Ο ιδρυτής ενός διευθυντή χρημάτων της Νέας Υόρκης και δύο συνεργάτες του κατηγορήθηκαν εγκληματικά την Πέμπτη για την πραγματοποίηση απάτης ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπου χιλιάδες θύματα υποσχέθηκαν ψευδώς σταθερές αποδόσεις στις επενδύσεις τους.
Ο David Gentile, διευθύνων σύμβουλος της GPB Capital Holdings, κατηγορήθηκε για εξαπάτηση περισσότερων από 17.000 επενδυτών λιανικής, οι οποίοι υποσχέθηκαν για συνεχείς ετήσιες αποδόσεις 8%, ακόμη και όταν η εταιρεία είχε αιμορραγικές απώλειες.
Οι αρχές δήλωσαν ότι η GPB με έδρα το Μανχάταν είπε στους επενδυτές ότι οι πληρωμές τους θα χρηματοδοτηθούν από έσοδα από τις συμμετοχές της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας αντιπροσώπων αυτοκινήτων, όταν στην πραγματικότητα ένα «σημαντικό» τμήμα προήλθε από χρήματα από νεότερους επενδυτές.
Οι κατηγορούμενοι φέρεται επίσης να σιφονίστηκαν εκατομμύρια δολάρια για τους εαυτούς τους, συμπεριλαμβανομένων για πολυτέλειες όπως η Ferrari for Gentile και ένα νομοσχέδιο American Express ύψους 29.837 δολαρίων που καλύπτει το «50ο Bday του David».
Ο Gentile, 54 ετών, ο οποίος ίδρυσε το GPB το 2013, ζει στο Manhasset της Νέας Υόρκης.
Επίσης χρεώθηκε ο πρώην διαχειριστής του GPB, Jeffrey Lash, 51 ετών, από τη Νάπολη της Φλόριντα. και ο Jeffry Schneider, 52, από το Ώστιν του Τέξας, ο οποίος κατείχε τον πράκτορα τοποθέτησης της GPB Ascendant Capital LLC.
Καθένας κατηγορήθηκε για απάτη και συνωμοσία χρεογράφων, και ο Gentile και ο Lash κατηγορήθηκαν επίσης για απάτη μέσω καλωδίων.
Σχετικές αστικές κατηγορίες κατατέθηκαν από τον Γενικό Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Letitia James, ο οποίος είπε ότι τα θύματα έχασαν περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και αρκετές άλλες ομοσπονδιακές και κρατικές ρυθμιστικές αρχές.
Μια καταγγελία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. περιλάμβανε κατηγορίες ότι η GPB σιωπούσε έναν γνωστό καταγγέλλοντα και απαγόρευσε στους πρώην υπαλλήλους να μιλήσουν στο πρακτορείο.
Σε δήλωση, η GPB αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και είπε ότι σκοπεύει να υπερασπιστεί τον εαυτό της.
«Η GPB συνεργάζεται με κυβερνητικές έρευνες και είναι εξαιρετικά απογοητευμένη από αυτές τις εξελίξεις», πρόσθεσε.
Ο δικηγόρος του Gentile δεν είχε κανένα άμεσο σχόλιο. Δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με τον δικηγόρο του Schneider. Ο δικηγόρος του Lash Robert Gottlieb είπε ότι ο πελάτης του θα παρακαλέσει να μην είναι ένοχος. “Κύριος. Ο Lash είναι καλός άνθρωπος με πεντακάθαρο δίσκο », είπε.
Σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου, η GPB ισχυρίστηκε ότι θα διαχειριζόταν μόλις 239 εκατομμύρια δολάρια τον Δεκέμβριο, παρά την αύξηση των 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
