105 άτομα συνελήφθησαν με την κατηγορία υπεξαίρεσης 12 εκατομμυρίων δολαρίων από αμερικανικές τράπεζες. Η σπείρα αποτελείται κυρίως από Έλληνες – Δείτε το βίντεο
Η Ευρωπόλ, με επικεφαλής την ισπανική αστυνομία και τη μυστική υπηρεσία των ΗΠΑ, διέλυσε μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα που αποτελείται κυρίως από Έλληνες που εμπλέκονται σε απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Οι αστυνομικές υπηρεσίες της Αυστρίας, της Δανίας και της Ελλάδας συμμετείχαν στην επιχείρηση.
Το εγκληματικό δίκτυο φέρεται να εξαπάτησε 50 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω εταιρειών, ενώ κατάφερε να εξαγάγει 12 εκατομμύρια δολάρια.
https://www.youtube.com/watch?v=p3II64tZT2ο:
Οι αρχές συνέλαβαν 105 άτομα από τον Οκτώβριο μετά από έρευνα σε 88 σπίτια. Κατάσχεσαν επίσης 1,3 εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς και 14 πολυτελή αυτοκίνητα.
Στις 6 Οκτωβρίου 2020, κατά τη διάρκεια μιας συντονισμένης επιχείρησης, οι αρχές πραγματοποίησαν 40 έρευνες στο σπίτι, συλλαμβάνοντας 37 υπόπτους (11 στην Ελλάδα, 2 στην Αυστρία, 23 στην Ισπανία και μία στο Ηνωμένο Βασίλειο). Ταυτόχρονα, κατέσχεσαν 13 πολυτελή οχήματα.
Με εταιρείες, χτύπησε τον απατεώνα
Τα μέλη του οργανισμού, κυρίως ελληνικής προέλευσης, δημιούργησαν περιφερειακές εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες ανοίγοντας τραπεζικούς λογαριασμούς σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο όνομα των εταιρειών τους.
Στην πραγματικότητα, θέλοντας να κερδίσουμε τα κεφάλια των τραπεζών. μετέφερε μεγάλα χρηματικά ποσά από διάφορες τράπεζες της ΕΕ σε λογαριασμούς των ΗΠΑ.
Στη συνέχεια, τα μέλη του δακτυλίου ζήτησαν από τις τράπεζες να παρέχουν μεγάλα δάνεια στις εταιρείες shell, τα οποία μετέφεραν στους προσωπικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας τις χρεωστικές και πιστωτικές τους κάρτες.
Η έρευνα διήρκεσε οκτώ μήνες και η Ευρωπόλ διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και τον επιχειρησιακό συντονισμό. Ταυτόχρονα, δημιούργησε ένα κέντρο συντονισμού στην έδρα του για να διευκολύνει την επαφή με αξιωματικούς συνδέσμους της αστυνομίας, εμπειρογνώμονες και έναν εκπρόσωπο της Eurojust. Ο αναλυτής ήταν στην Ελλάδα για να υποστηρίξει αναλυτές σε πραγματικό χρόνο.
Πηγή: Πρώτο τεύχος