Το ΚΕΠ θα πρέπει να βρίσκεται υπό την αιγίδα του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δήλωσε η ΓΔ SELK στην Ερεβνιτική – Τι είπε στην κατάθεσή του
“Δεν ήταν σαφές ότι ένα πρόγραμμα όπως το Κυπριακό Επενδυτικό Σχέδιο (ΚΕΠ) ήταν εκτός ελέγχου για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,” αυτό οδήγησε στην κατάσταση εδώ “, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της SELK Κυριάκος Ιορδάνου στην Ερευνητική Επιτροπή.
Ταυτόχρονα, ο κ. Iordanu, ο οποίος ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της SELK το 2012. Από την 1η Ιανουαρίου, είπε ότι το λογιστικό επάγγελμα αντιπροσωπεύει μόνο το 24% των αιτήσεων πολιτογράφησης, όχι το 90%, όπως δηλώνεται ταυτόχρονα, σημειώνοντας ότι η SELK θα έχει 73 παρόχους, εκ των οποίων “οι 30 δραστηριοποιούνται υπό την ΚΕΠ, η οποία έχει παρήγαγε συνολικά 756 εφαρμογές από το 2007.
Ειδικότερα, απαντώντας στις ερωτήσεις των μελών της ερευνητικής επιτροπής, ο κ. Iordanu είπε ότι το 2018, κατά την επικοινωνία με το Υπουργείο Οικονομικών, έγιναν δύο προτάσεις για τη βελτίωση της ΚΕΠ, η οποία επιτρέπει στο SELK, ως εποπτικό όργανο, να αναπτυχθεί Κωδικός և “Έλεγχος ΚΕΠ για ξέπλυμα χρήματος”, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Αύγουστο
“Το σχέδιο ήταν καλό για την οικονομία, αλλά θα έπρεπε να είχε λειτουργήσει σε ένα αυστηρότερο πλαίσιο, θα έπρεπε να ήταν υπό την αιγίδα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θα πρέπει να έχει σαφείς κανονισμούς λειτουργίας”, είπε.
Πρόσθεσε ότι το ΚΕΠ «θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί λίγο καλύτερα · θα μπορούσε να λειτουργήσει για τον σκοπό που ήταν η αρχική του φιλοσοφία, εκτός από κατά κανόνα».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε στον μεγάλο αριθμό πολιτογράφησης που διενήργησαν τα τρία γραφεία ελέγχου των μελών του SELK και στο ερώτημα αν αυτά τα γραφεία είχαν ελεγχθεί για την πολιτογράφησή τους, ο κ. Jordanou απάντησε καταφατικά.
Σημείωσε ότι το 2020, η SELK διενήργησε σημαντική έρευνα για τα εποπτικά γραφεία του Συλλόγου, τα οποία βρίσκονται στο μητρώο των παρόχων υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και για τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο του ΚΕΠ.
Αναφερόμενος στα στοιχεία, ο κ. Ιορδάνου είπε ότι από τους 637 προμηθευτές στο μητρώο του Υπουργείου Εξωτερικών, η SELK είχε αποφασίσει ότι είχε 73 προμηθευτές, “30 εκ των οποίων δραστηριοποιούνται στο ΚΕΠ.”
Είπε ότι αυτά τα 30 γραφεία-μέλη είχαν υποβάλει συνολικά 756 αιτήσεις από το 2007, προσθέτοντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία ήταν έως και 10 αιτήσεις.
“Τα τρία γραφεία που αναφέρατε ήταν τα πιο ενεργά”, είπε.
Ο Γενικός Γραμματέας της CELC είπε ότι το λογιστικό επάγγελμα στο πλαίσιο της ΚΕΠ δεν ήταν στο 90% των αιτήσεων που ανέφερε ο Τύπος, αλλά στο «24% των συνολικών αιτήσεων, όπως έχουμε ακούσει από τον Υπουργό. Νίκος Νούρι, ο οποίος παρουσίασε την έρευνα “Εσωτερικές υποθέσεις”.
