Η υπουργός Ενέργειας Natasa Pilides κάλεσε τους επιχειρηματικούς φορείς στην Κύπρο να αγκαλιάσουν μια νέα προσπάθεια καταγραφής και ενημέρωσης πραγματικών πληροφοριών σχετικά με τους δικαιούχους εταιρειών, λέγοντας ένα νέο ψηφιακό μητρώο που μπορεί να ενισχύσει τη διαφάνεια στο νησί.
Ο Πιλήδης, του οποίου ο επίσημος τίτλος είναι Υπουργός Ενέργειας και Cmmerce, μίλησε κατά τη διάρκεια ενός διαδικτυακού συνεδρίου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όπου μίλησε για ερωτήσεις σχετικά με ένα νέο ψηφιακό μητρώο που απαιτεί από εταιρείες που εδρεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία να δηλώσουν τους πραγματικούς τους ιδιοκτήτες.
«Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η καταγραφή των σωστών και ενημερωμένων τρεχουσών πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο είναι καθοριστικής σημασίας για τον εντοπισμό εγκληματιών, οι οποίοι διαφορετικά θα μπορούσαν να αποκρύψουν την ταυτότητά τους πίσω από μια δομή εταιρείας», δήλωσε ο υπουργός.
Ο Πιλήδης, του οποίου το όνομα εμφανίστηκε νωρίτερα φέτος σε μια λίστα πολιτικά εκτεθειμένων ατόμων με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, είχε πει στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι το όνομά της συμπεριλήφθηκε επειδή συνδέθηκε με μια εταιρεία που ανήκει στον αείμνηστο παππού της και της είχε μεταβιβάσει μετοχές όνομα.
Η ασφαλής πρόσβαση στις πληροφορίες ιδιοκτησίας θα περιορίζεται στους ερευνητές επιβολής του νόμου και οικονομικού εγκλήματος για το επόμενο έτος, ενώ η πρόσβαση του κοινού θα μπορούσε να παραχωρηθεί το 2022
«Ποτέ δεν είχα και συνεχίζω να μην έχω κανένα μη εξυπηρετούμενο δάνειο», είπε ο Πιλήδης τον Ιανουάριο, προσθέτοντας ότι «δεν συμμετείχε ποτέ ενεργά στην επιχείρηση ή δεν ήξερε τίποτα για τα εταιρικά δάνεια».
Η Κύπρος μάχεται για μια κακή φήμη ως καταφύγιο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε μια προσπάθεια να προστατεύσει μια εύθραυστη οικονομία και να ρίξει μια εικόνα πώλησης χρυσών διαβατηρίων σε ξένους επενδυτές.
Ενώ ένα πρόσφατο σκάνδαλο χρυσού διαβατηρίου αποκαλύφθηκε στην Κύπρο από μια μυστική έρευνα της Al Jazeera σχετικά με φερόμενη διαφθορά από πολιτικούς και αξιωματούχους, οι εταιρείες κέλυφος ήταν ένα μεγάλο ζήτημα για το νησιωτικό έθνος.
Το 2018, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έστειλε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε υπαλλήλους συμμόρφωσης εντός χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για να τους ενημερώσει για μια νέα οδηγία, η οποία ουσιαστικά ισοδυναμούσε με την υποχρέωση στις τράπεζες να αποφεύγουν τις εμπορικές σχέσεις με πελάτες που εκπροσωπούν εταιρείες shell,.
Σύμφωνα με τη νέα πολιτική εγγραφής, όλες οι εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στην Κύπρο πριν από τις 16 Μαρτίου 2021 έχουν 12 μήνες για να δηλώσουν τον πραγματικό ιδιοκτήτη, οριζόμενος ως κάθε άτομο που κατέχει πάνω από το 25% των μετοχών, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο της οντότητας με άλλα μέσα όπως οικογενειακές συνδέσεις.
Οι δηλώσεις της εταιρείας μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με την εγγραφή λογαριασμού στην κυβερνητική πύλη Ariadne, ενώ οι εταιρείες που έχουν ήδη εγγραφεί μετά τις 16 Μαρτίου θα έχουν 30 ημέρες για να δώσουν τις πληροφορίες.
Όμως, η πρόσβαση στις πληροφορίες ιδιοκτησίας θα περιοριστεί στους ερευνητές επιβολής του νόμου και οικονομικού εγκλήματος κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου, ενώ η πρόσβαση του κοινού σε αυτές τις πληροφορίες θα μπορούσε να παραχωρηθεί το 2022.
Η κίνηση της Κύπρου σχετικά με τις εγγραφές εταιρειών έρχεται καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει να τοποθετήσει τα μητρώα εταιρειών όλων των κρατών μελών που απαριθμούν τους πραγματικούς κατόχους σε μια ενιαία, κεντρική βάση δεδομένων.
«Δεδομένης της προσπάθειας βελτίωσης της διαφάνειας, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προσαρμόσει το νομικό πλαίσιο… έως ότου ολοκληρωθεί μια τελική λύση στο σύστημα στις αρχές του 2022», δήλωσε ο υπουργός στους συμμετέχοντες στο συνέδριο.
Ορισμένα δικηγορικά γραφεία στην Κύπρο ήταν γνωστό εδώ και χρόνια ότι ενεργούσαν ως μεσίτες στη δημιουργία μετωπικών εταιρειών για τους πελάτες τους, αλλά η πρακτική ήταν ευρέως ανεξέλεγκτη και τελικά επικρίθηκε από Ευρωπαίους και ξένους συμμάχους.