Σε πρόσφατη ανακοίνωση από το Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συλλογής δεδομένων σχετικά με τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων των οντοτήτων έχει πλέον μεταφερθεί στις 22 Φεβρουαρίου 2021.
Στα νομικά πρόσωπα παρέχεται περίοδος έξι μηνών για εγγραφή σε μια ειδικά δημιουργημένη πλατφόρμα και υποβολή πληροφοριών σχετικά με το φυσικό πρόσωπο που είναι ο πραγματικός δικαιούχος της αντίστοιχης νομικής οντότητας. Η ανεπτυγμένη πλατφόρμα αντιπροσωπεύει μια ενδιάμεση λύση και η πρόσβαση σε αυτήν θα είναι δυνατή μόνο από τις αρμόδιες αρχές προς το παρόν, μετά από προηγούμενη αίτηση που υποβάλλεται στον Έφορο Εταιρειών.
Μετά από πληροφορίες από τον Κυπριακό Δικηγορικό Σύλλογο, η υποβολή πληροφοριών και εγγραφή στην πλατφόρμα των πραγματικών κατόχων είναι εθελοντική έως ότου θεσπιστούν οι σχετικοί κανονισμοί. Η νομοθεσία αναμένεται τους επόμενους μήνες. Προς το παρόν, τα σχέδια κανονισμών έχουν οριστικοποιηθεί και στη συνέχεια θα σταλούν στον Κυπριακό Δικηγορικό Σύλλογο για αναθεώρηση και σχόλια, πριν από τη θέσπισή τους.
Η ανάπτυξη και λειτουργία της πλατφόρμας πραγματικών κατόχων αποτελεί υποχρέωση σύμφωνα με την εφαρμογή της τέταρτης οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) (2015/849 / ΕΕ), η οποία μεταφέρθηκε σε νομοθεσία στην Κύπρο τον Ιανουάριο του 2020. Οι τελικοί κανονισμοί που διέπουν Η δημοσίευση των στοιχείων των πραγματικών κατόχων ενδέχεται να περιλαμβάνει απαίτηση «νόμιμου συμφέροντος» όσον αφορά τις νομικές ρυθμίσεις (π.χ. εμπιστοσύνη)
Αυτή η απαίτηση γνωστοποίησης αντιπροσωπεύει μια πράξη εξισορρόπησης μεταξύ ανταγωνιστικών νομικών υποχρεώσεων, όπως:
- την τέταρτη οδηγία ΕΕL της ΕΕ ·
- τους νόμους και κανονισμούς για την προστασία δεδομένων · και
- το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα διατήρησης της ιδιωτικής ζωής.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Στέλλα Κουκούνη στο Solsidus Law μέσω τηλεφώνου (+357 22 007700) ή email ([email protected]). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο του Solsidus Law στη διεύθυνση www.solsiduslaw.com.
Το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζεται μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και υπόκειται στην αποποίηση ευθυνών.
Η ILO είναι μια premium διαδικτυακή υπηρεσία νομικής ενημέρωσης για μεγάλες εταιρείες και νομικά γραφεία παγκοσμίως. Ο εσωτερικός εταιρικός σύμβουλος και άλλοι χρήστες νομικών υπηρεσιών, καθώς και συνεργάτες δικηγορικών γραφείων, δικαιούνται δωρεάν συνδρομή.