Οι αμερικανικές εισαγγελείς κατηγόρησαν την Τετάρτη τον Ουκρανό ολιγάρχη Ihor Kolomoisky και τον επιχειρηματία Gennadiy Boholiubov ότι χρησιμοποίησαν λανθασμένα κεφάλαια για να αγοράσουν ακίνητα στο Οχάιο, μετά από προηγούμενους παρόμοιους ισχυρισμούς των ΗΠΑ σχετικά με ακίνητα στο Κεντάκι και το Τέξας, σύμφωνα με το Reuters.
Σύμφωνα με την έκθεση, ο Kolomoisky, ένας από τους πιο σημαντικούς μεγιστάνες στην Ουκρανία, είχε αρνηθεί τους προηγούμενους ισχυρισμούς.
Ο Bruce Marks, ένας αμερικανός δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Kolomoisky, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την τελευταία καταγγελία.
Δεν ήταν δυνατή η άμεση επικοινωνία με εκπροσώπους του άλλου επιχειρηματία, Boholiubov, για σχόλιο. Στο παρελθόν δεν έχει σχολιάσει το θέμα.
Σε μια δήλωση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι οι δύο άνδρες είχαν χρησιμοποιήσει εσφαλμένα κεφάλαια από την PrivatBank με έδρα την Ουκρανία για να αγοράσουν εμπορικά ακίνητα στο Οχάιο και ότι οι ΗΠΑ είδαν την απώλεια τους.
Οι αμερικανοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι μεταξύ 2008 και 2016, οι Kolomoisky και Boholiubov έλαβαν δόλια δάνεια και πιστωτικά όρια, μερικά από τα έσοδα των οποίων ξεπλύθηκαν μέσω λογαριασμών εταιρειών κελύφους στο γραφείο της PrivatBank στην Κύπρο πριν μεταφέρουν τα χρήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Συνολικά, τα ακίνητα στις τρεις πολιτείες των ΗΠΑ αξίζουν πάνω από 60 εκατομμύρια δολάρια, δήλωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Φωτογραφία: https://yes-ukraine.org