Το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, το οποίο είναι ένα εργαλείο για την προώθηση της διαφάνειας, την πρόληψη, την καταπολέμηση, τη χρήση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και άλλες εταιρείες, παρουσιάστηκε από την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας Νατάσα Πιλαδάρη στο Διαδίκτυο.
Η σχετική δήλωση αναφέρει ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, όλες οι εταιρείες στην Κύπρο և άλλα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να καταχωρούν ηλεκτρονικά όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες των πραγματικών δικαιούχων τους στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.
Παρουσιάζοντας το σεμινάριο, κατά το οποίο η ομάδα του Προγράμματος Εκσυγχρονισμού της Εταιρείας, σε συνεργασία με τους εξωτερικούς της εταίρους, η Συντονίστρια της Εταιρείας, ανέλυσε τις νομικές και τεχνικές πτυχές του έργου, η κα Πιληίδου τόνισε ότι οι παράνομες δραστηριότητες όπως η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και το οργανωμένο έγκλημα παραμένουν διεθνείς Γι ‘αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να τα ρυθμίσει σε κεντρικό επίπεδο.
Ο Υπουργός είπε ότι σε αυτό το πλαίσιο, προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια, “η Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, εναρμόνισε το νομικό της πλαίσιο για τη δημιουργία, λειτουργία και συντήρηση μητρώου πραγματικών δικαιούχων εταιρειών.” “Άλλες νομικές οντότητες από το μητρώο εταιρειών, οι οποίες ταυτόχρονα αναπτύσσουν μια ενδιάμεση λύση για το σύστημα πληροφοριών για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών, έως ότου αναπτυχθεί η τελική λύση του συστήματος, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις αρχές του 2022.”
Η κ. Πηλίδου είπε ότι η ηλεκτρονική αίτηση για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων ξεκίνησε στις 16 Μαρτίου 2021 και η προθεσμία για την εισαγωγή δεδομένων στην ενδιάμεση λύση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων είναι 12 μήνες, ενώ δήλωσε ότι η ΕΕ στοχεύει μια ευρωπαϊκή κεντρική πλατφόρμα, μέσω της διασύνδεσης των πραγματικών δικαιούχων των εθνικών μητρώων.
Σημείωσε ότι η δημιουργία εταιρικού προφίλ στην κρατική διαδικτυακή πύλη της Ariadne είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαθεσιμότητα δεδομένων στην ενδιάμεση λύση.
Πρόσθεσε ότι ο πραγματικός δικαιούχος είναι κάθε άτομο που κατέχει ή ελέγχει πραγματικά μια εταιρική οργάνωση ή οποιοδήποτε άτομο για λογαριασμό του οποίου μια εταιρεία διεξάγει ή διαχειρίζεται μια επιχείρηση.
“Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η καταγραφή ακριβών, επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο είναι ένας βασικός παράγοντας για την εύρεση εγκληματιών που διαφορετικά θα είχαν κρύψει τις ταυτότητές τους πίσω από την εταιρική δομή”, εξήγησε η κα Πιλήδου.
Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, ο Υπουργός Εμπορίου δήλωσε ότι ο πραγματικός δικαιούχος είναι ένα άτομο που έχει την τελική ιδιοκτησία ή τον τελικό έλεγχο μιας νομικής οντότητας, άμεσα ή έμμεσα με επαρκές ποσοστό μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου ή ιδιοκτησίας. μέσω του ελέγχου της εν λόγω νομικής οντότητας, μεταξύ άλλων, των μετοχών του κατόχου ή από εταιρεία που είναι εισηγμένη στη ρυθμιζόμενη αγορά other με άλλα μέσα από φυσικό πρόσωπο που κατέχει διοικητική θέση, εάν υπάρχει υποψία ότι το αναγνωρισμένο πρόσωπο είναι το ωφέλιμο ιδιοκτήτης.
Σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης λύσης, μόνο τα ακόλουθα άτομα θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο μέσω του μητρώου, χωρίς περιορισμούς στην είσοδο, αφού υποβάλουν γραπτή αίτηση στο μητρώο εταιρειών, τον αρμόδιο εποπτικό φορέα, που είναι η ΜΟΚΑΣ. , τελωνείο, φορολογικό τμήμα և αστυνομία.
Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης λύσης, τα υπεύθυνα πρόσωπα, οι εκπρόσωποι του κοινού δεν θα έχουν καμία ευκαιρία να διατηρήσουν τις πληροφορίες αποθηκευμένες στο μητρώο.
Όπως εξήγησε ο Υπουργός, είναι δυνατό να υποστηριχθούν όλοι όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία αναγνώρισης και ενεργοποίησης του προφίλ της εταιρείας ανοίγοντας περισσότερα σημεία αναγνώρισης.
Σημείωσε ότι εκτός από το ΚΕΠ և ΚΕΠΟ, η διαδικασία αναγνώρισης προφίλ εταιρείας գործընթացը ενεργοποίησης λαμβάνει χώρα στα Γραφεία Εταιρειών Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου, Φαρμαγκούστας και Λάρνακας.
Μελετάται η δυνατότητα ενεργοποίησης της διαδικασίας αναγνώρισης μέσω τραπεζών, είπε, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Καινοτομίας. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το θέμα θα ανακοινωθούν εγκαίρως.
Ολοκληρώνοντας, η κα Πυλείδου σημείωσε ότι «η προσπάθεια δημιουργίας ενός μητρώου είναι συλλογική · χρειάζεται τη συμβολή όλων».
Πηγή: KYPE