Οι εμπορικοί οίκοι εμπορευμάτων έχουν ξεκινήσει έρευνες μετά την καταχώριση διαδικτυακών τομέων που μοιάζουν με τους δικούς τους σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός υπαλλήλου στην αυτοκρατορία μετάλλων του Sanjeev Gupta.
Οι Financial Times ανακάλυψαν ότι οι τομείς καταγράφηκαν με μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Liberty House. Το Liberty House είναι ο εμπορικός και βιομηχανικός όμιλος της Gupta και μέρος του ομίλου GFG Alliance.
Οι εγγραφές περιλαμβάνουν gunvorsg.com, ένα όνομα που μοιάζει με τον Gunvor, έναν από τους μεγαλύτερους εμπόρους πετρελαίου στον κόσμο. Ο Gunvor αρνήθηκε να σχολιάσει.
Η εμπορική εταιρεία Concord Resources που εδρεύει στο Λονδίνο δήλωσε ότι θα στείλει επιστολή παύσης και διακοπής στην Liberty House σχετικά με την εγγραφή του concordresources.net.
«Θα υπενθυμίσουμε επισήμως στη Liberty House ότι το εμπορικό μας όνομα Concord Resources έχει εμπορικό σήμα σε διάφορες δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σιγκαπούρης για χρήση σε ό, τι αφορά τη χονδρική πώληση πόρων και άλλες παρόμοιες επιχειρηματικές χρήσεις», δήλωσε ο Mark Hansen, διευθύνων σύμβουλος της Concord Πόροι.
Τον Απρίλιο του 2017, καταχωρήθηκε ο τομέας szmhgroups.com, ο οποίος μοιάζει με τον ιστότοπο szmh-group.com του εμπόρου χάλυβα Salzgitter Mannesmann. Ο Salzgitter Mannesmann δήλωσε ότι θεωρεί τη χρήση του τομέα από εξωτερικά μέρη ως «παραπλανητικό» και ότι θα διερευνήσει το ζήτημα για να εξετάσει τις επιλογές για «αποτροπή της κατάχρησης» του τομέα.
Ο σκοπός των εγγραφών είναι άγνωστος. Είναι επίσης ασαφές εάν έχουν δημιουργηθεί οι αντίστοιχοι ιστότοποι, αλλά η καταχώριση ενός τομέα επιτρέπει τη χρήση σχετικών διευθύνσεων email.
Μέχρι να καταρρεύσει τον Μάρτιο, η Greensill Capital δανείστηκε δισεκατομμύρια δολάρια στον όμιλο της Gupta βάσει τιμολογίων.
Το FT αποκάλυψε έκτοτε ότι ο διαχειριστής της Greensill Capital δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ορισμένα από αυτά τα τιμολόγια, με εταιρείες που παρατίθενται στα έγγραφα να αρνούνται ότι είχαν συνεργαστεί ποτέ με την Gupta.
Η Gupta είπε αργότερα στο FT ότι η εταιρεία που ονομάστηκε την Παρασκευή, RPS Siegen GmbH, είχε «αναγνωριστεί ως δυνητικός πελάτης» και η χρηματοδότηση δόθηκε σε αυτή τη βάση.
Η χρηματοδότηση βάσει τιμολογίων προκάλεσε την άνοδο της GFG Alliance της Gupta, μιας χαλαρής συλλογής οικογενειακών επιχειρήσεων που απασχολούν 35.000 άτομα σε όλο τον κόσμο και βρίσκεται σε κίνδυνο.
Η διεύθυνση email του Liberty House χρησιμοποιήθηκε επίσης για την καταχώριση δεκάδων διαδικτυακών τομέων για εταιρείες που ο χάλυβας μεγιστάνας επέμεινε ότι είναι ανεξάρτητες.
Αυτό προσφέρει περαιτέρω ενδείξεις ότι ένα δίκτυο εταιρειών – ονομαστικά ελεγχόμενο από τους φίλους και τους συνεργάτες του μεγαλοπρεπούς μετάλλου – μπορεί να εμπλακεί βαθιά στην προβληματική χαλυβουργία της Gupta.
