Η έκθεση του φυγά της Μαλαισίας Joe Lowe σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι Κυπριακές εταιρείες κέρδισαν απόκτηση διαβατηρίου στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω ενός επενδυτικού προγράμματος δημοσιεύθηκε στην έκθεση Organized Crime Report on Corruption (OCCRP) σε συνεργασία με τον Sarac.
Σύμφωνα με την έκθεση, αν και η σύνδεση του Lowe με μια από τις μεγαλύτερες κλοπές κρατικών κεφαλαίων στον κόσμο είχε ήδη αποκαλυφθεί ευρέως, μπόρεσε να προσλάβει την Henley & Partners με έδρα το Λονδίνο, ίσως την πιο διάσημη εταιρεία διαβατηρίων στον κόσμο. με υπηρεσίες υπηκοότητας. Αυτή η εταιρεία έχει γραφεία στη Λεμεσό.
Σύμφωνα με το OCCRP, η Henley & Partners, η οποία διαθέτει αποκλειστική λίστα πελατών connections συνδέσεις υψηλού επιπέδου που περιέχουν τα ονόματα πολιτικά εκτεθειμένων ατόμων, αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεση με τη Lowe.
Πρόσθεσε ότι τα έγγραφα που ελήφθησαν από το OCCRP δείχνουν ότι η Henley & Partner έπαιξε πράγματι ρόλο στην απόκτηση διαβατηρίου του Lowe, ενώ ισχυρίζεται ότι έλαβε τεράστια προμήθεια για τις υπηρεσίες του.
Σύμφωνα με την έκθεση, ο Lowe υπέγραψε σύμβαση με την Henley στις 7 Μαΐου 2015, σύμφωνα με αντίγραφο του εγγράφου που έλαβε το OCCRP. Εκείνη την εποχή, ήταν ήδη στο επίκεντρο του κοινού ως βασικός παράγοντας στο σκάνδαλο επενδυτικών κεφαλαίων 1MDB στη Μαλαισία, κλέβοντας δισεκατομμύρια από το κρατικό ταμείο της Μαλαισίας.
Henley & Συνεργάτες. “Η Lowe δεν ήταν ποτέ πελάτης της εταιρείας”
Σύμφωνα με την έκθεση, σε μια σειρά μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η Henley & Partners ενημέρωσε το OCCRP ότι είχε απορρίψει τον Lowe ως πελάτη “λόγω του περιεχομένου μιας εξωτερικής αναφοράς που κατέστησε σαφές ότι ήταν πολιτικά ανοιχτός άνθρωπος”.
“Για να είμαστε πολύ σαφείς, ο Joe Lowe δεν ήταν ποτέ πελάτης της Henley & Partners”, ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση τριών σελίδων. “Η Henley & Partners δεν είχε εντολή από τον Jho Low”, δήλωσε η εταιρεία, σύμφωνα με την OCCRP.
Η εισαγωγή αναφέρει επίσης ότι η Henley & Partners είπε ότι μετά την απόρριψη του Lowe την έστειλε FidesCorp Services Limited:, μια λογιστική εταιρεία που εδρεύει στην Κύπρο και παρέχει υπηρεσίες υπηκοότητας. Η Henley & Partners έγραψε ότι δεν έχει «ενδιαφέρον» για τη FidesCorp, έχει μια «προσωρινή σχέση» με αυτήν επειδή παρέχει «συμπληρωματικές, μη ανταγωνιστικές υπηρεσίες σε παρόμοια πελατειακή βάση».
Στην πραγματικότητα, οι δύο εταιρείες συνεργάζονται στενά εδώ και χρόνια. Ο επικεφαλής της FidesCorp βοήθησε ακόμη και την Henley να δημιουργήσει ένα γραφείο στην Κύπρο, σύμφωνα με το OCCRP.
Η διαρροή email και οικονομικών εγγράφων από το OCCRP δείχνει ότι η FidesCorp έπαιξε ρόλο στη διευθέτηση της επιχείρησης του Lowe, αλλά ότι η σχέση του με την Henley & Partners άρχισε να τρέχει, συνεχίζει η έκθεση.
OCCRP. Οι συνάδελφοι Hanley γνώριζαν ότι ο Lowe ήταν πολιτικά ανοιχτός άνθρωπος
Οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες Ley, όπως η Henley & Partners, έχουν νομική υποχρέωση να ελέγχουν το ιστορικό των πελατών τους για να διασφαλίσουν ότι δεν συμβάλλουν στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, προσθέτει το OCCRP.
“Εάν ο πελάτης εμφανιστεί ως πολιτικά εκτεθειμένο άτομο, θεωρείται ότι η προέλευσή του θα εξεταστεί πιο στενά, καθώς διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμπλακούν σε διαφθορά. “Οι κανόνες ισχύουν για τους κτηματομεσίτες”, πρόσθεσε.
Σύμφωνα με την έκθεση, δεν θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για τον Λόου να διατυπώσει ανησυχητικές αναφορές για τον πλούτο του.
