Καθώς τα κουδούνια χτυπούσαν στο Νέο Έτος του 2019, η Praesidium Global πυροδότησε ένα αυτο-συγχαρητήριο ενημερωτικό δελτίο σε επενδυτές, ανακοινώνοντας ότι το Managed FX Fund είχε καταπληκτική απόδοση 43,5% για το προηγούμενο έτος.
Οι επιστροφές όπως αυτές ήταν προφανώς ισοδύναμες για το μάθημα, που κυμαίνονταν μεταξύ 43,5% και 74,3% για καθένα από τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια.
Το ενημερωτικό δελτίο συνεχίζει: «« Πολύ καλό να είναι αληθινό »είναι μια δήλωση που ακούμε κάθε μέρα, όταν οι νέοι πελάτες μαθαίνουν για πρώτη φορά για το είδος των αποδόσεων που το Ταμείο αποδίδει χρόνο με το χρόνο. Και όταν συγκρίνουμε τις πενταετείς συνολικές αποδόσεις του Praesidium, με την απόδοση πιο οικείων επενδυτικών προϊόντων, ποιοι θα μπορούσαν να τα κατηγορήσουν! “
Το Praesidium προφανώς το έκανε αυτό επενδύοντας σε αγορές συναλλάγματος, το οποίο διαχειρίζεται μια «έμπειρη ομάδα εμπόρων».
Ο συγγραφέας του ενημερωτικού δελτίου ήταν ο Gary Wilde, διευθυντής της Praesidium Global’s Indian Ocean Islands, με έδρα τον Μαυρίκιο.
Όπως αποδεικνύεται, ήταν πολύ καλό για να είναι αλήθεια.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MTI εξαφανίζεται με πάνω από 5 δισ. Ευρώ στο bitcoin των επενδυτών
Τον Ιούνιο του 2020, οι επενδυτές του Praesidium Wealth έλαβαν ένα ενημερωτικό δελτίο με μερικές ανησυχητικές ειδήσεις. Το Covid ήταν μια εκδήλωση «black swan» που είχε δημιουργήσει πρωτοφανή αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές, με αποτέλεσμα την κατά 40% μείωση των κεφαλαίων υπό επένδυση. Το Praesidium, όπως και πολλές άλλες εταιρείες επενδύσεων, δεν ήταν απαλλαγμένο από αυτήν την αστάθεια.
Όμως δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, ενημερώθηκαν οι πελάτες, καθώς τέθηκαν σε εφαρμογή σχέδια για ανάκτηση από αυτές τις απώλειες.
Μερικοί πελάτες ήταν λιγότερο ικανοποιημένοι από αυτήν την ξαφνική σειρά των γεγονότων. Λένε στη Moneyweb ότι ήταν η πρώτη φορά σε πέντε χρόνια η εταιρεία είχε αναφέρει ζημίες. Ορισμένοι φοβόταν ότι ολόκληρη η επένδυσή τους κινδυνεύει να εξαφανιστεί εντελώς.
Το Praesidium διαβεβαίωσε τους επενδυτές ότι είχαν τεθεί σε εφαρμογή σχέδια συνέχειας των επιχειρήσεων. Υποσχέθηκε επίσης καλύτερη και ταχύτερη επικοινωνία με πελάτες, οι οποίοι ανησυχούσαν κατανοητά για τα επιδεινούμενα αποτελέσματα των συναλλαγών. Η εταιρεία αποφάσισε να παραιτηθεί από τις συνήθεις χρεώσεις απόδοσης στους λογαριασμούς συναλλαγών έως ότου αποκατασταθούν οι απώλειες ανάληψης.
Η ομάδα διαπραγμάτευσης επίσης εθελοντικά έθεσε επιπλέον ώρες συναλλαγών – τις οποίες οι βετεράνοι έμποροι θα αναγνώριζαν ως ένδειξη απελπισίας, δεδομένου ότι περισσότερες συναλλαγές δεν σημαίνει απαραίτητα περισσότερα κέρδη (συχνά, το αντίστροφο).
