Η γερμανική, η Κοσοβάρη και η βουλγαρική αστυνομία πραγματοποίησαν επιδρομές σε τηλεφωνικά κέντρα και συνέλαβαν ύποπτους σε αρκετές χώρες τον περασμένο μήνα σε σχέση με φερόμενες επενδυτικές απάτες που συνδέονται με το Ισραήλ.
Στις 31 Μαρτίου, αξιωματικοί έκαναν έφοδο σε επτά τηλεφωνικά κέντρα και συνέλαβαν 18 άνδρες με την κατηγορία ότι λειτουργούσαν διαδικτυακούς ιστότοπους συναλλαγών που φέρεται να εξαπατούν χιλιάδες Γερμανούς και άλλους υπηκόους. Οι συλληφθέντες προέρχονται από το Κοσσυφοπέδιο, την Αλβανία και τη Γερμανία και περιλαμβάνουν υπαλλήλους και διευθυντές τηλεφωνικών κέντρων, σύμφωνα με δελτίο τύπου της 6ης Απριλίου που εκδόθηκε από κοινού από την Εισαγγελία στο Βαμβέργη και την αστυνομία στη νοτιοδυτική Σουαβία, και οι δύο στη Γερμανία.
Οι ύποπτοι διέθεταν τους ιστότοπους FXCMarkets, FXOptexGroup, Swissinv24, CFXPoint, IForex24, CodexFX, HBCMarket, CapitalGFX, Investment Department, Tradingmarkets24 και Brokermasters. Οι αρχές ισχυρίζονται ότι οι ιστότοποι πούλησαν επενδυτές πλασματικά χρηματοοικονομικά μέσα για να τους συγκεντρώσουν από εκατομμύρια ευρώ.
Αποκτήστε το The Times of Israel Daily Edition μέσω email και μην χάσετε ποτέ τις κορυφαίες ιστορίες μας Δωρεάν εγγραφή
Τουλάχιστον τέσσερις από αυτούς τους ιστότοπους λειτουργούσαν χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Sirix Webtrader που σχεδιάστηκε από την ισραηλινή εταιρεία Leverate. Η Leverate διαφημίζεται ως «μονοαπευθυντικό κατάστημα» για όσους θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση στον κλάδο των διαδικτυακών συναλλαγών, ακόμα και αν οι γνώσεις τους για τον κλάδο είναι ελάχιστες.
Ένα στιγμιότυπο οθόνης του ιστότοπου Leverate όπως εμφανίστηκε στις 11 Απριλίου 2021 (Στιγμιότυπο οθόνης)
Οι Times του Ισραήλ ανέφεραν προηγουμένως ότι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Leverate, ο Simon Kukes, είναι Ρώσος-Αμερικανός που σύμφωνα με πληροφορίες προσέλκυσε το ενδιαφέρον του Ειδικού Συμβούλου των ΗΠΑ Robert Mueller το 2018 ως ένας από τους πολλούς «Αμερικανούς με βαθιές σχέσεις με τη Μόσχα» που έδωσαν χρήματα στον Donald Trump’s Καμπάνια του 2016.
Ο εισαγγελέας Thomas Goger έξω από το εισαγγελέα στο Bamberg της Γερμανίας (YouTube screenshot)
Ο Leverate είπε στους Times του Ισραήλ σε ένα email ότι καμία από τις μάρκες των οποίων τα γραφεία εισέβαλαν στο Κοσσυφοπέδιο «δεν λαμβάνει υπηρεσίες από εμάς».
Νωρίτερα τον Μάρτιο, η γερμανική αστυνομία πραγματοποίησε επιδρομές σε ξεχωριστό σύνολο τηλεφωνικών κέντρων στη Βουλγαρία όπου συνέλαβαν πέντε υπόπτους, τέσσερις άνδρες και μια γυναίκα. Αυτοί οι φερόμενοι απατεώνες συσχετίστηκαν με τους ιστότοπους Trade Capital, Fibonetix, Nobel Trade, Forbslab και Huludox, τους οποίους φέρεται να λειτουργούσαν από το 2018 έως τον Απρίλιο του 2020. Σύμφωνα με τη γερμανική αστυνομία, υπήρξαν προηγούμενες επιδρομές ενάντια σε αυτό το δαχτυλίδι απάτης στη Βουλγαρία και τη Σερβία στο αρχές Απριλίου 2020 καθώς και δεύτερη επιδρομή στην Ουκρανία τον Δεκέμβριο του 2020.
