Η Κύπρος στις 4 Ιανουαρίου ενεργοποίησε το μητρώο πραγματικών κατόχων, ολοκληρώνοντας έτσι τη μεταφορά της 4ης οδηγίας AML (οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τους σκοπούς της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας) στο εθνικό δίκαιο.
Στις 16 Μαρτίου, θα συγκεντρωθούν λεπτομέρειες για χιλιάδες εταιρείες που εδρεύουν στο νησί 16 για να εγγραφούν στο λεγόμενο μητρώο Ultimate Beneficial Owner (UBO) – σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζει η οδηγία της ΕΕ Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ στην Ευρώπη κάνει το ίδιο.
«Θα δώσουμε στις εταιρείες έξι μήνες για να συλλέξουν όλες τις λεπτομέρειες για να εισέλθουν στο σύστημα», δήλωσε η Αντωνία Φαίτα-Σταυρίδη, ανώτερη διοικητική αρχή στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, η οποία συντονίζει το έργο, σε συνέντευξη με το Reuters .
Η Faita-Stavride, αξιωματούχος του υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, δήλωσε ότι το αρχικό μητρώο θα είναι μια προσωρινή βάση δεδομένων, στην οποία θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση κυβερνητικές υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος.
Είπε ότι ελπίστηκε ότι το τελικό σύστημα, με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης, θα ήταν διαθέσιμο “μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους”, αλλά δεν θα μπορούσε να είναι πιο συγκεκριμένο.
Η 4η οδηγία AML απαιτούσε από τα κράτη μέλη να επιτρέπουν την πρόσβαση σε πληροφορίες πραγματικής ιδιοκτησίας σε εταιρικά και άλλα νομικά πρόσωπα με επαρκώς συνεκτικό και συντονισμένο τρόπο, μέσω των κεντρικών μητρώων στα οποία εκτίθενται οι πληροφορίες πραγματικής ιδιοκτησίας, θεσπίζοντας έναν σαφή κανόνα της πρόσβασης του κοινού, έτσι ώστε τρίτα μέρη να είναι σε θέση να εξακριβώσουν, σε ολόκληρη την Ένωση, ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες εταιρικών και άλλων νομικών οντοτήτων.
Ως «πραγματικός ιδιοκτήτης» νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα που τελικά κατέχουν ή ελέγχουν τον πελάτη ή / και τα φυσικά πρόσωπα για λογαριασμό των οποίων πραγματοποιείται μια συναλλαγή ή δραστηριότητα.
Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021, προβλέπεται ότι το μητρώο πραγματικών κατόχων θα είναι σε πλήρη λειτουργική μορφή και θα είναι προσβάσιμο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 5ης οδηγίας AML.
