Ένας δικηγόρος της Halkbank είπε σε ένα εφετείο των ΗΠΑ τη Δευτέρα ότι ο κρατικός τουρκικός δανειστής ήταν απρόσβλητος από τις αμερικανικές διώξεις και ότι πρέπει να απορριφθεί κατηγορητήριο που το κατηγορεί ότι βοήθησε το Ιράν να αποφύγει τις αμερικανικές κυρώσεις.
Σε επιχειρήματα ενώπιον του 2ου Εφετείου Κυκλώματος των ΗΠΑ στο Μανχάταν, ο δικηγόρος της Χάλκμπανκ Σάιμον Λάτκοβιτς ανέφερε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν είχε καμία βάση να διεκδικήσει ποινική δικαιοδοσία στην τράπεζα και ότι η τράπεζα ήταν «συνώνυμη» με την Τουρκία για λόγους ασυλίας.
Η Halkbank έχει δηλώσει ότι δεν είναι ένοχη για τραπεζική απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συνωμοσία για την υποτιθέμενη χρήση χρηματικών υπηρεσιών και μετωπικών εταιρειών στο Ιράν, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να αποφύγουν τις κυρώσεις.
Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν την τράπεζα ότι μετέτρεψε τα έσοδα από το πετρέλαιο σε χρυσό και έπειτα σε μετρητά για να ωφελήσει τα ιρανικά συμφέροντα, και τεκμηριώνοντας ψεύτικες αποστολές τροφίμων για να δικαιολογήσει τη μεταφορά προϊόντων πετρελαίου.
Είπαν επίσης ότι η Halkbank βοήθησε το Ιράν να μεταφέρει κρυφά 20 δισεκατομμύρια δολάρια περιορισμένων κεφαλαίων, με τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια να ξεπλυθεί μέσω του χρηματοοικονομικού συστήματος των ΗΠΑ.
Η υπόθεση περιπλέκει τις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να προτρέπει την αθωότητα της Χαλκμπάνκ σε ένα σημείωμα του 2018 στον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Latcovich υποστήριξε τη Δευτέρα ότι η τράπεζα ήταν απαλλαγμένη από δίωξη βάσει του ομοσπονδιακού νόμου περί κυριαρχικών ασυλιών.
Ωστόσο, η εισαγγελέας των ΗΠΑ Σιντάρντα Καμαράιτζου είπε ότι η πράξη ισχύει μόνο για αστικές υποθέσεις και προέτρεψε το εφετείο να απορρίψει αυτό που αποκαλούσε «δραματική επέκταση» κυριαρχικής ασυλίας.
Η Halkbank κάνει έφεση για την απόφαση της 1ης Οκτωβρίου του δικαστή των ΗΠΑ, Richard Berman, που επιτρέπει τη δίωξη.
Ο Berman έχει επιβλέψει αρκετές σχετικές υποθέσεις, όπως την καταδίκη του πρώην εκτελεστικού της Halkbank Mehmet Hakan Atilla και την ένοχη ένσταση του τουρκο-ιρανού εμπόρου χρυσού Reza Zarrab.
Το εφετείο δεν είπε πότε θα αποφανθεί.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κατέστησε σαφές ότι δεν θα παρέμβει στην ποινική υπόθεση, παρά τις διεθνείς επιπτώσεις του.
Η υπόθεση είναι US κατά Halkbank, 2ο US Circuit Court of Appeals, No. 20-3499.