* AG: Τα αιτήματα φορολογικών πληροφοριών πήγαν σε λανθασμένη διεύθυνση
* Υποσχέσεις ότι «αντιμετωπίστηκαν όλες οι ανησυχίες»
* Μπαχάμες «προφίλ» στην Ευρώπη
Από τον NEIL HARTNELL
Επεξεργαστής Tribune Business
Οι Μπαχάμες συμπεριλήφθηκαν στη μαύρη λίστα από τη Γαλλία λόγω λανθασμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο γενικός εισαγγελέας αποκάλυψε στο Tribune Business.
Ο Carl Bethel QC αποκάλυψε ότι οι γαλλικές αιτήσεις για πληροφορίες σχετικά με τις φορολογικές υποθέσεις των πολιτών και των εταιρειών της δεν είχαν απαντηθεί από τις Μπαχάμες επειδή στάλθηκαν σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν παρακολουθείτο από το Υπουργείο Οικονομικών.
Πρόσθεσε ότι μόλις εντοπιστεί το πρόβλημα, οι Μπαχάμες κινήθηκαν γρήγορα για να το αντιμετωπίσουν, διασφαλίζοντας ότι τα αιτήματα ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών της Γαλλίας που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του κοινού προτύπου αναφοράς (ΟΟΣΑ) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και άλλων εφαρμοστέων συνθηκών ανταποκρίθηκαν κατάλληλα και εντός του απαιτούμενου χρόνου.
Ενώ η Γαλλία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει δημοσίως ότι οι Μπαχάμες ικανοποίησαν τις ανησυχίες της και απέσυραν αυτό το έθνος από τη λεγόμενη εθνική “μαύρη λίστα”, ο κ. Bethel είπε ότι ήταν σίγουρος “έχουμε αντιμετωπίσει τα θέματα” που προκάλεσαν το πρόβλημα. Δεν είπε ποιος ήταν υπεύθυνος για τη λάθος διεύθυνση ή πόσα αιτήματα αφορούσαν.
“Τα γαλλικά αιτήματα πληροφοριών CRS δεν μας έφτασαν. Ανακαλύψαμε ποιο ήταν το πρόβλημα και αντιμετωπίσαμε όλες τις ανησυχίες τους”, είπε σε αυτήν την εφημερίδα. “Οι Γάλλοι είχαν δικαιολογημένες ανησυχίες.
“Μόλις κάναμε μια έρευνα, διαπιστώσαμε ότι υπήρχε ένα κενό στο σύστημά μας όπου έστελναν [the information requests] σε μια διεύθυνση e-mail που κανείς δεν κοίταξε. Μόλις εντοπίσαμε πού το έστειλαν, τους βρήκαμε και το Υπουργείο Οικονομικών απευθυνόταν κάθε τελευταία φορά. “
Η απόφαση της Γαλλίας για “μαύρη λίστα” στις Μπαχάμες τον Δεκέμβριο του 2019 χαιρετίστηκε με οργή από την κυβέρνηση και τους υπουργούς της. Ο K Peter Turnquest, πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Οικονομικών, κατηγόρησε την κίνηση ως «απατηλή» καθώς εξέφρασε την «απόλυτη αηδία» του στη δράση.
Διακρίνοντας την “κρυφή” απόφαση ως “προσβολή” των διεθνών διπλωματικών κανόνων και τη σχέση που είχε επιδιώξει αυτό το έθνος με τη Γαλλία, ο κ. Turnquest είπε τότε ότι η συμπερίληψη των Μπαχάμες μεταξύ χωρών θεωρείται μη συνεργατική στον αγώνα κατά των φορολογικών εγκλήματα που απορρέουν από την “αντίληψη των γαλλικών αρχών” ότι αυτό το έθνος “δεν ανταποκρίνεται σε αιτήματα παροχής πληροφοριών με τρόπο που τους ικανοποιεί”
Πρόσθεσε ότι μια διακυβερνητική έρευνα εκείνη την εποχή δεν είχε υποβάλει γαλλικά αιτήματα φορολογικών πληροφοριών που παρέμεναν σε εκκρεμότητα ή δεν είχαν αντιμετωπιστεί, λέγοντας ότι οι Μπαχάμες δεν έχουν “τίποτα στο αρχείο”.
Και ο κ. Turnquest εξέφρασε ιδιαίτερη δυσαρέσκεια για τη γαλλική δράση δεδομένου ότι ήταν μέλος δύο φορέων που έκριναν ότι οι Μπαχάμες συμμορφώνονταν με τις διάφορες φορολογικές απαιτήσεις τους – την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τον ΟΟΣΑ.
Επίσης, επέκρινε την αποτυχία της Γαλλίας να επικαλεστεί τη διαδικασία επίλυσης διαφορών που περιέχεται στην Πολυμερή Σύμβαση για την Αμοιβαία Βοήθεια σε Φορολογικά Θέματα, την οποία υπέγραψαν οι Μπαχάμες στα τέλη του 2017 για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής και συνεργασίας φορολογικών πληροφοριών.
