Η Διεύθυνση Επιβολής το Σάββατο επισύναψε περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω ₹197 εκατομμύρια σε σχέση με μια υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά της εταιρείας ακινήτων Unitech Group, ανέφεραν αξιωματούχοι.
Συνολικά 10 ακίνητα, συμπεριλαμβανομένου ενός θέρετρου το καθένα σε Sikkim (Gangtok) και Kerala (Alappuzha), έχουν συνδεθεί προσωρινά βάσει των διατάξεων του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA).
“Η καταχωρισμένη αξία αυτών των ακινήτων είναι ₹197,34 εκατομμύρια και αυτές οι ακίνητες περιουσίες ανήκουν στις διάφορες οντότητες του Ομίλου Carnoustie “, ανέφερε η ED.
“Ο Όμιλος Unitech είχε εκτρέψει τα έσοδα του εγκλήματος στο ρυθμό ₹325 εκατομμύρια στον Όμιλο Carnoustie και με τη σειρά τους, οι οντότητες του Ομίλου Carnoustie αγόρασαν αρκετά ακίνητα από αυτά τα κεφάλαια “, ανέφερε η ED σε δήλωση.
Νωρίτερα, στις 30 Μαρτίου, το πρακτορείο είχε επισυνάψει ακίνητα της Unitech Group ₹150 εκατομμύρια. Τα περιουσιακά στοιχεία περιελάμβαναν δεκάδες τεμάχια γης συνολικής έκτασης 48,56 στρεμμάτων στο Γκουργκαόν κοντά στο Δελχί.
“Η καταχωρισμένη αξία αυτών των τεμαχίων φτάνει ₹152,48 εκατομμύρια και αυτά ανήκουν σε υποστηρικτές του Ομίλου Unitech μέσω εταιρειών πληρεξούσιων ή benami όπως η Crown Infra Projects Pvt Ltd, η Kore Communities India Pvt Ltd και η Joshu Gurgaon SEZ Pvt Ltd. “
“Αυτές οι τρεις εταιρείες ανήκουν σε έναν όμιλο Trikar / Kore Group που αποτελεί επένδυση benami της οικογένειας Chandra του Ομίλου Unitech”, ισχυρίστηκε η ED.
Η παρούσα ποινική υπόθεση εναντίον της Unitech Group και των υποστηρικτών της – που κατατέθηκε βάσει του νόμου περί πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA) – σχετίζεται με ισχυρισμούς ότι οι Sanjay Chandra και Ajay Chandra είχαν εκτρέψει παράνομα περισσότερα από ₹2.000 εκατομμύρια για την Κύπρο και το νησί Cayman.
Πρόσφατα, το πρακτορείο είχε επίσης επιδρομή σε 35 εγκαταστάσεις στο Δελχί-NCR και στη Βομβάη στο πλαίσιο έρευνας για την υπόθεση.
Ο οργανισμός ισχυρίστηκε ότι η έρευνά του διαπίστωσε ότι για “αγορά αυτών των ακινήτων, τα χρήματα μεταφέρθηκαν μέσω εταιρειών με έδρα τη Σιγκαπούρη, όπως η Joshu Pte Ltd, η Trikar Residential Developers Pte Ltd και η Trikar Property Opportunities Pte Ltd κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2020.”
Η υπόθεση PMLA καταγράφηκε από τον οργανισμό μετά από μελέτη πολλών FIRs που υπέβαλε η πτέρυγα οικονομικών παραβάσεων της Αστυνομίας του Δελχί (EOW) εναντίον των υποστηρικτών και της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης μιας περίπτωσης όπου φέρεται ότι δεν ολοκλήρωσαν εγκαίρως ένα έργο στέγασης στο Γκουργκαόν.
Wi