Αρκετοί από τους φερόμενους δόλιους ιστότοπους στη Βουλγαρία λειτουργούν χρησιμοποιώντας την ισραηλινή διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών γνωστή ως Airsoft Technologies. Η Airsoft παρέχει στους πιθανούς μεσίτες όλα όσα χρειάζονται για να δημιουργήσουν μια διαδικτυακή επιχείρηση που ειδικεύεται στο εμπόριο συναλλαγματικών ισοτιμιών, συμβολαίων διαφοράς (CFD) ή κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με το διαφημιστικό υλικό της Airsoft
Αυτό περιλαμβάνει «υπηρεσία ανάπτυξης, αποκλειστικούς διαχειριστές έργων και πλήρη τεχνική ηλεκτρονική υποστήριξη», καθώς και τεχνολογία μάρκετινγκ back-office και «παραπομπές» σε επεξεργαστές πληρωμών. Οι Times του Ισραήλ έχουν δει τουλάχιστον ένα συμβόλαιο με έναν μεσίτη στο οποίο η Airsoft πήρε ένα μερίδιο από τα τρέχοντα έσοδα του ιστότοπου. Ένας μεγάλος αριθμός πελατών της Airsoft έχουν αποτελέσει αντικείμενο προειδοποιήσεων ρυθμιστικών αρχών σε όλο τον κόσμο.
Shay Benhamou της Airsoft Technologies (στιγμιότυπο οθόνης Facebook)
Στο Ισραήλ, η Airsoft διευθύνεται από έναν άντρα που ονομάζεται Shay Benhamou. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία ανήκει σε μέλη της οικογένειας Hadjadj, πρόσφατους μετανάστες στο Ισραήλ από τη Μασσαλία της Γαλλίας.
Όταν επικοινώνησε με τους The Times του Ισραήλ, ο Benhamou απάντησε εκ μέρους της εταιρείας, «Η Airsoft είναι αυστηρά ένας πάροχος τεχνολογικών υπηρεσιών για πελάτες τρίτων. Η Airsoft δεσμεύεται από την εμπιστευτικότητα να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών της. “
Σύμφωνα με τη γερμανική αστυνομία, η Trade Capital, η Fibonetix, η Nobel Trade, η Forbslab και η Huludox απάτησαν από κοινού τους επενδυτές από δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Η αστυνομία περιγράφει διαδικτυακές εταιρείες επενδύσεων, όπως αυτές που πραγματοποίησαν επιδρομές τόσο στη Βουλγαρία όσο και στο Κοσσυφοπέδιο, ως μια εκτεταμένη μάστιγα που πλήττει χιλιάδες επενδυτές στη Γερμανία και αμέτρητους άλλους σε όλη την Ευρώπη.
«Η βασική δομή του εγκλήματος είναι η ίδια», ανέφερε σε δήλωση η γερμανική αρχή επιβολής του νόμου. «Οι απατεώνες λένε στους επενδυτές ότι διαπραγματεύονται σε ένα συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο. Στο παρελθόν, αυτό το μέσο ήταν δυαδικές επιλογές. Επί του παρόντος, είναι CFD, forex και κρυπτονομίσματα. “
Ωστόσο, η επένδυση είναι φανταστική, σύμφωνα με την αστυνομία.
«Τα κατατεθέντα κεφάλαια δεν μεταφέρονται ποτέ σε κεφαλαιαγορές και η πλατφόρμα συναλλαγών που είναι ορατή στον πελάτη είναι καθαρή εξαπάτηση», ισχυρίστηκαν οι γερμανικές αρχές. Σε πολλές περιπτώσεις, οι επενδυτές χάνουν όλα τα χρήματά τους, υποτιθέμενα χάνοντας συναλλαγές, δήλωσαν οι εισαγγελείς.
Το Ισραήλ υπήρξε ένας σημαντικός κόμβος διαδικτυακών επενδυτικών απάτες, οι οποίες λειτουργούν επίσης από την Κύπρο και σε όλη την Ανατολική Ευρώπη. Οι δυαδικές επιλογές απαγορεύτηκαν μέσω της νομοθεσίας της Knesset τον Οκτώβριο του 2017, κυρίως ως αποτέλεσμα ερευνητικών αναφορών από τους Times of Israel που ξεκίνησαν με ένα άρθρο του Μαρτίου 2016 με τίτλο «Οι λύκοι του Τελ Αβίβ». Από τότε, ορισμένοι απατεώνες έχουν στραφεί σε σχήματα που περιλαμβάνουν συναλλαγές συναλλάγματος, CFD ή κερδοσκοπία κρυπτονομισμάτων.
Στο αποκορύφωμα της βιομηχανίας, εκατοντάδες εταιρείες απασχολούσαν χιλιάδες Ισραηλινούς και φέρεται να πέταξαν θύματα παγκοσμίως από δισεκατομμύρια. Οι εταιρείες θα εξαπατούσαν τα θύματα να πιστεύουν ότι επενδύουν επιτυχώς και κερδίζουν χρήματα και τους ενθαρρύνουν να καταθέτουν όλο και περισσότερο στους λογαριασμούς τους, έως ότου η εταιρεία τους έκανε να χάσουν τις συναλλαγές τους ή να διακόψουν την επαφή με τον επενδυτή και να εξαφανιστούν με όλα ή σχεδόν όλα των χρημάτων τους.
Η ισραηλινή επιβολή του νόμου έχει διώξει σχεδόν καθόλου διαδικτυακούς απατεώνες επενδύσεων, παρά το γεγονός ότι η βιομηχανία έχει απασχολήσει χιλιάδες Ισραηλινούς που έχουν εξαπατήσει δισεκατομμύρια δολάρια από θύματα παγκοσμίως.