“Από τον Φεβρουάριο του 2015, πληροφορίες και άρθρα είναι διαθέσιμα στο κοινό που συνδέει το Link 1 Low με το σκάνδαλο 1MDB. “Όποιος έχει κάνει τη δέουσα επιμέλεια θα έπρεπε να τους είχε δει”, δήλωσε η La Prevotte, πρώην πράκτορας του FBI στο OCCRP.
Σύμφωνα με το OCCRP, η Henley & Partners το είδε αυτό. Η σύμβαση του Lowe περιέχει ένα συνημμένο προφίλ από το World-Check, μια βάση δεδομένων ατόμων υψηλού κινδύνου.
Το προφίλ προσδιορίζει σωστά τον Lowe ως πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο, «στενό συνεργάτη» του τότε Μαλαισιανού πρωθυπουργού Najib Razak, ο οποίος έκτοτε καταδικάστηκε σε φυλακή, πρόσθεσε.
“Η ειδική πολιτικής της Transparency International, Myra Martini, δήλωσε ότι αν η Henley Lowe θεωρήθηκε πολύ επικίνδυνο άτομο, θα έπρεπε να είχε αποφύγει να εργαστεί για αυτήν ως κτηματομεσίτης.”
Το προσωπικό της Hanley & Partners εργάζεται σκληρά για να βοηθήσει τον Lowe να αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα, λέει το OCCRP
Σύμφωνα με την εφημερίδα, η διαρροή email από το OCCRP δείχνει ότι οι υπάλληλοι της εταιρείας εργάζονται ενεργά για να βοηθήσουν τον Lowen να αποκτήσει την κυπριακή ιθαγένεια.
Για να προκριθεί, ο Lowe προτίμησε να πληρώσει 5 εκατομμύρια ευρώ για να χτίσει μια βίλα σε μια προνομιακή παραλία στην Αγία Νάπα, συνεχίζει η έκθεση.
Σε ένα e-mail στο Lowe στις 21 Ιουνίου 2015, ο Anos Trisokkas, ανώτερος στην Henley & Partners Κύπρος, τότε πρόεδρος της επιτροπής ακινήτων της εταιρείας, περιέγραψε τα επόμενα βήματα, αναφέρει το OCCRP.
Ειδικότερα, όπως ισχυρίζεται, ειδικό e. Η επιστολή ανέφερε, “Έχουμε ήδη ηγηθεί της αποκλειστικής εταιρείας τοπικών υπηρεσιών μας και οι εταιρείες είναι έτοιμες για υποψήφιες υπηρεσίες. “Μόλις υπογραφεί το συμβόλαιο πώλησης της βίλας μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή, ο υποψήφιος θα υπογράψει αργότερα τις γραπτές οδηγίες.”
Σύμφωνα με το OCCRP, ο Ίαν Ανός Τρισόκακας έχει δώσει εντολή στον Lowe να μεταφέρει 5.960.000 ευρώ για το σπίτι σε λογαριασμό Κύπρου που δημιουργήθηκε από την FidesCorp για λογαριασμό της Henley & Partners.
Η κυπριακή εταιρεία FidesCorp χρεώνει τον Lowe 80.000 ευρώ για να διευθετήσει την αίτηση για υπηκοότητα. “Μετά από αυτό, έστειλαν 60.000 ευρώ στην Henley, μια πληρωμή που η εταιρεία χαρακτήρισε ως τέλος παραπομπής.”
“Λόγω των υφιστάμενων μακροπρόθεσμων συμβάσεων που έχουν πλέον τροποποιηθεί, η H&P μπόρεσε να γράψει λογαριασμό στην Fidescorp για να πληρώσει προμήθεια παραπομπής”, ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση.
Αποθέματα που εκδόθηκαν από την Henley & Partners Cyprus Limited և Henley & Partners Hong Kong Limited σε δύο θυγατρικές της FedCorp Limited. Δείχνουν ότι το μερίδιο της Henley στα τέλη υπηκοότητας 80.000 ευρώ που κατέβαλε ο Lowe ήταν 60.000 €. (Δημοσιεύθηκε από OCCRP)
OCCRP. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τρεις ημέρες μετά την αλληλογραφία, μεταφέρθηκαν 5.960.000 ευρώ
Σύμφωνα με την έκθεση, τον Ιούνιο Trisokka e-mail. Τρεις ημέρες μετά την ανάρτηση, 5.960.000 ευρώ μεταφέρθηκαν από τον προσωπικό λογαριασμό της Lowe στην Falcon Private Bank, που ανήκει στο Δημόσιο Ταμείο του Αμπού Ντάμπι, σύμφωνα με έναν λογαριασμό εγγύησης πελατών της Τράπεζας Κύπρου που δημιουργήθηκε από την FidesCorp, σύμφωνα με μια έκθεση έρευνας κυπριακής κυβέρνησης.
