JULETT SLEINAN
Προσπαθώντας να καταπολεμήσει τη φήμη της ως καταφύγιο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Κύπρος ξεκίνησε ένα νέο μητρώο που απαιτεί από τις εταιρείες να αποκαλύψουν τους πραγματικούς δικαιούχους τους.
Αυτό είναι ένα μέτρο που η χώρα είπε ότι έχει υιοθετήσει για να βελτιώσει τη διαφάνεια και να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Το λεγόμενο μητρώο Ultimate Beneficial Owner (UBO) αποτρέπει τη χρήση εταιρειών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, δήλωσε η υπουργός εμπορίου και ενέργειας της Κύπρου, Νατάσα Πελείδου, την περασμένη εβδομάδα, εισάγοντας το μητρώο σε σχεδόν 2.000 ενδιαφερόμενους με έδρα την Κύπρο.
«Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η καταγραφή ακριβών και επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο αποτελεί βασικό παράγοντα για τον εντοπισμό εγκληματιών που διαφορετικά θα κρύβουν την ταυτότητά τους πίσω από μια εταιρική δομή», δήλωσε ο Πελείδου.
Οι αρχές έχουν διευκρινίσει ότι οποιοσδήποτε έχει τελική κυριότητα, δικαίωμα ψήφου ή επαρκές ποσοστό μετοχών άμεσα ή έμμεσα δικαιούται ως πραγματικός ιδιοκτήτης μιας εταιρείας.
Το μητρώο έγινε online το Μάρτιο και θα συνδεθεί με μια κεντρική πλατφόρμα ΕΕ. Ο Πελείδου είπε ότι οι εταιρικές οντότητες πρέπει να υποβάλουν τα στοιχεία τους εντός των επόμενων 12 μηνών.
Αρχικά, η πρόσβαση στο μητρώο περιορίζεται μόνο στις τελωνειακές και φορολογικές αρχές. Το κοινό θα μπορεί να έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων το 2022.
Μετά από ένα σκάνδαλο που ξέσπασε πέρυσι για ένα επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο εκμεταλλεύτηκαν αμφίβολα στοιχεία για την απόκτηση ιθαγένειας της ΕΕ, οι αρχές στην Κύπρο ξεκίνησαν μια εκστρατεία κατά της διαφθοράς για την αντιμετώπιση των οικονομικών εγκλημάτων.
Το σχέδιο περιελάμβανε τη δημιουργία του μητρώου UBO – μια ήδη υπάρχουσα υποχρέωση βάσει της τέταρτης οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Αν και είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, οι ειδικοί έχουν πει προηγουμένως ότι η πραγματική αλλαγή δεν θα προέλθει πιθανότατα από αυτό που αποκαλούν «εδραιωμένη κυβέρνηση», αλλά μάλλον από λαϊκά κινήματα ή θεσμικά όργανα της ΕΕ.
Η Κύπρος είναι μία από τις χώρες που εμφανίζεται επίσης στο μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς της Ναμίμπια, γνωστό ως Fishrot.
Αυτό αποκαλύφθηκε το 2019 χτενίζοντας χιλιάδες αρχεία που διέρρευσαν.
Αποκαλύφθηκε ότι ο αλιευτικός γίγαντας Samherji φέρεται να χρησιμοποίησε διάφορες τεχνικές για τη μείωση των φόρων στη Ναμίμπια μεταφέροντας χρήματα σε προορισμούς χαμηλού φόρου όπως η Κύπρος και ο Μαυρίκιος.
* OCCRP, πρόσθετες αναφορές, Lazarus Amukeshe.