Συνολικά 10 ακίνητα, συμπεριλαμβανομένου ενός θέρετρου το καθένα σε Sikkim (Gangtok) και Kerala (Alappuzha), έχουν συνδεθεί προσωρινά βάσει των διατάξεων του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA).
“Η καταχωρισμένη αξία αυτών των ακινήτων είναι 197,34 εκατομμύρια Rs και αυτές οι ακίνητες ιδιοκτησίες ανήκουν στις διάφορες οντότητες του Ομίλου Carnoustie”, ανέφερε η ED.
“Ο Όμιλος Unitech είχε μετατρέψει τα έσοδα του εγκλήματος στο ποσό των 325 εκατομμυρίων Rs στον Όμιλο Carnoustie και με τη σειρά του, οι οντότητες του Carnoustie Group αγόρασαν αρκετά ακίνητα από αυτά τα κεφάλαια”, ανέφερε η ED σε δήλωση.
Πριν από λίγες ημέρες, το πρακτορείο είχε επίσης επισυνάψει περιουσιακά στοιχεία αξίας 152,48 εκατομμυρίων Rs του Ομίλου Unitech.
Μια ποινική υπόθεση καταγράφηκε σε διάφορα τμήματα του PMLA εναντίον του Ομίλου Unitech και των υποστηρικτών του για ισχυρισμούς ότι οι ιδιοκτήτες – Sanjay Chandra και Ajay Chandra – διέθεσαν παράνομα πάνω από 2.000 εκατομμύρια Rs στην Κύπρο και στο νησί Cayman.
Πρόσφατα, το πρακτορείο είχε επίσης επιδρομή σε 35 εγκαταστάσεις στο Δελχί-NCR και στη Βομβάη στο πλαίσιο έρευνας για την υπόθεση.
Η υπόθεση PMLA καταγράφηκε από τον οργανισμό μετά από μελέτη πολλών FIRs που υπέβαλε η πτέρυγα οικονομικών παραβάσεων της Αστυνομίας του Δελχί (EOW) εναντίον των υποστηρικτών και της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης μιας περίπτωσης όπου φέρεται ότι δεν ολοκλήρωσαν εγκαίρως ένα έργο στέγασης στο Γκουργκαόν. PTI NES SNE
Αποποίηση ευθυνών :- Αυτή η ιστορία δεν έχει επεξεργαστεί από το προσωπικό του Outlook και δημιουργείται αυτόματα από ροές πρακτορείων ειδήσεων Πηγή: PTI