Σύμφωνα με την έκθεση, η Deutsche Bank έπαιξε επίσης ρόλο στη συναλλαγή. Ο εκπρόσωπος της Deutsche Bank είπε. “Για νομικούς λόγους, δεν μπορούμε να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με μια πιθανή ή υπάρχουσα σχέση πελάτη.” Η Τράπεζα Κύπρου δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, ανέφερε η OCCRP.
Πρόσθεσε ότι η βοήθεια της Henley & Partners στον Lowe δεν σταμάτησε εκεί. Διαρροές μέσω email δείχνουν ότι στα τέλη Νοεμβρίου 2016, ο Lowe άλλαξε γνώμη και έστειλε μήνυμα στο Trisokka ότι ήθελε να χτίσει το σπίτι του σε ένα μεγαλύτερο οικόπεδο από ό, τι είχε αρχικά αποκτήσει.
Σύμφωνα με την έκθεση, ο Τρισόκακας αντέδρασε γρήγορα προσφέροντας ένα μεγαλύτερο παραθαλάσσιο οικόπεδο στην ίδια περιοχή που θα είχε «μεγαλύτερο απόρρητο» προτού συμφωνήσει να εγκαταλείψει το παλιό συμβόλαιο και να υπογράψει ένα νέο με τους «ίδιους όρους». Επτά μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 2017, υπογράφηκε μια νέα συμφωνία αγοράς.
Henley & Συνεργάτες. “Είμαστε απολύτως πεπεισμένοι ότι αυτή η εταιρεία δεν έχει κάνει κάτι λάθος”
“Είμαστε απολύτως πεπεισμένοι ότι αυτή η εταιρεία δεν έχει κάνει κάτι λάθος”, έγραψε η Hanley & Partners σε δήλωση προς την OCCRP.
Ωστόσο, ομολόγησε. “Μερικά από τα άτομα που εμπλέκονταν εκείνη τη στιγμή μπορεί να μην έχουν ενεργήσει ως μέλη της ομάδας ή να έχουν εκτελέσει νέες διαδικασίες ή είχαν κακή κρίση για την αντιμετώπιση ανεπαρκών συνεργατών ακινήτων”, δήλωσε το OCCRP.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, η εταιρεία πρόσθεσε ότι «όλα τα πιθανά υπεύθυνα άτομα που εμπλέκονται σήμερα δεν είναι πλέον με την εταιρεία», συμπεριλαμβανομένης της Jennifer Layyan ian Trisokka.
“Η Henley & Partners δεν είναι η Henley & Partners του 2021 2010 ή 2015-17”, δήλωσε η εταιρεία. “Υπήρξαν ορισμένες σημαντικές αλλαγές τόσο από την άποψη της ανώτερης διοίκησης όσο και από τη διακυβέρνηση, τη δομή και τις διαδικασίες”, πρόσθεσε.
“Μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου 2021, ο Τρισόκακας ήταν διευθυντής της Henley & Partners Cyprus Limited”
Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, ο Enn Leifer εγκατέλειψε την εταιρεία τον Σεπτέμβριο του 2020, αφού πέρασε σχεδόν πέντε χρόνια ως διευθυντής, ανέφερε η έκθεση.
“Ωστόσο, από τα μέσα Ιανουαρίου 2021, ο Trisokkas, σύμφωνα με έγγραφα της εταιρείας, παρέμεινε ο διευθυντής της Henley & Partners Cyprus Limited. “Το προφίλ της καταργήθηκε από τον ιστότοπο της εταιρείας στις αρχές Ιανουαρίου και το OCCRP έστειλε μέσω email στην Henley λίγο μετά την ερώτηση του ρόλου της στη μεσολάβηση της ιθαγένειας του Lowe.”
Σύμφωνα με την έκθεση του OCCRP, η FidesCorp αρνήθηκε να σχολιάσει, επικαλούμενη την εμπιστευτικότητα των πελατών, λέγοντας “λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι κυπριακές αρχές ερευνούν αυτήν τη στιγμή, είμαστε υποχρεωμένοι να μην προβούμε σε καμία δήλωση”, πρόσθεσε η εταιρεία. ,
Συμπερασματικά, σύμφωνα με την έκθεση OCCRP,
- Η Henley & Partners αναγνώρισε τον Lowe ως πελάτη υψηλού κινδύνου, αλλά ταυτόχρονα συνεργάστηκε μαζί του.
- Η Henley & Partners κέρδισε 60.000 € από μια πληρωμή της FidesCorp վճար άνω των 650.000 € μέσω μιας συμφωνίας ακινήτων Lowe για να αγοράσει μια πολυτελή βίλα στην παραλία.
- Η Shell ողները Πιθανοί πάροχοι υπηρεσιών βοήθησαν στην απόκρυψη της συμφωνίας ακινήτων της Lowe.
- Αρκετοί από τους συναδέλφους του Lowe υπέβαλαν επίσης αίτηση για κυπριακή υπηκοότητα ταυτόχρονα, και δημόσια έγγραφα δείχνουν ότι αγόρασαν βίλες κοντά.
Δείτε την έκθεση OCCRP ως έχει ΕΔΩ