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Η Νότια Αφρική πλησιάζει γρήγορα την παγκόσμια αγορά συναλλάγματος
«Μας γνωρίστηκαν στο Praesidium ένας φίλος»
Ένας επενδυτής που επικοινώνησε με τη Moneyweb έχει 1,9 εκατομμύρια δολάρια (R28,9 εκατομμύρια) σε κίνδυνο στην εταιρεία. Ένας άλλος επενδυτής που εδρεύει στο εξωτερικό έβγαλε 900.000 $ (13,7 εκατομμύρια R $) στο αμοιβαίο κεφάλαιο.
«Μας γνωρίστηκαν στο Praesidium από έναν φίλο όταν ήμασταν σε ταξίδι στον Μαυρίκιο, με υποσχέσεις επιστροφής περίπου 3% το μήνα», λέει ο επενδυτής, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί. “Αρχικά βάζαμε 400.000 $, τα οποία πήγαν σε μια τράπεζα στον Μαυρίκιο, και στη συνέχεια τοποθετήσαμε άλλα 500.000 $, τα οποία πήγαν στην Κύπρο.”
Όλα φαινόταν να πηγαίνουν κολύμπι για τον πρώτο χρόνο. Ο επενδυτής μπόρεσε να συνδεθεί στην επενδυτική πλατφόρμα της εταιρείας, η οποία αντικατοπτρίζει τη σταθερή ανάπτυξη του λογαριασμού. Μόνο όταν έλαβε την επιστολή “μαύρος κύκνος” που της ενημέρωσε για 40% αναλήψεις στον λογαριασμό συναλλαγών άρχισε να κάνει ερωτήσεις.
Της είπαν ότι τα χρήματά της διαπραγματεύονταν μέσω μιας πλατφόρμας που ονομάζεται FXPrimus στην Κύπρο. Έφτασε στο FXPrimus στην Κύπρο, το οποίο προφανώς δεν είχε ακούσει ποτέ για το Praesidium. Δεν φαινόταν καλό. Ένας ερευνητής που το εξέτασε δεν μπόρεσε να βρει κανένα συμβάν στην αγορά συναλλάγματος που θα αντιστοιχούσε σε μείωση 40%.
Ήταν η ίδια ιστορία για τον Michael Suskin, έναν επιχειρηματία με έδρα την Πρετόρια, ο οποίος οφείλει περίπου 12 εκατομμύρια RD από μια συνδεδεμένη εταιρεία που ονομάζεται Imagina FX, υπό την καθοδήγηση του Craig Massyn, με έδρα το Κέιπ Τάουν, του κύριου εμπόρου συναλλάγματος.
«Κρεγκ [Massyn] ήταν συνεργάτης μου », λέει ο Suskin, ένας εγγεγραμμένος χρηματοοικονομικός σύμβουλος που παρακολούθησε διάφορα μαθήματα στο forex, αλλά αφού άκουσε την πιθανότητα να κερδίσει 2-2,5% το μήνα, αποφάσισε να επενδύσει στην Imagina.
«Ξεκίνησα να επενδύω το 2015 και έβλεπα καταπληκτικές αποδόσεις. Ζήτησα από τον Craig Massyn πολλές ερωτήσεις προτού αρχίσω να επενδύω, και μόλις ήμουν ικανοποιημένος, έβαλα την πρώτη μου επένδυση το πρώτο τρίμηνο του 2015, και έκανα μερικές ακόμη πιστώσεις μετά από αυτό. Για πρώτη φορά ανησυχούσα λίγο τον Μάρτιο του 2020 όταν παρατήρησα πτώση των αποδόσεων, η οποία ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε πτώση από τότε που άρχισα να επενδύω το 2015. “
Επενδυτές όπως η Suskin ήταν τώρα σε κατάσταση πανικού, προσπαθώντας να αποσύρουν τα χρήματά τους για να προστατεύσουν ό, τι είχε απομείνει. Τα αιτήματά τους για απόσυρση συναντήθηκαν με μια σειρά από μηνύματα που εξηγούσαν τεχνικά και κανονιστικά εμπόδια που έπρεπε να ξεπεραστούν πριν μπορέσουν να απελευθερωθούν χρήματα. Μέχρι σήμερα, οι επενδυτές με τους οποίους επικοινώνησε η Moneyweb δεν έχουν λάβει ούτε ένα λεπτό. Ούτε θα, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης.