Σημείωσε ότι το ποσοστό αυτό είναι από το 2013, καθώς δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία πριν, ενώ σημείωσε ότι τα στοιχεία SELK διασταυρώθηκαν με το Υπουργείο Εξωτερικών.
Σύμφωνα με τον κ. Iordanu, οι περισσότερες αιτήσεις υποβλήθηκαν το 2019, ακολουθούμενες από το 2018 և 2016.
Σημείωσε ότι από τους 30 παρόχους υπηρεσιών, η SELK εξέτασε 25 θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά την περίοδο 2018-2020, 17 εκ των οποίων επιλέχθηκαν ως γραφεία της ΚΕΠ, ενώ σημείωσε ότι ο σύλλογος έχει υποστεί μια αλλαγή στη διαδικασία κινδύνου, η οποία οδηγεί σε οποιοδήποτε γραφείο. έχει πελάτες υπό ΚΕΠ να θεωρούνται υψηλού κινδύνου.
Είπε ότι τα άλλα πέντε γραφεία πρόκειται να ελεγχθούν φέτος.
Όσον αφορά τις τρεις μεγάλες λογιστικές εταιρείες, ο κ. Iordanu είπε ότι είχαν ελεγχθεί όταν δύο από τις τρεις είχαν ελεγχθεί «για περαιτέρω διαδικασίες և όχι τόσο για την ΚΕΠ» έως το 2019. Βαθμολογίες MoneyVal.
Πρόσθεσε ότι επειδή η έκθεση της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις εκδόσεις δεν είχε προωθηθεί στο SELK, η ένωση πραγματοποίησε τις δικές της επιπρόσθετες επισκέψεις աքնն σε σχέση με την έρευνα, “ετοιμάζουμε μια τελική έκθεση”.
“Εμείς (η τριμελής εξεταστική επιτροπή) ζητήσαμε την έκθεση τόσο από τον πρόεδρο όσο και από τον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος μου εξήγησε γιατί δεν μπορούσε να την δώσει και δύο εβδομάδες αργότερα το είδαμε στις εφημερίδες”, πρόσθεσε .
Στην ερώτηση εάν το γεγονός ότι οι τρεις λογιστικές εταιρείες έχουν εκπροσώπους στο διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού δημιουργεί προβλήματα στον έλεγχο που διενεργήθηκε από τη SELK, ο κ. Iordanu απάντησε αρνητικά.
Ερωτηθείς εάν τα 756 άτομα που νομιμοποιήθηκαν από τα 30 μέλη του συλλόγου παραμένουν πελάτες ειδικών γραφείων, ο κ. Iordanu είπε ότι 24 από τα 30 γραφεία εξακολουθούν να έχουν επιχειρηματικές σχέσεις με τους πελάτες τους, ενώ το 40% των 756 συνολικών αιτούντων διατηρούν σχέσεις. :
Η Κεντρική Επιτροπή SELK δήλωσε ότι δεν επιβλήθηκε πρόστιμο για πολιτογράφηση, σημειώνοντας ότι το SELK δεν ήταν μέρος του «Προγράμματος πολιτογράφησης» · έγινε τον Αύγουστο του 2020, μετά την έγκριση της σχετικής νομοθεσίας.
Είπε επίσης ότι η CELC είχε ζητήσει πληροφορίες από τα αρμόδια υπουργεία όταν εμφανίστηκαν διάφορες υποθέσεις στον Τύπο, ώστε να μπορούν να διενεργούν επιθεωρήσεις, αλλά “δεν έχουμε λάβει απάντηση”
Πρόσθεσε: “Δεν έχουμε λάβει ποτέ παράπονα για να φαινόμαστε διαφορετικά.”
Πρόσθεσε ότι όταν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα τον Οκτώβριο του 2020, αποδείχθηκε ότι για εκείνα τα γραφεία “που το κράτος έχει δώσει εντολή να διεξαγάγει άλλες ποινικές έρευνες, καταχωρήθηκε ξανά στο μητρώο.”
