Προσπαθώντας να καταπολεμήσει τη φήμη της ως καταφύγιο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Κύπρος ξεκίνησε ένα νέο μητρώο που απαιτεί από τις εταιρείες να αποκαλύψουν τους πραγματικούς δικαιούχους τους – ένα μέτρο που η χώρα δήλωσε ότι έχει υιοθετήσει για να βελτιώσει τη διαφάνεια και να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προσπαθώντας να καταπολεμήσει τη φήμη της ως καταφύγιο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Κύπρος ξεκίνησε ένα νέο μητρώο που απαιτεί από τις εταιρείες να αποκαλύψουν τους πραγματικούς δικαιούχους τους. (Φωτογραφία: Pixabay)Το λεγόμενο μητρώο Ultimate Beneficial Owner (UBO) αποτρέπει τη χρήση εταιρειών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
“Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η καταγραφή ακριβών και επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο αποτελεί βασικό παράγοντα για τον εντοπισμό εγκληματιών που διαφορετικά θα κρύβουν τις ταυτότητές τους πίσω από μια εταιρική δομή”, δήλωσε ο Πελείδου.
Οι αρχές έχουν διευκρινίσει ότι οποιοσδήποτε έχει την τελική ιδιοκτησία, δικαίωμα ψήφου ή επαρκές ποσοστό μετοχών άμεσα ή έμμεσα δικαιούται ως πραγματικός ιδιοκτήτης μιας εταιρείας.
Το μητρώο έγινε online το Μάρτιο και θα συνδεθεί με μια κεντρική πλατφόρμα της ΕΕ. Ο Πελείδου είπε ότι οι εταιρικές οντότητες πρέπει να υποβάλουν τα στοιχεία τους εντός των επόμενων 12 μηνών.
Αρχικά, η πρόσβαση στο μητρώο περιορίζεται μόνο στις τελωνειακές και φορολογικές αρχές. Το κοινό θα μπορεί να έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων το 2022.
Μετά από ένα σκάνδαλο που ξέσπασε πέρυσι για ένα επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο εκμεταλλεύτηκαν αμφίβολα στοιχεία για την απόκτηση ιθαγένειας στην ΕΕ, οι κυπριακές αρχές ξεκίνησαν μια εκστρατεία κατά της διαφθοράς για την αντιμετώπιση των οικονομικών εγκλημάτων.
Το σχέδιο περιελάμβανε τη δημιουργία του μητρώου UBO – μια ήδη υπάρχουσα υποχρέωση βάσει της 4ης οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Αν και η κίνηση δείχνει προς τη σωστή κατεύθυνση, οι ειδικοί έχουν πει προηγουμένως ότι η πραγματική αλλαγή δεν θα προέλθει πιθανότατα από αυτό που αποκαλούν «παγιωμένη κυβέρνηση», αλλά μάλλον από λαϊκά κινήματα ή θεσμικά όργανα της ΕΕ.