ΜΙΝΣΚ, 21 Ιανουαρίου (BelTA) – Η ποινική υπόθεση εναντίον ανώτερων διευθυντών της Belgazprombank έχει προωθηθεί στο δικαστήριο, ενώ η BelTA έμαθε από την Anzhelika Kurchak, επικεφαλής του Γραφείου Διασύνδεσης των ΜΜΕ και του Εκδοτικού Γραφείου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Λευκορωσίας.
Ο αξιωματούχος είπε ότι το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα είχε μελετήσει την ποινική υπόθεση που υπέβαλε η Επιτροπή Κρατικής Ασφάλειας και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι περιστάσεις της ποινικής υπόθεσης είχαν διερευνηθεί διεξοδικά και αντικειμενικά. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα είχε επίσης καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι κατηγορίες αντιστοιχούν πλήρως στα συλλεγόμενα αποδεικτικά στοιχεία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα διαβίβασε την ποινική υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο για ακρόαση.
Ο πρώην πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Belgazprombank, Viktor Babariko, κατηγορείται για δωροδοκία ως μέρος μιας οργανωμένης ομάδας. Κατηγορείται επίσης για ξέπλυμα χρήματος σε μεγάλη κλίμακα. Έξι άλλοι πρώην ανώτεροι διευθυντές της Belgazprombank, οι οποίοι τυχαίνει να είναι αναπληρωτές του Βίκτορ Μπαμπάροικο, κατηγορούνται ότι έλαβαν μαζικές δωροδοκίες ως μέρος μιας οργανωμένης ομάδας. Ένας συνιδιοκτήτης και διευθυντής του OOO Aktivlizing κατηγορείται για δωροδοκία σε στελέχη της Belgazprombank, ύψους τουλάχιστον 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων.
Σύμφωνα με την Anzhelika Kurchak, η έρευνα διαπίστωσε ότι, ενώ εργαζόταν ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Belgazprombank, ο Βίκτορ Μπαμπάρικο δημιούργησε μια οργανωμένη ομάδα από τους αναπληρωτές του, προκειμένου να συλλέξει συστηματικά παράνομες χρηματικές αμοιβές από εμπορικές οντότητες. Από τις αρχές του 2004 και μέχρι τα μέσα Ιουνίου 2020, ο όμιλος αυτός έλαβε παράνομα δωροδοκίες ύψους τουλάχιστον 30,5 εκατομμυρίων Bros από εκπροσώπους εμπορικών οντοτήτων με αντάλλαγμα τη λήψη συγκεκριμένων ενεργειών και την έγκριση δανείων.
Ο Viktor Babariko είναι επίσης υπεύθυνος για την πραγματοποίηση χρηματοοικονομικών πράξεων για την απόκτηση δύο μόνιμων δομών στο Μινσκ το 2018 για λόγους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Όλοι οι κατηγορούμενοι, εκτός από τον Βίκτορ Μπαμπαρίκο, έχουν παραδεχθεί ενοχή για αυτά τα εγκλήματα.
Η Anzhelika Kurchak πρόσθεσε: «Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου άρχισαν να ερευνούν την πιθανή συμμετοχή στελεχών της Belgazprombank σε εγκλήματα διαφθοράς το 2018. Υλικά, τα οποία έλαβε η Λευκορωσία από την Κύπρο στα τέλη του 2019 στο πλαίσιο της διεθνούς νομικής βοήθειας, αντιπροσώπευαν έναν από τους λόγους για ποινικές διαδικασίες. “