Η αστυνομία της Μάλτας είναι ένα βήμα πιο κοντά για να διώξει υποτιθέμενα οικονομικά εγκλήματα που διαπράχθηκαν υπό την αιγίδα της Nexia BT, της εταιρείας ελέγχου υπό την οποία ο πρώην αρχηγός προσωπικού του Joseph Muscat, Keith Schembri και ο πρώην υπουργός Konrad Mizzi άνοιξαν μυστικές υπεράκτιες εταιρείες στον Παναμά.
Η Μάλτα Σήμερα έχει ενημερωθεί ότι ο πρώην διαχειριστής της Nexia, Μπράιαν Τόννα, θα αποσπάσει αστυνομική εγγύηση στο Floriana GHQ τη Δευτέρα στις 11 π.μ. Αναμένεται ότι θα χρεωθούν χρεώσεις για χρηματοοικονομικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν στη Nexia BT πριν από την κατάργηση του ελεγκτικού γραφείου το 2020.
Η Τόννα έπαιξε κεντρικό ρόλο στη βοήθεια των υπεράκτιων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Κιθ Σέμπρι πριν και μετά τη νίκη του Labour το 2013. Οι εταιρείες του Παναμά αποκαλύφθηκαν αργότερα ότι συνδέονται με την 17 Black, μια εταιρεία που ανήκει στον Tumas magnate και τον μέτοχο της Electrogas Yorgen Fenech. Τον Σεπτέμβριο του 2020, το Ποινικό Δικαστήριο παραχώρησε στους αστυνομικούς ανακριτές πρόσβαση σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο όνομα του Keith Schembri, καθώς και της εκτεταμένης οικογένειάς του, με εντολή παγώματος για να βοηθήσουν τις έρευνες για ξέπλυμα χρήματος.
Τα άτομα περιελάμβαναν τον Keith Schembri και τη σύζυγό του Josette Schembri Vella, τους γονείς του. τη νέα του εταιρεία logistics στο Bulebel, Navis, καθώς και τους διευθυντές του, Malcolm Scerri και τους συγγενείς του · ο όμιλος εταιρειών Kasco που ανήκει στη Schembri, με τις διάφορες θυγατρικές της · Η GSV Co και άλλες συναφείς εταιρείες που διευθύνονται από διευθυντές της Kasco, όπως η ThoughtZone Limited και η Acumen Projects. Ο Μπράιαν Τόννα, ο σύζυγος και τα παιδιά του, καθώς και όλοι οι συνεργάτες του συγκροτήματος Nexia BT, Manuel Castagna, Karl Cini. Εταιρείες που σχετίζονται με τη Nexia, όπως Smartsites Limited, NBT Technology, Eximus Business Malta και Eximus Business Aviation Private. Άλλα θέματα, όπως ο σύμβουλος blockchain, Anton Dalli και μια σειρά από συνεργάτες Nexia BT, υπαλλήλους και τις οικογένειές τους. τις παράκτιες εταιρείες Willerby Trade (BVI), Holdforth (Κύπρος), Malmos (Γιβραλτάρ), Colson Services (BVI), SPX Services (BVI) · ιδιωτικές εταιρείες που ανήκουν στην Τόννα, SOPNIF και AWNY Properties, και Zonqor Estates, μεταξύ άλλων.
Ένα πλήθος δικαστικών ερευνών ξεκίνησαν μετά τις αποκαλύψεις της δολοφονημένης δημοσιογράφου Daphne Caruana Galizia ότι η Tonna’s BT International, ένας διαπιστευμένος πράκτορας του Προγράμματος Ατομικών Επενδυτών, είχε χειριστεί την αγορά υπηκοότητας της Μάλτας για μια ρωσική οικογένεια. Χρησιμοποιώντας το δικό του Willerby Trade ως εισαγωγέας, ο Tonna τιμολόγησε την BT International για το 50% των τελών. Σύμφωνα με έκθεση που διέρρευσε από τη Μονάδα Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIAU), η Tonna μετέφερε δύο πληρωμές 50.000 ευρώ μέσω της Pilatus Bank στο Schembri. Η Πράσινη επιχείρηση ήταν ο τίτλος της αστυνομικής έρευνας για το Schembri και την Tonna.
Και οι δύο άνδρες έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε αδικοπραξία και δήλωσαν ότι τα 100.000 ευρώ ήταν η αποπληρωμή ενός προσωπικού δανείου που δόθηκε στην Τόννα από τον Σέμπρι, ενώ ο πρώην υπέστη διαδικασία διαχωρισμού. Η ίδια έκθεση FIAU έθεσε επίσης υποψίες για το έγγραφο δανείου που παρουσιάστηκε στην τράπεζα για να δικαιολογήσει τις πληρωμές αφού δεν βρήκε ίχνος για την αρχική πληρωμή δανείου από τη Schembri προς την Τόννα.
Η Nexia BT ήταν μια εταιρική συμβουλευτική εταιρεία που προηγουμένως χρησίμευσε ως πράκτορες της Mossack Fonseca στη χώρα, η εταιρεία της Παναμάς στην καρδιά του σκανδάλου του Panama Papers. Μέσω του διευθύνοντος συμβούλου Brian Tonna και του συνεργάτη Karl Cini, η εταιρεία δημιούργησε τις υπεράκτιες δομές των Keith Schembri και Konrad Mizzi.
Σύμφωνα με ένα e-mail που βρέθηκε στα έγγραφα του Παναμά, οι Schembri και Mizzi αναμένεται να λάβουν πληρωμές έως και 2 εκατομμύρια δολάρια από την 17 Black, την εταιρεία των ΗΑΕ που ανήκει στον Yorgen Fenech, η οποία κατηγορείται για συνωμοσία για τη δολοφονία της δημοσιογράφου Daphne Caruana Galizia. Η Nexia BT έπαιξε επίσης ρόλο στην επιλογή του χειριστή για τον νέο σταθμό παραγωγής ενέργειας με φυσικό αέριο στη Μάλτα, την κοινοπραξία Electrogas στην οποία συμμετείχε η Fenech.
Εκτός από τη δημιουργία δύο υπεράκτιων εταιρειών για το Schembri, η εταιρεία έπαιξε κεντρική προσωπικότητα στο έπος Egrant, μια μυστηριώδη τρίτη υπεράκτια εταιρεία την οποία η Τόννα επέμενε ότι ανήκε σε αυτόν, και όχι, όπως φέρεται, στον πρώην πρωθυπουργό Joseph Muscat. Μια δικαστική έρευνα το 2018 δεν μπόρεσε να βρει επαρκείς αποδείξεις σχετικά με το αν η εταιρεία θα μπορούσε να προοριζόταν για το Muscat.