Από τον Χριστόφορο Νέστορο
Η πρώτη υπόθεση για το σκάνδαλο χρυσού διαβατηρίου βρίσκεται στα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα.
Ο κύριος χαρακτήρας είναι ένας επενδυτής με τρία ονόματα. Ζητείται η Ιντερπόλ, ένας Ιρανός πολίτης της Δομινικανής Δημοκρατίας, γνωστός ως Τόνι Νιούμαν ή Μάικ Ρόμπερτσον.
Ο Ιρανός, ο οποίος εμφανίστηκε στις κυπριακές αρχές με ψεύτικο διαβατήριο ως Τόνι Νιούμαν, δεν δήλωσε ότι ήταν καταζητούμενος για απάτη, κλέβοντας τεράστιο χρηματικό ποσό, μέρος των οποίων συνήθιζε να αποκτά υπηκοότητα, αλλά για να καλύψει τα κλεμμένα χρήματα .
Η μητέρα και ο πατέρας του ζητούνται από τις κυπριακές αρχές.
Στο «πλαίσιο» της ποινικής ευθύνης, υπάρχει ένα δικηγορικό γραφείο στη Λάρνακα, ένας εργολάβος που, ως διαμεσολαβητής, λέγεται ότι εξαπάτησε τις αρχές παρουσιάζοντας ψευδή έγγραφα σχετικά με την ταυτότητά του και την προέλευση των χρημάτων.
Η ερευνητική ομάδα προτείνει να διώξει συνολικά 8 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 3 Ιρανών և 5 Κυπρίων, δύο εκ των οποίων είναι διευθυντές εταιρείας և τρεις δικηγόροι.
Απειλούνται με σοβαρά εγκλήματα. Συνωμοσία για διάπραξη εγκλήματος, πλαστογράφηση և κυκλοφορία ψευδών εγγράφων, εγγραφή με ψευδείς παραστάσεις և ξέπλυμα χρήματος
Χρήστος Ανδρέου – Εκπρόσωπος της Αστυνομίας
Πρόκειται για ένα μεγάλο αρχείο με 39 κουτιά που αποστέλλονται στη Νομική Υπηρεσία με ειδικές προσφορές
Η υπόθεση του Tony Newman είναι μία από τις 12 περιπτώσεις πολιτογράφησης που καίνε τα ευρήματα του Calgiru, ενώ η διαδικασία ανάκλησης της ιθαγένειας του έχει ήδη ξεκινήσει.
Χρήστος Ανδρέου – Εκπρόσωπος της Αστυνομίας
Υπάρχουν τρεις ερευνητικές ομάδες που εργάζονται εντατικά για να διερευνήσουν άλλες περιπτώσεις παρόμοιας φύσης.
Αυτές είναι οι περιπτώσεις του κινέζου επενδυτή Hang Ang Shumin, ο οποίος ήταν καταζητούμενος για απάτη σε ράβδους χρυσού και ο Μαλαισιανός ήθελε τον Eo Lowe.
Αποκάλυψη του Al Jazeera և Μια ομάδα ερευνητών που ερευνούν τη συμμετοχή του πρώην κοινοβουλευτικού προέδρου Δημήτρη Σιλούρη βρίσκεται σε εξέλιξη.
Χρήστος Ανδρέου – Εκπρόσωπος της Αστυνομίας
Μεταξύ των υπό εξέταση υποθέσεων είναι η υπόθεση που σχετίζεται με το πρακτορείο ειδήσεων “Al aze Azira”.
Η μακροχρόνια ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την έρευνα για το χρυσό διαβατήριο, ωστόσο, θα υποβληθεί στον Γενικό Εισαγγελέα την επόμενη Δευτέρα.