NICOSIA (Reuters) – Η Κύπρος σκοπεύει να ξεκινήσει ένα μητρώο τους προσεχείς μήνες, προσδιορίζοντας τους ιδιοκτήτες χιλιάδων εταιρειών στο νησί, ανυψώνοντας ένα πέπλο μυστικότητας στις αδιαφανείς και σύνθετες εταιρικές δομές που οι εκστρατείες λένε ότι μπορούν να βοηθήσουν τους εγκληματίες που επιδιώκουν να κρύψουν τα λεηλασίες τους.
Λεπτομέρειες για χιλιάδες εταιρείες που εδρεύουν στο νησί, πολλές από τις οποίες πιστεύεται ότι έχουν ρωσικούς συνδέσμους, θα συλλεχθούν από τις 16 Μαρτίου για να εγγραφούν στο λεγόμενο μητρώο Ultimate Beneficial Owner (UBO).
Οι υποστηρικτές λένε ότι το μητρώο, μια απαίτηση των κανονισμών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσε να είναι ένα παιχνίδι αλλαγής για την Κύπρο, το οποίο οι ακτιβιστές λένε ότι στο παρελθόν υπήρξε μαγνήτης για όσους κρύβουν πλούτο πίσω από εταιρείες ορείχαλκου, δελεασμένες από ανταγωνιστικό φόρο τιμές.
«Θα δώσουμε στις εταιρείες έξι μήνες για να συλλέξουν όλες τις λεπτομέρειες για να εισέλθουν στο σύστημα», δήλωσε η Αντωνία Φαίτα-Σταυρίδη, ανώτερη διοικητική αρχή στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, η οποία συντονίζει το έργο.
Οι ειδικοί προβλέπουν ότι ορισμένες εταιρείες θα αλλάξουν δικαιοδοσία αντί να αποκαλύψουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους.
ΕΙΚΟΝΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Η Κύπρος έχει από καιρό προσπαθήσει να σβήσει μια εικόνα δικαιοδοσίας που παίρνει τυφλά τα μετρητά των επενδυτών, χωρίς να τίθενται ερωτήσεις. Ένα προσοδοφόρο διαβατήριο για επένδυση τραβήχτηκε απότομα πέρυσι μετά από αναφορές πιθανής διαφθοράς.
Οι υπερασπιστές λένε ότι η εύρεση του τελικού ιδιοκτήτη εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο προς το παρόν μπορεί να είναι σαν να ψάχνεις για βελόνα σε άχυρα – ένα χάρτινο μονοπάτι που ξεκινά με έναν λαβύρινθο τοπικών «σκηνοθετών» και στη συνέχεια βρόχους γύρω από άλλες δικαιοδοσίες χαμηλού φόρου πριν χτυπήσει έναν νεκρό τέλος.
Τέτοιες εταιρείες με κέλυφος είναι «ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα οχήματα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», δήλωσε η Maira Martini, ειδικός σε θέματα έρευνας και πολιτικής για διεφθαρμένες ροές χρημάτων στην Transparency International.
Η Κατερίνα Αντωνίου, Διευθύντρια Συμμόρφωσης, Κινδύνου και Ξεπλύματος Χρήματος στην Deloitte, δήλωσε ότι ορισμένες εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο είχαν ήδη αλλάξει κατοικία μετά από αυστηρότερους ελέγχους που επέβαλαν οι τράπεζες το 2020.
«Τα μητρώα ενδέχεται να προκαλέσουν ένα άλλο κύμα επανεγκατάστασης, ειδικά για εκείνες τις οντότητες που θα ήθελαν να αποφύγουν τη δήλωση των UBO», δήλωσε ο Antoniou.
Ήταν, είπε, «ένα πολύ σημαντικό εργαλείο» στα χέρια των αρχών.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ;
Η Faita-Stavride, αξιωματούχος του υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, δήλωσε ότι το αρχικό μητρώο θα είναι μια προσωρινή βάση δεδομένων, στην οποία θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση κυβερνητικές υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος.
Είπε ότι ελπίστηκε ότι το τελικό σύστημα, με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης, θα ήταν διαθέσιμο “μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους”, αλλά δεν θα μπορούσε να είναι πιο συγκεκριμένο.
Ορισμένοι υπεύθυνοι για την καταπολέμηση της διαφθοράς λένε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα.
Η Martini της Transparency International δήλωσε ότι η Κύπρος ήταν «εξαιρετικά αργά» στην ενσωμάτωση των κανονισμών AML στο εσωτερικό δίκαιο.
«Ακόμα δεν πρόκειται να είναι δημόσιο μητρώο, που είναι η τρέχουσα απαίτηση σε επίπεδο ΕΕ», δήλωσε ο Μαρτίνι.
Και οι ακτιβιστές λένε ότι για να είναι πραγματικά αποτελεσματικό, το μητρώο UBO πρέπει να συνδέεται με άλλες βάσεις δεδομένων, όπως η ιδιοκτησία ακινήτων.
«Είναι κάτι παραπάνω από απλώς τη δημιουργία ενός μητρώου», δήλωσε η Martini. «Οι αρχές θα πρέπει να μπορούν να αναζητούν μέσω του μητρώου όπως κρίνουν σκόπιμο, να μην χρειάζεται να ζητούν τις πληροφορίες και, στη συνέχεια, να μπορούν να ενσωματώνουν αυτές τις πληροφορίες με άλλες τράπεζες δεδομένων».
Αναφορά από τον Michele Kambas; Επιμέλεια από τον Alex Richardson