Εκκαθάριση
Η Praesidium και η θυγατρική της Imagina FX τέθηκαν σε εκκαθάριση τον Οκτώβριο του 2020, αφού οι επενδυτές πλησίασαν το δικαστήριο λέγοντας ότι δεν ήταν σε θέση να πραγματοποιήσουν αναλήψεις.
Το ερώτημα που προσπαθούν τώρα να απαντήσουν οι εκκαθαριστές είναι εάν απομένει κάτι για τους επενδυτές.
Υπήρχαν τρεις εταιρείες με το όνομα Imagina: Imagina FX, Imagina Asset Management και Imagina International Trading, με έδρα τον Μαυρίκιο.
Σοκαριστική ανακάλυψη
Λίγο μετά την αποστολή της επιστολής «μαύρος κύκνος» στους επενδυτές, ο Τσαντ Τόμας του IRS Forensic Investigators κλήθηκε από έναν εξωτερικό πελάτη να δει τι μπορούσε να μυρίσει. Αυτό που βρήκε ήταν συγκλονιστικό.
«Οι επενδυτές ζητούσαν επιστροφές χρημάτων και είχαν τη συνήθη λύση με αυτούς τους τύπους προγραμμάτων. Η συμβουλή μου ήταν να σταματήσω να περιμένω και να προχωρήσω ενάντια στην εταιρεία για εκκαθάριση. “
Το Facebook και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν τώρα φλεγόμενα με κατηγορίες απάτης από τους διευθυντές της εταιρείας, τις οποίες οι κατηγορίες απορρίφθηκαν.
Ο Theo van den Heever της D&T Trust διορίστηκε προσωρινός εκκαθαριστής του Praesidium και ο Christian Bester of Mazars ανέλαβε το καθήκον του επικεφαλής προσωρινού εκκαθαριστή για την Imagina FX.
Ο Van den Heever λέει ότι μια επιταγή στον τραπεζικό λογαριασμό του Praesidium έδειξε μόνο 100.000 R100 διαθέσιμα τον Οκτώβριο του 2020.
Η Αρχή Συμπεριφοράς Χρηματοοικονομικού Τομέα (FSCA) ξεκίνησε μια ιατροδικαστική έρευνα για να μάθει τι συνέβη με τα χρήματα υπό τον έλεγχο του Praesidium, την οποία ο Van den Heever εκτιμά στα βόρεια του 1 δισεκατομμυρίου R1. Άλλοι το έκαναν πιο κοντά στα 2 δισεκατομμύρια R2.
Έκτοτε έχουν κινηθεί ποινικές υποθέσεις εναντίον του Praesidium και της Imagina.
Οι προσωρινοί εκκαθαριστές Imagina FX ζήτησαν εκτεταμένες εξουσίες από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ακρωτηρίου για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και στις 27 Οκτωβρίου του περασμένου έτους δόθηκε εντολή στον Anton Piller για αναζήτηση (χωρίς προειδοποίηση) για τις επιχειρήσεις και τις κατοικίες των διευθυντών της εταιρείας για πληροφορίες. Ο σερίφης εκτέλεσε την εντολή Anton Piller την επόμενη μέρα και έφυγε με μια σειρά από έγγραφα και πληροφορίες.
Άρνηση προγράμματος Ponzi
Ο Shaun Pienaar του Enderstein van der Merwe, ο πληρεξούσιος του Massyn, λέει στον Moneyweb ότι η εντολή του Anton Piller εκτελέστηκε παράνομα και αρνείται ότι ο πελάτης του συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα Ponzi – το οποίο ισχυρίζονται πολλοί επενδυτές.
«Ο σερίφης πήρε τα πάντα, δεν ταυτοποίησε αποδεικτικά στοιχεία και έπειτα παρέδωσε αυτά τα στοιχεία στους δικηγόρους των εκκαθαριστών – τα οποία δεν επιτρέπεται να κάνουν», λέει. «Ο σερίφης υποτίθεται ότι διατηρεί πληροφορίες (ασφαλισμένες με εντολή του Anton Piller) έως ότου το δικαστήριο αποφασίσει τι πρέπει να γίνει με αυτό».
