Η Κεντρική Διεύθυνση Έρευνας για τα Μεγάλα Εγκλήματα της Ρωσικής Ερευνητικής Επιτροπής ολοκλήρωσε έρευνα για ποινική υπόθεση κατά της Xenia Balashova, Διευθύνων Σύμβουλου της «Kontaz LLC». Η Μπαλάσοβα κατηγορείται για φοροδιαφυγή για το έτος 2008 (σελ. Α, β του άρθρου 199.2 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας). Νωρίτερα, η Μπαλάσοβα παραδέχθηκε ένοχη για τα εγκλήματα που κατηγορήθηκαν δηλώνοντας ότι ενήργησε υπό άμεσες οδηγίες του Βλαντιμίρ Μακλάι
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το 2008 ο Πρόεδρος του διαχειριστικού οργανισμού “PJSC Togliattiazot” – “Korporatsiya Togliattiazot LLC” – και ο δικαιούχος ιδιοκτήτης “Kontaz LLC”, Vladimir Makhlai διέταξαν απευθείας την Xenia Balashova να υπογράψει σύμβαση που προβλέπει την πώληση μετοχών στο “Togliattiazot” στην Borgat Investments ltd , μια εταιρεία με έδρα την Κύπρο που ελέγχεται από τον Makhlai.
Σύμφωνα με τα υλικά της υπόθεσης, η Balashova πούλησε περισσότερες από 860.000 μετοχές στο “TOAZ” για ένα εκατομμύριο ρούβλια (13.600 δολάρια με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία), αν και η αγοραία αξία τους εκείνη την εποχή έφτασε σχεδόν τα 577 εκατομμύρια ρούβλια (7,9 εκατομμύρια δολάρια).
Μετά την πώληση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Kontaz LLC» υπέβαλε στις φορολογικές αρχές δήλωση φόρου κέρδους που περιέχει εν γνώσει της ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τα φορολογητέα κέρδη. Με αυτόν τον τρόπο, ο Balashova και ο Makhlai υπέστησαν απώλεια 91 εκατομμυρίων ρούβλι (1,2 εκατομμύρια δολάρια) στον προϋπολογισμό της Ρωσίας.
Νωρίτερα, η Ερευνητική Επιτροπή είχε εντοπίσει ότι παρόμοιο σχέδιο εφαρμόστηκε το 2008, όταν η «Rodnichok LLC» που συνεργάστηκε με τους Makhlais πούλησε το μερίδιό της στο «TOAZ» με εκτιμώμενη αγοραία αξία 1,15 δισεκατομμυρίων ρούβλια (15,7 εκατομμύρια δολάρια) σε μια Κύπρο. υπεράκτια εταιρεία για 1,7 εκατομμύρια ρούβλια (23,170 $).
Όπως καθιερώθηκε από τους ανακριτές, ο Balashova ήταν μέλος μιας οργανωμένης εγκληματικής συμμορίας που δημιουργήθηκε το 2007 από τον Vladimir Makhlai, τον Πρόεδρο της «Korporatsiya Togliattiazot LLC», ενεργώντας μαζί με τον γιο του Sergey, τότε αντιπρόεδρο της εταιρείας, με σκοπό να συστηματικά παρεμποδίζει προϊόντα της επιχείρησης (αμμωνία και καρβαμίδη).
Για το σκοπό αυτό, ανοίχτηκαν λογαριασμοί εταιρειών και συναλλάγματος του “Togliattiazot” με το “Togliattikhimbank”, 100% που ανήκει στον Sergey Makhlai, σε αυτούς τους λογαριασμούς έφτασε έσοδα από πωλήσεις προϊόντων της ελβετικής υπεράκτιας εταιρείας Nitrochem Distribution AG με επικεφαλής την Beat Ruprecht και ιδιοκτησία της Ameropa AG του Andreas Zivy. Μερικά κέρδη παρέμειναν στους κατηγορούμενους και δεν επιστράφηκαν στην TOAZ. Ταυτόχρονα, οι τιμές των προϊόντων υποτιμήθηκαν σημαντικά προκειμένου να αποφευχθούν οι φόροι. Με αυτόν τον τρόπο, μέλη της οργανωμένης εγκληματικής συμμορίας είχαν καταχραστεί περίπου 85 δισεκατομμύρια ρούβλια (1,16 δισεκατομμύρια δολάρια) που ανήκουν στην TOAZ και τους μετόχους της.
Η Μπαλάσοβα συνελήφθη τον Απρίλιο του 2020. Ομολόγησε την ενοχή της. Οι ερευνητές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια ισχυρή βάση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον της γυναίκας. Ως εκ τούτου, η υπόθεση διαβιβάστηκε στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, το οποίο πρόκειται να αποφασίσει για την έγκριση του κατηγορητηρίου και την παραπομπή της υπόθεσης στο δικαστήριο προς εξέταση.
Ωστόσο, η διερεύνηση της ποινικής υπόθεσης για υπεξαίρεση χρημάτων, προϊόντων και κύριων μονάδων παραγωγής του “Togliattiazot”, καθώς και άλλων σοβαρών και ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από την οργανωμένη εγκληματική συμμορία με επικεφαλής τον Βλαντιμίρ και τον Σεργκέι Μάχλαις, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.
