Η Διεύθυνση Επιβολής έχει επισυνάψει 10 ακίνητα αξίας 197,34 εκατομμυρίων ₹ σε σχέση με την υπόθεση του Unitech Group.
Τα ακίνητα περιλαμβάνουν δύο θέρετρα στο Gangtok και το Alappuza, χώρους γραφείων και αγροτεμάχια, που ανήκουν σε διάφορες οντότητες ενός ομίλου Carnoustie.
Υποστηρίζεται ότι ο Όμιλος Unitech είχε εκτρέψει τα έσοδα του φερόμενου εγκλήματος στο ποσό των 325 εκατομμυρίων to στο όμιλο Carnoustie του οποίου οι οντότητες είχαν αγοράσει πολλά ακίνητα.
Στο πλαίσιο της έρευνας, το ED είχε πραγματοποιήσει έρευνες σε 35 τοποθεσίες στο Δελχί, τις γειτονικές πόλεις και τη Βομβάη, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων του Ομίλου Carnoustie.
Τον περασμένο μήνα, στην ίδια περίπτωση, το πρακτορείο επισύναψε 12 αγροτεμάχια με ονομαστική αξία 152,48 ₹,, που ανήκε στους υποστηρικτές του Ομίλου Unitech μέσω πληρεξουσίων. Κατηγορήθηκαν για εκτροπή άνω των 2.000 εκατομμυρίων Cyprus στην Κύπρο και στα Νησιά Καϊμάν.
Η ΕΔ υποψιάζεται ότι ένα μέρος των ίδιων κεφαλαίων επιστράφηκε πίσω για να αποκτήσει τα αγροτεμάχια επιφάνειας 48,56 στρεμμάτων που βρίσκονται στο Γκουρουγκράμ. Ανήκει στους υποστηρικτές του Ομίλου μέσω των Crown Infra Projects Private Limited, Kore Communities India Private Limited και Joshu Gurgaon SEZ Private Limited.
Ο έλεγχος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του οργανισμού βασίζεται σε πολλά FIR που υποβλήθηκαν από την αστυνομία του Δελχί. Το ED διαπίστωσε ότι, για την απόκτηση των εν λόγω ακινήτων Gurugram, τα χρήματα μεταφέρθηκαν μέσω του Joshu Pte με έδρα τη Σιγκαπούρη. Limited, Trikar Residential Developers Pte. Limited and Trikar Property Opportunity Pte. Περιορίστηκε κατά την περίοδο 2015-2020, όπως υποτίθεται.
Τα χρήματα στάλθηκαν στις εταιρείες της Σιγκαπούρης από την εταιρεία Trikar Fund Limited (SPC) με έδρα τα Νησιά Cayman, η οποία φέρεται να ελέγχεται από τους διαφημιστές μέσω μιας άλλης οντότητας με έδρα το Cayman με την επωνυμία Trikar Asset Management Limited SPC.