεταξύ άλλων, η κα Παπακυριάκου απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένες περιπτώσεις επενδυτών από την Ινδία, το Ιράν και την Κένυα.
Πηγή: KYPE