Η Διεύθυνση Επιβολής προσάρτησε επίσης 2 θέρετρα το καθένα σε Sikkim (Gangtok) και Kerala (Alappuzha) μαζί με 10 άλλες ιδιοκτησίες στην υπόθεση Unitech Group PMLA.
PTI | , Νέο Δελχί
Δημοσιεύτηκε στις 03 Απριλίου 2021 05:11 μ.μ.
Η Διεύθυνση Επιβολής έχει επισυνάψει περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω ₹197 εκατομμύρια σε σχέση με υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά της εταιρείας ακινήτων Unitech Group, δήλωσε το πρακτορείο το Σάββατο.
Συνολικά 10 ακίνητα, συμπεριλαμβανομένου ενός θέρετρου το καθένα σε Sikkim (Gangtok) και Kerala (Alappuzha), έχουν συνδεθεί προσωρινά βάσει των διατάξεων του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA).
“Η καταχωρισμένη αξία αυτών των ακινήτων είναι ₹197,34 εκατομμύρια και αυτές οι ακίνητες περιουσίες ανήκουν στις διάφορες οντότητες του Ομίλου Carnoustie “, ανέφερε η ED.
“Ο Όμιλος Unitech είχε εκτρέψει τα έσοδα του εγκλήματος στο ρυθμό ₹325 εκατομμύρια στον Όμιλο Carnoustie και με τη σειρά τους, οι οντότητες του Ομίλου Carnoustie αγόρασαν αρκετά ακίνητα από αυτά τα κεφάλαια “, ανέφερε η ED σε δήλωση.
Πριν από λίγες μέρες, το πρακτορείο είχε παρόμοια επισυναπτόμενα στοιχεία ενεργητικού ₹152,48 εκατομμύρια του Ομίλου Unitech.
Μια ποινική υπόθεση καταγράφηκε σε διάφορα τμήματα του PMLA εναντίον του Ομίλου Unitech και των υποστηρικτών του για ισχυρισμούς ότι οι ιδιοκτήτες – Sanjay Chandra και Ajay Chandra – παρανόμως ₹2.000 εκατομμύρια για την Κύπρο και το νησί Cayman.
Πρόσφατα, το πρακτορείο είχε επίσης επιδρομή σε 35 εγκαταστάσεις στο Δελχί-NCR και στη Βομβάη στο πλαίσιο έρευνας για την υπόθεση.
Η υπόθεση PMLA καταγράφηκε από τον οργανισμό μετά από μελέτη πολλών FIRs που υπέβαλε η πτέρυγα οικονομικών παραβάσεων της Αστυνομίας του Δελχί (EOW) εναντίον των υποστηρικτών και της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης μιας περίπτωσης όπου φέρεται ότι δεν ολοκλήρωσαν εγκαίρως ένα έργο στέγασης στο Γκουργκαόν.
Κλείσε