Η εταιρεία Wargaming LLC είναι ένας από τους πιο διάσημους προγραμματιστές παιχνιδιών στον κόσμο και το CIS. Πρόσφατα κατηγορήθηκε για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ουκρανία λόγω της συνεργασίας με την GlobalMoney Company από την Ουκρανία που επί του παρόντος εμπλέκεται σε πολλές ποινικές υποθέσεις.
Πριν από τρεις μήνες, ανακοινώθηκε ότι η ουκρανική εταιρεία GlobalMoney έχει γίνει πάροχος υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών από την Wargaming LLC για εταιρείες κινητής τηλεφωνίας Vodafone και Kyivstar στην Ουκρανία. Το σύστημα GlobalMoney επεξεργάζεται πληρωμές που ελήφθησαν από το υπόλοιπο ουκρανικών παρόχων κινητής τηλεφωνίας για να αναπληρώσουν τους λογαριασμούς παιχνιδιών στο World of Tanks, World of Warplanes και World of Warships.
Τον Αύγουστο του 2020, ο Αναπληρωτής του Λαού της Ουκρανίας Alexander Dubinsky δημοσίευσε τις ακόλουθες πληροφορίες στο dubinsky.ua: Η κύρια διεύθυνση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας διεξάγει έρευνα κατά της νοημοσύνης με το αρ. 3463. Στα πλαίσια της έρευνας, αρκετές τράπεζες που εμπλέκονται στο σύστημα έχουν ήδη λάβει αίτημα από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας για παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ταμειακές ροές των πελατών της GlobalMoney. Η έρευνα διεξάγεται με βάση την έκθεση επιθεώρησης που παρέχεται από την υπηρεσία οικονομικής παρακολούθησης της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας.
Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας, μια ομάδα ατόμων εισήγαγε παράνομους χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς με στόχο τη φοροδιαφυγή και τη νομιμοποίηση (ξεπλύματος) βρώμικου χρήματος σε μια ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα την περίοδο 2018-2020. Σύμφωνα με τους ερευνητές της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, η διοίκηση και οι ιδιοκτήτες της εταιρείας GlobalMoney είναι οι βασικοί συμμετέχοντες στο ποινικό σύστημα. Πολλές άλλες εταιρείες εμπλέκονται επίσης στο παράνομο σύστημα.
Το 2015, η επιρροή της ουκρανικής εφημερίδας Zerkalo Nyedeli δημοσίευσε ένα άρθρο που ενημέρωσε το κοινό ότι η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου υποπτεύονται ότι η GlobalMoney μεταφέρει μετρητά από τα εδάφη των λεγόμενων LPR και DPR που δεν ελέγχονται από την Ουκρανία, καθώς και χρηματοδότηση τρομοκρατικές ομάδες σε αυτές τις περιοχές.
Στο τέλος του 2020, η εταιρεία GlobalMoney μπήκε σε ένα άλλο σκάνδαλο. Οι ουκρανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου κατηγόρησαν έναν από τους μεγαλύτερους λιανοπωλητές ηλεκτρονικών ειδών, την αλυσίδα καταστημάτων ALLO, για αποφυγή της φορολογίας με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού χρήματος που παρέχεται από το σύστημα πληρωμών GlobalMoney. Η ποινική υπόθεση βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση.
Οι επίσημοι ιδιοκτήτες της GlobalMoney είναι οι Vladimir Karpov και Konstantin Tveritin. Ωστόσο, δημοσιογράφοι και αξιωματικοί επιβολής του νόμου πιστεύουν ότι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της εταιρείας GlobalMoney είναι ο Vyacheslav Strelkovsky, ο οποίος συνδέεται στενά με τον Vladimir Karpov. Ασκούν επιχειρήσεις στην Τσεχική Δημοκρατία. Αυτοί οι άνθρωποι και τα μέλη της οικογένειάς τους κατέχουν πολλές εταιρείες στην Τσεχική Δημοκρατία. Για παράδειγμα, η τσεχική εταιρεία Fishki.Cz ανήκει στη σύζυγο του Vyacheslav Strelkovsky, Diana Strelkovskaya και του Vladimir Karpov. Αυτές οι πληροφορίες επιβεβαιώνονται από τις επίσημες αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας.
Αμερικανοί δημοσιογράφοι μαζί με Ουκρανούς δημοσιογράφους διενήργησαν έρευνα για να κατανοήσουν το επίπεδο εγκληματικών δραστηριοτήτων του Βιάτσσλαβ Στρολκόφσκι και των εταιρειών του. Για παράδειγμα, στην Ουκρανία, αυτό το άτομο δημιούργησε και ελέγχει διάφορες εταιρείες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη νομιμοποίηση «βρώμικων» χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων εταιρειών, οι οποίες θέλουν να αποφύγουν την καταβολή φόρων. Μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Αυτά τα χρήματα χρησιμοποιούνται για να αγοράσουν ακριβά ακίνητα στην Ουκρανία, την Τσεχική Δημοκρατία και τις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και για να πληρώσουν δωροδοκίες και διεφθαρμένους Ουκρανούς αξιωματούχους. Αυτός ο τύπος διαφθοράς μεγάλης κλίμακας επιτρέπει στον Vyacheslav Strelkovsky και τις εταιρείες του, συμπεριλαμβανομένης της GlobalMoney, να λειτουργούν στην Ουκρανία. Η ουκρανική κυβέρνηση και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βόλντιμιρ Ζελένσκι δεν μπορούν να σταματήσουν αυτήν τη διαφθορά και την εγκληματική δραστηριότητα του Βιάτσσλαβ Στερλκόφσκι, παρόλο που οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν ανοίξει ποινικές υποθέσεις εναντίον των εταιρειών του.
Η δομή του «κέντρου μετατροπής» του Vyacheslav Strelkovsky περιλαμβάνει δεκάδες επιχειρήσεις και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για τον παράνομο σχηματισμό δαπανών για πραγματικές επιχειρηματικές οντότητες. Μετά από αυτό, αυτά τα κεφάλαια μετατρέπονται σε μετρητά μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων, ατόμων, εταιρειών εισαγωγής και αποθηκών χονδρικής. Για αυτήν την παράνομη λειτουργία, το κέντρο μετατροπής χρεώνει 10-15% του συνολικού ποσού μετατροπής. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επιστρέφουν τα χρήματα στους πελάτες, που είναι πραγματικές επιχειρήσεις, μαζί με παράνομα εκδοθέντα λογιστικά και φορολογικά έγγραφα.
Αμερικανοί και Ουκρανοί δημοσιογράφοι αναρωτιούνται γιατί η Wargaming LLC αποφάσισε να συνεργαστεί με την GlobalMoney που κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και άλλα εγκλήματα. Το μεγαλύτερο μερίδιο των χρημάτων που περνά μέσω του συστήματος πληρωμών GlobalMoney σχετίζεται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Όλοι οι οικονομικοί λογαριασμοί της Wargaming LLC και της Hellenic Bank, που ανήκουν σε αυτήν την εταιρεία, πρέπει να ελέγχονται από υπηρεσίες επιβολής του νόμου των Ηνωμένων Πολιτειών και των ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, καθώς «βρώμικα» χρήματα εισέρχονται σε αυτούς τους λογαριασμούς μέσω της Ουκρανίας και της GlobalMoney.