Κύπρος:
Εφόρος Εταιρειών – Εξουσιοδοτημένος Φορέας για Υποβολή Σχετικών Πληροφοριών UBO – Ημερομηνία Έναρξης και Προθεσμία Υποβολής
Για να εκτυπώσετε αυτό το άρθρο, το μόνο που χρειάζεστε είναι να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε στο Mondaq.com.
Πρέπει να επισημανθεί ότι η τρέχουσα μέθοδος υποβολής είναι μόνο μια ενδιάμεση λύση και ότι το σύστημα θα είναι προσβάσιμο μόνο από τις αρμόδιες αρχές, μετά από αίτηση στον Έφορο Εταιρειών.
Στις 16 Δεκεμβρίου 2020, το Συμβούλιο Υπουργών της Κυπριακής Δημοκρατίας, βάσει του Άρθρου 57 (β) του Νόμου περί Πρόληψης και Καταστολής του Νόμιμου Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας 2007-2019, αποφάσισε τον διορισμό του Υπουργείου του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ως υπεύθυνη αρχή για τη διατήρηση του Κεντρικού Μητρώου Δικαιούχων Ιδιοκτησίας Εταιρειών και άλλων Νομικών οντοτήτων στην Κύπρο.
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη έλαβε επίσης εξουσία για τη συλλογή και διατήρηση λεπτομερειών και άλλων πληροφοριών σχετικά με τους Τελικούς Δικαιούχους Ιδιοκτήτες εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων με τη χρήση του συστήματος ενδιάμεσης λύσης που έχει δημιουργηθεί.
Ο Έφορος Εταιρειών έχει ορίσει την ημερομηνία έναρξης της συλλογής δεδομένων για εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα έως τις 18 Ιανουαρίου 2021. Οι εταιρείες θα έχουν έως τις 19 Ιουλίου 2021 (δηλαδή περίοδος 6 μηνών) για να υποβάλουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με Τελικοί δικαιούχοι ιδιοκτήτες των νομικών τους οντοτήτων.
Πρέπει να επισημανθεί ότι η τρέχουσα μέθοδος υποβολής είναι μόνο μια ενδιάμεση λύση και ότι το σύστημα θα είναι προσβάσιμο μόνο από τις αρμόδιες αρχές, μετά από αίτηση στον Έφορο Εταιρειών.
Οι διατάξεις της 5ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ 2018/843) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, θα αποτελέσουν τη βάση για την πρόσβαση στην τελική λύση του συστήματος που θα θα δημιουργηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2021 και θα περιέχει όλες τις πληροφορίες που θα μεταφερθούν από το ενδιάμεσο σύστημα λύσεων.
Ζητείται από όλα τα νομικά πρόσωπα της Κύπρου να ξεκινήσουν τη συλλογή όλων των λεπτομερειών και πληροφοριών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 (α) του Νόμου περί Πρόληψης και Καταστολής του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας 2007, όπως τροποποιήθηκε.
Οι νομικοί μας επαγγελματίες μπορούν να σας παράσχουν περαιτέρω διευκρινίσεις
Το περιεχόμενο αυτού του άρθρου προορίζεται να παρέχει έναν γενικό οδηγό για το θέμα. Θα πρέπει να αναζητήσετε ειδικές συμβουλές για τις συγκεκριμένες περιστάσεις σας
ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ: Εταιρικό / Εμπορικό Δίκαιο από την Κύπρο