Οι αμερικανοί εισαγγελείς κατηγόρησαν την Τετάρτη τον Ουκρανό μεγιστάνα Ihor Kolomoisky και έναν άλλο Ουκρανό επιχειρηματία ότι χρησιμοποίησαν λανθασμένα κεφάλαια – μερικά από αυτά ξεπλύθηκαν μέσω του γραφείου της PrivatBank στην Κύπρο – για να αγοράσουν ακίνητα στο Οχάιο.
Αυτό ακολούθησε προηγούμενους παρόμοιους ισχυρισμούς στις ΗΠΑ σχετικά με περιουσία στο Κεντάκι και το Τέξας.
Ο Kolomoisky, ένας από τους σημαντικότερους μεγιστάνες της Ουκρανίας και θεωρείται ως βασικός πολιτικός υποστηρικτής του προέδρου της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskiy, είχε αρνηθεί τους προηγούμενους ισχυρισμούς. Ο Bruce Marks, ένας αμερικανός δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Kolomoisky, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την τελευταία καταγγελία.
Δεν ήταν δυνατή η άμεση επικοινωνία με εκπροσώπους του άλλου επιχειρηματία, Gennadiy Boholiubov. Στο παρελθόν δεν είχε σχολιάσει το θέμα.
Σε μια δήλωση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι οι δύο άνδρες είχαν χρησιμοποιήσει εσφαλμένα κεφάλαια από την PrivatBank με έδρα την Ουκρανία για να αγοράσουν εμπορικά ακίνητα στο Οχάιο και ότι οι ΗΠΑ είδαν την απώλεια τους.
Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ δήλωσαν ότι μεταξύ 2008 και 2016, οι Kolomoisky και Boholiubov έλαβαν δόλια δάνεια και πιστωτικά όρια, μερικά από τα έσοδα των οποίων ξεπλύθηκαν μέσω εταιρικών λογαριασμών στο PrivatBank’s Κύπρος γραφείο πριν από τη μεταφορά των χρημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Συνολικά, τα ακίνητα στις τρεις πολιτείες των ΗΠΑ αξίζουν πάνω από 60 εκατομμύρια δολάρια, δήλωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
(Reuters)