Το 2019, ένα δικαστήριο καταδίκασε τον Vladimir και τον Sergey Makhlais, καθώς και τον Andreas Zivy, σε 9 χρόνια σε ποινική αποικία. ο Ελβετός συνεργάτης τους Beat Ruprecht και πρώην διευθύνων σύμβουλος του εργοστασίου Yevgeny Korolev καταδικάστηκαν σε 8,5 χρόνια σε ποινική αποικία και πρόστιμα. Βρέθηκαν ένοχοι σύμφωνα με το άρθρο 159.4 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (ιδιαίτερα μεγάλη υπεξαίρεση που διαπράχθηκε από οργανωμένη ομάδα). Οι κατάδικοι διατάχθηκαν να αποζημιώσουν 77,3 δισεκατομμύρια ρούβλια (1 δισεκατομμύριο δολάρια) σε αποζημίωση για το “Togliattiazot” και 10,3 δισεκατομμύρια ρούβλια (135 εκατομμύρια δολάρια) στην JSC Uralchem ”, μέτοχος μειοψηφίας στο” TOAZ “(μερίδιο 9,97%).
Σύμφωνα με ερευνητές, μέλη της εγκληματικής συμμορίας με επικεφαλής τον Βλαντιμίρ Μακλάι έχουν διαπράξει πολλά σοβαρά εγκλήματα ως προς οικονομικές δραστηριότητες κατά του κράτους, περιουσιακά στοιχεία του Togliattiazot και άλλων εταιρικών οντοτήτων το 2005 έως το 2013.
Επιπλέον, χρησιμοποιώντας ελεγχόμενες εταιρείες, μεταξύ των οποίων η έδρα της Ελβετίας Ameropa AG, τα μέλη της εγκληματικής συμμορίας υπεξαίρουν ορισμένα στοιχεία του συγκροτήματος ενιαίας ιδιοκτησίας Togliattiazot, δηλαδή μια μονάδα μεθανόλης με ικανότητα παραγωγής 450.000 μετρικούς τόνους την ημέρα και ένα οικόπεδο κάτω από η μονάδα; οι αντίστοιχες ζημιές έκαναν πάνω από 200 εκατομμύρια ρούβλια (2,7 εκατομμύρια δολάρια).
Ένα παρόμοιο σχέδιο που χρησιμοποιεί υποτιμημένη αξία πώλησης χρησιμοποιήθηκε για την απογύμνωση της επιχείρησης της μονάδας αριθ. 7. Η αμμωνία έφτασε τα 1,9 δισεκατομμύρια ρούβλια (περίπου 26 εκατομμύρια δολάρια) Και στις δύο περιπτώσεις, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία μεταφέρθηκαν στο όνομα της “Tomet LLC” που ανήκει σε μια υπεράκτια εταιρεία του Χονγκ Κονγκ και συνεργάστηκε με τους πρώην διευθυντές του “Togliattiazot”, μια δήλωση του “Uralchem”, θύματος υπεξαίρεσης στο ” Το Togliattiazot », διαβάζει.
Όλες αυτές οι ενέργειες που σχετίζονται με την παράνομη αποξένωση περιουσιακών στοιχείων «Togliattiazot» πραγματοποιήθηκαν κατά παράβαση των ρωσικών νόμων (Άρθρα 48 και 83 του ομοσπονδιακού νόμου περί μετοχικών εταιρειών), του Χάρτη TOAZ, χωρίς τη συγκατάθεση των μετόχων, ισχυρίζεται ο μέτοχος της μειοψηφίας.
Τα χρήματα που εισήχθησαν από τους πρώην διευθυντές της επιχείρησης μεταφέρθηκαν στο “Togliattikhimbank” με επικεφαλής τον Alexander Popov. Εκτός αυτού, αυτός ο πιστωτικός οργανισμός χρησιμοποιήθηκε για τον διακανονισμό πληρωμών μεταξύ της Togliattiazot και της ελβετικής εταιρείας Nitrochem Distribution AG για τα προϊόντα που η εταιρεία παρέσχε σε αυτήν την ξένη εταιρεία.
Το 2008 έως το 2011, η Togliattiazot πούλησε τα προϊόντα της στην υπεράκτια εταιρεία Nitrochem Distribution AG που εδρεύει στην Ελβετία και συνεργάζεται με τους Sergey και Vladimir Makhlais, τους κυριότερους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, και τον συνωμότορά τους Andreas Zivy. Ο τελευταίος, με τη σειρά του, πουλούσε αυτά τα προϊόντα σε άλλους αγοραστές σε τιμές αγοράς. Το ποσό των κεφαλαίων που καταχρήθηκαν με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα 84 δισεκατομμύρια ρούβλια (1,15 δισεκατομμύρια δολάρια)
Το 2008, οι ερευνητές ισχυρίζονται, μια μονάδα μεθανόλης με ικανότητα παραγωγής 450.000 μετρικούς τόνους την ημέρα και ένα οικόπεδο κάτω από τη μονάδα κλαπεί από την TOAZ. Στο πλαίσιο αυτής της συναλλαγής, η αξία του περιουσιακού στοιχείου ήταν σημαντικά υποτιμημένη: ενώ εκείνη την εποχή η τιμή αγοράς του περιουσιακού στοιχείου ήταν 13,5 δισεκατομμύρια ρούβλια (184 εκατομμύρια δολάρια), η επιχείρηση μπορούσε να λάβει μόνο 132 εκατομμύρια ρούβλια (1,8 εκατομμύρια δολάρια).
Έχει επίσης βρεθεί ότι οι Μαχλάι υπέστησαν ζημιές στο κράτος. Όπως τελικά καθορίστηκε από εμπορικά δικαστήρια, το 2008 έως το 2012 το συνολικό ποσό των φόρων που καταβλήθηκαν από την επιχείρηση λόγω της υποτίμησης της φορολογητέας βάσης της στο πλαίσιο παράνομων συναλλαγών πραγματοποίησε 2,5 δισεκατομμύρια ρούβλια (34 εκατομμύρια δολάρια).