Law360, Λονδίνο (7 Ιανουαρίου 2021, 1:02 μμ GMT) – Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε την Πέμπτη ότι χαστούκισε μια εταιρεία μεταφοράς χρημάτων με ρεκόρ ύψους 23,8 εκατομμυρίων £ (32,3 εκατομμύρια δολάρια) για «σημαντικές παραβιάσεις» κατά κανονισμοί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η HM Revenue and Customs δήλωσε ότι έχει επιβάλει το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί για παραβίαση των κανονισμών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο στην MT Global Ltd., μια εταιρεία μεταφοράς χρημάτων και υπηρεσιών πληρωμών που εδρεύει κοντά στο Λονδίνο. Η εταιρεία πραγματοποίησε ανεπαρκή δέουσα επιμέλεια πελατών, κακή τήρηση αρχείων και κακές εκτιμήσεις κινδύνου, ανέφερε η φορολογική υπηρεσία.
“Οι επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αφήνουν τον εαυτό τους και την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου ανοιχτή σε επιθέσεις εγκληματιών”,
Μείνετε μπροστά από την καμπύλη
Στο νομικό επάγγελμα, οι πληροφορίες είναι το κλειδί για την επιτυχία. Πρέπει να ξέρετε τι συμβαίνει με τους πελάτες, τους ανταγωνιστές, τους τομείς πρακτικής και τους κλάδους. Ο Νόμος 360 παρέχει την ευφυΐα που χρειάζεστε για να παραμείνετε ειδικοί και να κερδίσετε τον ανταγωνισμό.
Πρόσβαση σε δεδομένα υποθέσεων εντός άρθρων (αριθμοί, κατάθεση, δικαστήρια, φύση της αγωγής και άλλα.)
Πρόσβαση σε συνημμένα έγγραφα όπως σλιπ, αναφορές, παράπονα, αποφάσεις, προτάσεις κ.λπ.
Δημιουργήστε προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις για συγκεκριμένα άρθρα και θέματα περιπτώσεων και πολλά άλλα!