Απαντήσεις Ο εκκαθαριστής Imagina FX Christian Bester: «Αυτή η κατηγορία απορρίπτεται σθεναρά από τους εκκαθαριστές και αποτελεί μέρος της διαφοράς που θα αποφασιστεί από το Ανώτατο Δικαστήριο στις 9 Φεβρουαρίου 2021.»
Ο Massyn πηγαίνει στο δικαστήριο για να αμφισβητήσει την έρευνα
Η Imagina FX τέθηκε σε οριστική εκκαθάριση τον Νοέμβριο του 2020. Στις 9 Νοεμβρίου συγκλήθηκε έρευνα του τμήματος 417 (από την άποψη του νόμου περί εταιρειών) για να αναρωτηθούν αξιωματικοί της εταιρείας σε μια προσπάθεια να μάθουν τι συνέβη στα κεφάλαια των επενδυτών.
Τα στοιχεία του Carl Japhtes, πρώην σκηνοθέτη της Imagina FX, παρείχαν κάποιες ενδείξεις για το τι συνέβη στα κεφάλαια, αλλά η εικόνα παραμένει σκοτεινή.
Φαίνεται ότι ένα σημαντικό μέρος των κεφαλαίων διοχετεύτηκε στο Octox, μια από τις εταιρείες που φέρεται να ελέγχεται από τη Massyn.
Ο Μάσιν, η σύζυγός του και η αδερφή του έπρεπε να αποδείξουν την έρευνα 417 τον Νοέμβριο, αλλά υπέβαλαν αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Κέιπ για να ακυρώσουν τις κλήσεις τους. Όταν αυτό απορρίφθηκε από το ανώτατο δικαστήριο, ο Massyn είπε στην έρευνα ότι ήταν στη διαδικασία προετοιμασίας μιας αίτησης για την ακύρωση της εντολής σύγκλησης της έρευνας 417. Αμφισβητεί επίσης τη νομιμότητα της παραγγελίας Anton Piller που είχε ως αποτέλεσμα την κατάσχεση ψηφιακών δεδομένων και εγγράφων από το σπίτι και το γραφείο του.
Ενώ ο Μάσιν οδηγεί τη μάχη του στα δικαστήρια, ο συνάδελφός του Andrew Cunningham-Moorat παρείχε στις αρχές, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας, δήλωση.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι Νοτιοαφρικανοί για τις διαδικτυακές συναλλαγές Forex
Η πρώτη συνάντηση των πιστωτών πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2020, όταν έγιναν δεκτές αξιώσεις ύψους 94,6 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά το πλήρες ποσό των επενδυμένων κεφαλαίων υπερβαίνει κατά πολύ αυτό, σύμφωνα με εκείνους που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Ένας ερευνητής, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, λέει ότι γνωρίζει τουλάχιστον τρεις πελάτες που επένδυσαν περίπου 50 εκατομμύρια το καθένα.
Και φαίνεται ότι τουλάχιστον ένας επενδυτής τοποθέτησε περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα.
Μια σαφέστερη εικόνα της έκτασης της ζημίας περιμένει τη δεύτερη συνάντηση των πιστωτών, όταν θα ληφθούν υπόψη περισσότερες απαιτήσεις.
«Ο κ. Massyn δυστυχώς απογοήτευσε τη διαδικασία επειδή δεν μας βοήθησε με όλα τα ζητούμενα έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με τον τόπο των κεφαλαίων και φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων των επενδυτών έχει υπεραξιωθεί», έγραψε ο Bester σε σημείωμα προς πιστωτές στις 25 Νοεμβρίου πέρυσι.
Ο Pierre du Toit, δικηγόρος της Mostert & Bosman, ο οποίος εκπροσωπεί τους εκκαθαριστές της Imagina FX και του Praesidium, δήλωσε στη Moneyweb ότι η Massyn είχε αποκλειστικό έλεγχο επί όλων των κεφαλαίων που έχουν ανατεθεί στην Imagina FX για επενδύσεις.