“Υπάρχει μια μικρή ασυμφωνία”, είπε, προσθέτοντας ότι ο νόμος περί ξεπλύματος χρημάτων τροποποιήθηκε τον Αύγουστο του 2020 և Η ΚΕΠ συνδέθηκε με έναν σχετικό νόμο όπου όλοι οι (προμηθευτές) που στη συνέχεια έπρεπε να υποβάλουν αίτηση έπρεπε να έχουν άδεια. αλλά «Με το κλείσιμο του Σχεδίου, το οποίο υπέβαλε αρκετές αιτήσεις τον Οκτώβριο του 2020, αποδεικνύεται ότι αρκετές αιτήσεις δεν υποβλήθηκαν από νομικά κατοχυρωμένες οντότητες βάσει του νόμου.
Σχολιάζοντας τις παρατηρήσεις του κ. Νικολάτου ότι ένα από τα μέλη του SELK είχε παράσχει υπηρεσίες σε μια εταιρεία που είχε πληρώσει 300.000 στην Αρχιεπισκοπή, όταν ρωτήθηκε αν είχε διεξαχθεί έρευνα, ο κ. Ιορδάνου απάντησε αρνητικά, αλλά το «επενδυτικό» η εταιρεία δεν ελέγχεται από κανέναν επόπτη, δεν έχουμε καμία εξουσία επί αυτής της εταιρείας. “
Δήλωσε ότι μετά την επιθεώρηση από ένα μέλος του συλλόγου, η συγκεκριμένη εταιρεία δεν εμφανίστηκε στο επίκεντρο της SELK.
Ερωτηθείς από το μέλος της επιτροπής Κυριάκος Κυριάκου αν είχαν υποβάλει έκθεση στη ΜΟΚΑΣ το 2017. ανακοίνωσε. “
Σημείωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πρόσθετοι έλεγχοι σε αυτό το γραφείο, οι οποίοι θα συμπεριληφθούν στην τελική έκθεση που εκπόνησε η SELK στο πλαίσιο του ελέγχου που είχε εγκριθεί από αυτόν.
Αναφερόμενος στον αριθμό των εποπτικών αρχών, ο κ. Iordanu είπε ότι η SELK έχει 5.115 μέλη, εκ των οποίων 1.273 έχουν πιστοποιητικό πρακτικής άσκησης ενώ υπάρχουν 951 γραφεία με άδεια.
Όσον αφορά τον αριθμό των γραφείων ελέγχου που ασχολούνται με θέματα ελέγχου, πόσες είναι διοικητικές υπηρεσίες, ο κ. Ιορδάνου είπε ότι 339 γραφεία παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες և 450 γραφεία, το οποίο είναι καθαρά ελεγκτικό γραφείο.
Επιπλέον, η ΓΔ SELK δήλωσε ότι η ένωση διενήργησε 660 ελέγχους στο πλαίσιο της ένωσης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από την εισαγωγή της νέας διαδικασίας στην εποχή μετά την τρόικα, προσθέτοντας ότι η ένωση έχει επιβάλει διάφορες κυρώσεις για μη συμμόρφωση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Πρόσθεσε ότι ο αριθμός των ελέγχων είναι ικανοποιητικός και καταβάλλονται προσπάθειες για την ενίσχυση της ομάδας ελέγχου.
Ζητήθηκε να σχολιάσει την έκθεση της MoneyVal για το SELK γενικά, η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2020, ο κ. Jordanouou είπε: “Η έκθεση είναι δίκαιη, όχι πολύ σκληρή, όχι πολύ άσχημη, όχι πολύ φιλική.”
Πρόσθεσε ότι αυτό δείχνει τους τέσσερις πυλώνες υψηλού κινδύνου, που είναι η ΚΕΠ, ο τομέας των ακινήτων, ο μη κυβερνητικός τομέας και ο τομέας των υπηρεσιών.
Πηγή: KYPE