Μια γυναίκα του Vallejo καταδικάστηκε την Πέμπτη στο ομοσπονδιακό δικαστήριο σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών για διεθνή συνωμοσία ξεπλύματος χρημάτων και σχέδιο φοροδιαφυγής πολλών εκατομμυρίων δολαρίων
Ο Επαρχιακός δικαστής Troy L. Nunley στο Σακραμέντο διέταξε επίσης τη Ronda Boone, 58 ετών, να πληρώσει σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για τα εγκλήματα φόρου και συνωμοσίας, δήλωσε ο δικηγόρος των ΗΠΑ McGregor W. Scott σε δελτίο τύπου.
«Οι κατηγορούμενοι προσπάθησαν να κλέψουν περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια δολάρια από την IRS», δήλωσε ο Michael Daniels, ενεργός ειδικός πράκτορας υπεύθυνος για την ποινική έρευνα IRS, και ανέφερε επίσης τον σύζυγο της Boone, Marty Marciano Boone, 59 ετών, συν-κατηγορούμενος στο η υπόθεση. «Όταν το πρόγραμμά τους λειτούργησε τελικά, μετέφεραν τα χρήματά τους σε διάφορους λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένου του εξωτερικού».
«Για άλλη μια φορά, αυτό δείχνει τη σοβαρή φύση των δόλιων συστημάτων επιστροφής φόρου που διαπράττονται κατά της IRS», πρόσθεσε. «Η σημερινή καταδίκη στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι όσοι εμπλέκονται σε αυτούς τους τύπους συστημάτων θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για τα εγκλήματά τους».
Σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου και τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη, η Boone και ο σύζυγός της υπέβαλαν ξεχωριστές ψευδείς φορολογικές δηλώσεις ισχυριζόμενες ότι τους χρωστάνε εκατομμύρια επιστροφές χρημάτων από την IRS.
Ενώ η IRS επισήμανε τη φορολογική δήλωση της Ronda Boone ως δόλια και αρνήθηκε τον ισχυρισμό της, η ψευδή δήλωση της Marty Boone είχε ως αποτέλεσμα η IRS να του πληρώσει πάνω από 1,9 εκατομμύρια δολάρια σε επιταγή επιστροφής χρημάτων.
Στοιχεία σε δίκη απέδειξαν ότι οι Boones έπειτα ξεπλένουν αυτά τα χρήματα μέσω εγχώριων και ξένων λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης μιας εταιρείας κοχυλιών στην Κύπρο και μιας εκκλησίας στην πολιτεία της Ουάσιγκτον μέσω της οποίας μετακίνησαν τα χρήματα που έλαβαν δόλια, σημείωσε ο Scott.
Στις 31 Ιανουαρίου 2019, μια κριτική επιτροπή έκρινε τον Marty Boone ένοχο για την κατάθεση ψευδούς φορολογικής δήλωσης, συνωμοσία για διάπραξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και έκρινε τη Ronda Boone ένοχη για συνωμοσία για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στις 14 Νοεμβρίου 2019, ένας δικαστής καταδίκασε τον Marty Boone σε φυλάκιση επτά ετών και τριών μηνών.
Ο Σκοτ είπε ότι η υπόθεση ήταν προϊόν έρευνας από ποινικούς ανακριτές της IRS και ότι η Βοηθός Εισαγγελέας των ΗΠΑ Christina McCall χειρίστηκε την ακρόαση καταδίκης.