Η ED αποδίδει περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 197 εκατομμυρίων Rs σε σχέση με την υπόθεση Unitech Group PMLA

ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ :

Η Διεύθυνση Επιβολής έχει επισυνάψει περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 197 εκατομμυρίων Rs σε σχέση με μια υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά της εταιρείας ακινήτων Unitech Group, ανέφερε το πρακτορείο το Σάββατο. Συνολικά 10 ακίνητα, συμπεριλαμβανομένου ενός θέρετρου το καθένα σε Sikkim (Gangtok) και Kerala (Alappuzha), έχουν συνδεθεί προσωρινά βάσει των διατάξεων του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA).

«Η καταχωρισμένη αξία αυτών των ακινήτων είναι 197,34 εκατομμύρια Rs και αυτές οι ακίνητες ιδιοκτησίες ανήκουν στις διάφορες οντότητες του Ομίλου Carnoustie», ανέφερε η ED. «Ο Όμιλος Unitech είχε εκτρέψει τα έσοδα του εγκλήματος στο ποσό των 325 εκατομμυρίων Rs στον Όμιλο Carnoustie και με τη σειρά του, οι οντότητες του Carnoustie Group αγόρασαν αρκετά ακίνητα από αυτά τα κεφάλαια», ανέφερε ο ED. Καταγράφηκε ποινική υπόθεση εναντίον τους για ισχυρισμούς ότι οι ιδιοκτήτες – Sanjay Chandra και Ajay Chandra – διέθεσαν παράνομα πάνω από 2.000 εκατομμύρια Rs στην Κύπρο και στο νησί Cayman.