Διοικητικές αλλαγές για τοπικές οντότητες του Τζέρσεϋ – Εταιρικό / Εμπορικό δίκαιο

Όλες οι εταιρείες του Τζέρσεϋ έχουν νέες υποχρεώσεις αναφοράς από τις 6 Ιανουαρίου 2021¹. Να τι πρέπει να γνωρίζουν οι τοπικές επιχειρήσεις:

Βασικές αλλαγές

Οι βασικές αλλαγές έχουν ως εξής²:

• Θα υπάρξει ένα νέο μητρώο πραγματικών κατόχων και “σημαντικών ατόμων” που θα διαχειρίζεται η ΚΕΑ
• Οι αρχειοθετήσεις θα γίνονται μέσω του νέου ψηφιακού μητρώου εταιρειών
• Οι οντότητες θα πρέπει να ορίσουν ένα “διορισμένο άτομο” για να ενεργήσουν ως σύνδεσμοι με το μητρώο το αργότερο 6 Απριλίου 2021
• Οι ετήσιες δηλώσεις αντικαθίστανται από τις “ετήσιες δηλώσεις επιβεβαίωσης”:
  • Οι ετήσιες δηλώσεις επιβεβαίωσης περιέχουν παρόμοιες πληροφορίες με τις ετήσιες δηλώσεις, καθώς και πληροφορίες για πραγματικούς δικαιούχους και “σημαντικά άτομα”
  • Η πρώτη ετήσια δήλωση επιβεβαίωσης και οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να κατατεθούν το αργότερο 30 Απριλίου 2021, που περιέχει πληροφορίες την 1η Ιανουαρίου 2021
  • Οι επόμενες αρχειοθετήσεις θα γίνονται ετησίως έως την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου κάθε έτους
• Το υποψήφιο πρόσωπο μιας οντότητας πρέπει να ενημερώσει τις πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο μέσα 21 ημέρες οποιωνδήποτε αλλαγών
• Λεπτομέρειες για όλα τα “σημαντικά πρόσωπα” οντοτήτων θα δημοσιοποιηθούν (υπό την επιφύλαξη εξαιρέσεων) το
  μέσα του 2021
• Οι πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους δεν θα δημοσιοποιούνται προς το παρόν

Συχνές ερωτήσεις

Ποιοι τύποι οντοτήτων καλύπτονται;

Εταιρείες του Τζέρσεϋ, ιδρύματα, ενσωματωμένες εταιρικές σχέσεις περιορισμένης ευθύνης, ξεχωριστές εταιρικές σχέσεις περιορισμένης ευθύνης, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και συνεργασίες περιορισμένης ευθύνης.

Ποιος μπορεί να είναι υποψήφιο άτομο;

• Ένα σημαντικό πρόσωπο της οντότητας που συνήθως διαμένει στο Τζέρσεϋ
• Ένα άτομο εγγεγραμμένο για να ασκεί ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων εταιρειών εμπιστοσύνης ή παροχής υπηρεσιών χρηματοδότησης βάσει του νόμου περί χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του Τζέρσεϋ
• Ένας δικηγόρος ή λογιστής που διαμένει συνήθως στο Τζέρσεϋ και ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, ο οποίος απαιτεί να συμμορφώνεται με το καθεστώς καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του Τζέρσεϋ

Τι είναι ο “πραγματικός κάτοχος”;

• Ένα πρόσωπο (συνήθως ένα άτομο) που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ή ελέγχει την οντότητα
• Το JFSC πρέπει να εκδώσει οδηγίες για τις τοπικές επιχειρήσεις σχετικά με το πώς να καθορίσει ποιος είναι “πραγματικός κάτοχος”
• Προς το παρόν, η μόνη καθοδήγησή του είναι για ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις, αλλά η πλήρης ενημέρωσή μας περιλαμβάνει μια περίληψη για να βοηθήσει τις τοπικές επιχειρήσεις να επεξεργαστούν ποιοι πρέπει να υποβάλουν έκθεση

Τι είναι ένα “σημαντικό άτομο”;

Αυτό εξαρτάται από τον τύπο της οντότητας – για μια εταιρεία θα ήταν διευθυντής ή γραμματέας.

Τι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται;

Αυτό ποικίλλει ανάλογα με το άτομο και τον τύπο της οντότητας – για τους πραγματικούς κατόχους, θα είναι το όνομα, η διεύθυνση αλληλογραφίας, η διεύθυνση κατοικίας, η εθνικότητα, το επάγγελμα, το φύλο, η ημερομηνία γέννησης και ο τόπος και η χώρα γέννησης.

Υπάρχουν εξαιρέσεις;

Ναι – οι σημαντικές πληροφορίες που θα δημοσιοποιηθούν είναι περιορισμένες και μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για να σταματήσουν να δημοσιοποιούνται οι πληροφορίες. οι εισηγμένες οντότητες και οι κρατικές οντότητες εξαιρούνται από ορισμένες υποχρεώσεις αναφοράς.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην πλήρη ενημέρωσή μας.

Υποσημειώσεις

1. Αυτές οι αλλαγές θα ισχύουν επίσης για ιδρύματα καθώς και για ενσωματωμένες και ξεχωριστές περιορισμένες συνεργασίες (αλλά όχι για συνηθισμένες περιορισμένες συνεργασίες). Υπάρχουν μόνο πολύ περιορισμένες εξαιρέσεις.

2. Οι ημερομηνίες ισχύουν στις 5 Ιανουαρίου 2021 και ενδέχεται να αλλάξουν

Το περιεχόμενο αυτού του άρθρου προορίζεται να παρέχει έναν γενικό οδηγό για το θέμα. Θα πρέπει να αναζητήσετε ειδικές συμβουλές για τις συγκεκριμένες περιστάσεις σας