Οι εγγραφές περιελάμβαναν έναν διαδικτυακό τομέα για UBG Commodities, ο οποίος ανήκει στη Vladimir Delic. Ο 74χρονος επιχειρηματίας με έδρα την Κύπρο είναι στενός συνεργάτης της Gupta, ο οποίος βοήθησε τη Delic να δημιουργήσει μια εταιρεία ναυτιλιακών εμπορευματοκιβωτίων της Παναμά το 2014. Ο διαδικτυακός σύνδεσμος εξακολουθεί να είναι ζωντανός, ανακατευθύνοντας στην κύρια εμπορική εταιρεία της Delic Unibros.
Ένας άλλος από τους τομείς ήταν για την ομάδα AarTee, η οποία ελέγχεται από τον μακροχρόνιο συνεργάτη της Gupta, Ravi Trehan. Μία από τις εταιρείες της Trehan δανείστηκε δεκάδες εκατομμύρια λίρες από την Greensill Capital πέρυσι, στο πλαίσιο ενός κρατικού εγγυημένου δανείου.
Σε μία από τις ιστοσελίδες του AarTee που είχε προηγουμένως ελεγχθεί από το FT, ο Τρεχάν αποτίει φόρο τιμής στη Γκούπτα, ευχαριστώντας του δημόσια «που μοιράστηκε μαζί μας το όραμά του για την αναγέννηση της βρετανικής κατασκευής».
Η AarTee δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο, αλλά έχει προηγουμένως πει στο FT ότι είναι μια «ξεχωριστή ανεξάρτητη επιχείρηση» από την GFG.
Σε ένα πρόσφατο podcast, ο Gupta μίλησε για μια σειρά ερευνών της FT που αποκάλυψαν τις επιχειρηματικές συναλλαγές των εταιρειών του με έναν ιστό συνδεδεμένων εταιρειών που ορισμένοι υπάλληλοι αναφέρονται ως «Φίλοι του Sanjeev».
«Οι φίλοι είναι πολύ σημαντικοί και η επιχειρηματική δραστηριότητα με φίλους είναι στην πραγματικότητα η ασφαλέστερη μορφή επιχείρησης», είπε.
Οι περισσότερες από τις εγγραφές ονομάτων τομέα χρονολογούνται μεταξύ 2015 και 2017, χρησιμοποιώντας το email του Hyder Razvi, ενός υπαλλήλου της Gupta του οποίου το προφίλ LinkedIn περιγράφει τη δουλειά του ως οικονομικός υπάλληλος σε θυγατρική των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Μια βάση δεδομένων εγγραφής δημόσιου τομέα παραθέτει τον κάτοχο πολλών από τους τομείς ως Jwala Galva Steel, θυγατρική του τώρα αφερέγγυου ινδικού κατασκευαστή χάλυβα Uttam Galva. Η Gupta ήταν σημαντικός μέτοχος της Uttam Galva, σύμφωνα με την εταιρική βάση δεδομένων Orbis.
Ο Razvi είπε ότι «δεν γνώριζε τη δημιουργία των τομέων».
Ορισμένα από τα ονόματα τομέα καταγράφηκαν εκ νέου, αφαιρώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Razvi τις ημέρες μετά τις έρευνες του FT, ενώ μερικά καταργήθηκαν εντελώς πληροφορίες αναγνώρισης.
Η επανεγγραφή των τομέων θα απαιτούσε πρόσβαση στα αρχικά εισερχόμενα email, σύμφωνα με τον ειδικό για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο Nick Furneaux της CSITech.
«Θα έπρεπε να αναλάβετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, οπότε το νόμιμο άτομο θα έβλεπε συνήθως τα μηνύματα να εισέρχονται στα εισερχόμενά τους», είπε.
Η GFG Alliance δήλωσε: «Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά αυτούς τους ισχυρισμούς και έχουμε ξεκινήσει έρευνα τρίτου μέρους για το θέμα».
Πρόσθετες αναφορές από τον Henry Sanderson στο Λονδίνο