Ο κ. Bethel, εν τω μεταξύ, δήλωσε στο Tribune Business σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι ο γαλλικός «μαύρος κατάλογος» έδειξε ότι «οι Μπαχάμες πρέπει να ενισχύσουν το προφίλ τους» – ειδικά μεταξύ των μεμονωμένων κρατών μελών της ΕΕ με 27 άτομα.
Καθώς οι Μπαχάμες έχουν πλέον αφαιρεθεί από τον ενισχυμένο έλεγχο της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), ο κ. Bethel είπε ότι η κυβέρνηση αλλάζει ήδη την εστίασή της στην εξασφάλιση της απομάκρυνσης των Μπαχαμών από τη «μαύρη λίστα» της ΕΕ και τη βελτίωση των διμερών σχέσεων με τα μέλη της.
«Η εστίασή μας έχει ήδη αλλάξει με κάποιους τρόπους», επιβεβαίωσε. “Έχουμε ήδη αρχίσει να μετατοπίζουμε την εστίασή μας. Έχουμε μια σειρά τηλεφωνικών κλήσεων με βασικές χώρες της ΕΕ – Ιταλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Φινλανδία και Κύπρος μέχρι στιγμής.
“Δεν περιμένουμε από τα κράτη μέλη να παρακάμψουν την Επιτροπή της ΕΕ, αλλά μέρος της προσέγγισης είναι να δείξει ότι επιδιώκουμε να αναπτύξουμε ισχυρές διμερείς σχέσεις μεταξύ κρατών με τις Μπαχάμες. Για να αποφύγουμε περαιτέρω περιπτώσεις[μαύρης λίστας[με άλλους]χώρες που μπορεί να μην έχουν σχέση μαζί μας όπως οι Γάλλοι, προσπαθούμε να οικοδομήσουμε άμεσες διμερείς σχέσεις σε τεχνικό επίπεδο. ” [ofblacklisting[withothercountriesthatmaynothavetherelationshipwithusliketheFrenchwe’relookingtobuilddirectbilateralrelationshipsatthetechnicallevel”
Αυτό, είπε ο κ. Bethel, θα επιτρέψει στις Μπαχάμες να ανταποκριθούν γρήγορα και ενδεχομένως να αποκρούσουν τυχόν κανονιστικές ή άλλες εξελίξεις που θα μπορούσαν να βλάψουν τον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
“Εάν δεν γνωρίζετε τη χώρα, οποιαδήποτε προπαγάνδα εναντίον της είναι τόσο καλή όσο αληθινή”, πρόσθεσε. “Η ιδέα είναι να δημιουργήσουμε άλλες διμερείς σχέσεις από κράτος σε κράτος, επειδή αν προκύψει κάτι και δεν ξέρετε τη χώρα, αυτό μπορεί να είναι τόσο καλό όσο αληθινό. Οι Μπαχάμες πρέπει να ενισχύσουν το προφίλ τους.”
Ο γενικός εισαγγελέας πρόσθεσε ότι οι Μπαχάμες έχουν ήδη ανταποκριθεί στις «βάσιμες ανησυχίες» της ΕΕ με τη μεταρρύθμιση του νόμου περί ευεργετικής ιδιοκτησίας για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός ισχυρού εθνικού μπλοκ των οποίων τα πρότυπα κατά του οικονομικού εγκλήματος είναι «FATF-plus» και άνω τον παγκόσμιο κανόνα.
“Έπρεπε να το κάνουμε πιο αυστηρό, επειδή οι ανησυχίες ήταν έγκυρες”, πρόσθεσε του νόμου. «Έπρεπε να εμποδίσουμε το ζήτημα των εταιρειών που δεν είχαν εγγεγραμμένους αντιπροσώπους, καθώς μόνο οι τελευταίοι ήταν αρχικά υποχρεωμένοι να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ιδιοκτησίας. Η μονάδα συμμόρφωσης αντιμετωπίζει αυτό και κινείται για να οδηγήσει τη συμμόρφωση για λογαριασμό εταιρειών χωρίς εγγεγραμμένους αντιπροσώπους “
Ο κ. Bethel συνέχισε: «Απλώς αναζητούμε τον χώρο διαβίωσής μας και δεν θέλουμε να έχουμε τον χώρο διαβίωσής μας εις βάρος οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας. Μέσα σε αυτήν την ευρεία παράμετρο πιστεύουμε ότι υπάρχει κάτι περισσότερο από επαρκές χώρο για τις Μπαχάμες να έχουν τομέας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συμμορφώνεται με τα τρέχοντα και αναδυόμενα παγκόσμια χρηματοοικονομικά πρότυπα. “