Ζητήθηκε δήμευση της Τράπεζας Asya – Ειδήσεις τελευταίας στιγμής

Οι μέτοχοι του Ομίλου Α της Τράπεζας Asya, των οποίων η πτώχευση αποφασίστηκε μετά τη μεταφορά του στο Ταμείο Ασφαλίσεων Καταθέσεων Ταμιευτηρίου (TMSF), το οποίο ανήκει στον Οργανισμό Τρομοκρατίας της Fetullahist (FETÖ), καταδικάστηκε σε διάφορες ποινές φυλάκισης. Η εισαγγελία ζήτησε τη δήμευση (κατάσχεση από το κράτος) της τράπεζας με το νέο κατηγορητήριο που ετοίμασε. Στο κατηγορητήριο 127 σελίδων που εκπόνησε το Γραφείο Ερευνών Τρομοκρατικών Εγκλημάτων της Υπηρεσίας του Γενικού Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης, το Τμήμα Νομικών Θεμάτων TMSF αναφέρθηκε επίσης ως θύμα του εγκλήματος, ενώ αναφέρθηκε ότι 61 κατηγορούμενοι, που είναι μέτοχοι του Ομίλου Α προηγουμένως προετοιμάστηκαν και το αρχείο αποφασίστηκε.

Ο ΜΕΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ

Μετά το κατηγορητήριο που εκπονήθηκε το 2018 εναντίον στελεχών της Bank Asya, το 24ο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης έλαβε απόφαση για 61 κατηγορούμενους τις τελευταίες ημέρες. Η έρευνα 61 υπόπτων, 24 εκ των οποίων είναι μεταξύ των μετόχων του ομίλου Α της Bank Asya, μιας από τις κύριες εταιρείες της FETÖ, ολοκληρώθηκε το 2018 και το κατηγορητήριο απαιτούσε ποινή φυλάκισης έως και 15 ετών για την ένταξη των υπόπτων μια ένοπλη τρομοκρατική οργάνωση ». Στο κατηγορητήριο, τονίστηκε ότι η τράπεζα αναδιοργάνωσε τις μετοχές της σε ομίλους Α και Β το 2005, και εκείνες του ομίλου Α ήταν μεταξύ των προνομιούχων συνεργατών της τράπεζας.

«ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ»

Στο κατηγορητήριο που εκπονήθηκε, καθορίστηκε ότι άνοιξαν 334.123 λογαριασμοί με την κλήση της τράπεζας να σώσει την τράπεζα την 1η Δεκεμβρίου 2013, με εντολή του αρχηγού της FETÖ Fethullah Gülen, και ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Ahmet Beyaz είπε στον Πρόεδρο της Διοικητικό Συμβούλιο Erhan Birgili και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου “Συγχωρήστε!” «Κηρύξαμε κινητοποίηση για την τράπεζά μας με έναν αδελφό από το κλίμα μας. Όπως και το 2001, δεν θα φέρουμε διατριβή για την τράπεζά μας, της οποίας την τιμή ξέρουμε τι έχουμε. Οι φίλοι θα πουλήσουν το σπίτι τους. Εάν είναι απαραίτητο, θα πάρουμε ένα δάνειο από άλλη τράπεζα. Θα βάλουμε κατάθεση στην τράπεζά μας .. “.” περιλαμβάνονται καταστάσεις.

ΚΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Ενώ 1 άτομο στους 62 κατηγορούμενους που δικάστηκαν με την αιτιολογία ότι ήταν μέλη της Ένοπλης Τρομοκρατικής Οργάνωσης απολύθηκε από το αρχείο με την αιτιολογία ότι ήταν ψυχικά άρρωστος κατά τη διάρκεια της δίκης, σημειώθηκε ότι 1 άτομο πέθανε για φυσικούς λόγους κατά τη διάρκεια της δίκης, και ο Πρόεδρος του 24ου Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης Murat Erten και η αντιπροσωπεία του, Ως αποτέλεσμα της δίκης, 40 κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε 6 χρόνια και 3 μήνες και σε δύο κατηγορούμενους σε 4 χρόνια και 2 μήνες στη φυλακή.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αφού καταδικάστηκαν σε φυλάκιση οι μέτοχοι της τράπεζας, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης προετοίμασε ένα κατηγορητήριο ζητώντας τη δήμευση της Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi, η οποία ήταν υπό εκκαθάριση λόγω πτώχευσης. Στο κατηγορητήριο 127 σελίδων, το SDIF αναφέρθηκε ως θύμα εγκλήματος, ενώ οι οργανωτικές δραστηριότητες της τράπεζας, που είναι η οικονομική πηγή της FETÖ, μεταξύ 2011-2015 εξηγήθηκαν λεπτομερώς. Στο κατηγορητήριο που εκπόνησε το Γραφείο Ερευνών για την Τρομοκρατία του Γενικού Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης, αναφέρεται ότι το FETÖ χρησιμοποιήθηκε ως βάση της Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi κατά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: “Μεταξύ 2011 και 2013, σύμφωνα με τα γρήγορα αρχεία, Finansbank A .Ş. Η Akbank και η Garanti Koza στο υποκατάστημα της Μάλτας Gold Inc. Τι ξεκίνησαν λογαριασμοί με εταιρείες που έρχονται και πηγαίνουν σε δισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ λογαριασμών στην Τουρκία, που επίσης ετοιμάστηκαν στην έκθεση MASAK από την Κεντρική Τράπεζα της Δημοκρατίας της Τουρκίας, καταγράφει η Koza Gold Inc. οι ίδιοι λογαριασμοί στο Μπαχρέιν και τη Μάλτα, περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια για τους λογαριασμούς της Koza Anadolu Metal A.Ş. στο Μπαχρέιν και τη Μάλτα, και τους λογαριασμούς της Koza İpek Holding A.Ş. στο Μπαχρέιν, τη Μάλτα και την Κύπρο. αναφέρεται στην έκθεση MASAK που ετοιμάστηκε για την έρευνα ότι έστειλε περίπου 1,24 δισ. δολάρια στους δικούς του λογαριασμούς.

1.273 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ FETO

Στη συνέχεια του κατηγορητηρίου, Asya Katılım Bankası A.Ş. λάβετε δυνητικό αριθμό φορολογικού μητρώου στην Τουρκία σε οργανισμούς που εδρεύουν στο εξωτερικό με τη χορήγηση δανείων, το σύνολο της πίστωσης στον οργανισμό που αξιολόγησε τους οργανισμούς να συσχετιστούν με την Feton στην Τουρκία με την εν λόγω πίστωση χτισμένη-χιλιάδες 273 ως πραγματικές και 34 κατάθεση χρημάτων λογαριασμό της εγκατάστασης από ένα νομικό πρόσωπο είπε. Η υπόθεση θα εξεταστεί στο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης τις προσεχείς ημέρες.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟ 2015

Ο Οργανισμός Τραπεζικών Κανονισμών και Εποπτείας (BRSA) αποφάσισε να μεταφέρει την Τράπεζα Asya, της οποίας η διοίκηση ανέλαβε στις 4 Φεβρουαρίου 2015, στο Ταμείο Ασφαλίσεων Ταμιευτηρίου (TMSF) Το SDIF αποφάσισε να κλείσει την τράπεζα το 2016. Το 2017, ξεκίνησε η εκκαθάριση της Bank Asya σε πτώχευση εντός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 106 του τραπεζικού νόμου και των διατάξεων του νόμου περί εκτέλεσης και πτώχευσης. Αποκαλύφθηκε επίσης στις έρευνες ότι η τρομοκρατική οργάνωση FETÖ αδειάζει την χρεοκοπημένη τράπεζα μέσω δανείων.

.Source