«Ο Massyn αρνείται κατηγορηματικά να συμμορφωθεί με τα νομικά και ηθικά καθήκοντά του για να πει στους επενδυτές τι είχε κάνει με τα σκληρά κερδοφόρα κεφάλαιά τους. Αντ ‘αυτού, χρησιμοποιεί όλες τις διαθέσιμες οδούς καθυστερημένης τακτικής για να αποτρέψει την ανάκρισή του υπό όρκο », λέει ο Du Toit.
«Το ερώτημα δεν είναι αν ο Massyn θα πρέπει να καταθέσει, αλλά μόνο πότε.»
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ο «έμπορος forex» του ελεύθερου κράτους βρέθηκε ένοχος για απάτη και ξέπλυμα χρήματος
Το FSCA ζυγίζει
Τον Μάιο του 2020, η FSCA ανέστειλε την άδεια του Praesidium Advisory Services «λόγω των πληροφοριών που ελήφθησαν που δείχνουν την πιθανή κατάχρηση του FSP του [Financial Services Provider] άδεια.”
Αυτό έγινε μετά τη λήψη καταγγελιών από επενδυτές που ισχυρίζονται ότι η Praesidium Advisory μπορεί να εφαρμόζει ένα μη εγκεκριμένο σύστημα συλλογικών επενδύσεων στο εξωτερικό και να ζητά επενδύσεις από μέλη του κοινού.
«Οι καταγγέλλοντες ανησυχούν επίσης ότι το Praesidium Advisory προσφέρει αποδόσεις έως και 40% ετησίως», διαβάζει η δήλωση του FSCA.
«Η προσοχή του κοινού εφιστάται στο γεγονός ότι το Praesidium Global Fund ή / και το Praesidium Mauritius Managed Fund, το οποίο προσφέρεται από το Praesidium Advisory σε μέλη του κοινού, δεν έχει εγκριθεί από την FSCA. Με την ολοκλήρωση της έρευνάς της, η FSCA θα αποφασίσει εάν θα ανακαλέσει την άδεια FSP ή θα άρει την αναστολή. “
Ο επικεφαλής επιβολής του FSCA, Gerhard van Deventer, λέει στον Moneyweb ότι μια εγκληματολογική έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθεί πόσα χρήματα εμπλέκονταν και πού πήγαν.
«Από τις έρευνές μας μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις ουσιαστικής διαπραγμάτευσης στο Praesidium ή στο Imagina FX», λέει.
«Τα χρήματα εισήλθαν μέσω διαφόρων εταιρειών και στη συνέχεια φαίνεται ότι έχουν συγχωνευτεί με χρήματα σε υπεράκτιους λογαριασμούς».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Το πρόγραμμα πλούσιου-γρήγορου παραμένει δημοφιλές παρά την τρομερή προειδοποίηση του ρυθμιστή
Η FSCA αναφέρει ότι περιμένει πληροφορίες από την Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Μαυρίκιου και άλλες ξένες ρυθμιστικές αρχές για να δει ποιος ελέγχει τους υπεράκτιους λογαριασμούς. Αναμένονται επίσης δηλώσεις που περιγράφουν λεπτομερώς τις συναλλαγές που εκτελούνται στους λογαριασμούς.
Οι εγκληματολόγοι ερευνητές προσπαθούν τώρα να ξεπεράσουν την ομελέτα Praesidium / Imagina για να δουν αν απομένουν χρήματα που θα επιστραφούν στους επενδυτές. Αυτό είναι πιθανό να είναι μια μακρά και δυνητικά απογοητευτική διαδικασία για τους επενδυτές. Όποιος έχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση μπορεί να συμβληθεί με τον Captain Laas, συνεργαζόμενος με τη Μονάδα Εμπορικών Εγκλημάτων του Γιοχάνεσμπουργκ, στο 084 782 2026.
Αυτό το άρθρο δημοσιεύθηκε εκ νέου από το Moneyweb με άδεια
Για περισσότερες ειδήσεις, κατεβάστε την εφαρμογή The Citizen για iOS και Android.