Από τον Χριστόφορο Νέστορο
Το κύριο μέρος της ενδιάμεσης έκθεσης της έρευνας Golden Passport θα υποβληθεί στον Γενικό Εισαγγελέα την επόμενη Πέμπτη ή Παρασκευή.
Σε συνομιλία με την Alpha, ο πρόεδρος της επιτροπής, Μύρωνας Νικολάτος, επιβεβαίωσε ότι ο μεγαλύτερος όγκος υποθέσεων καλύπτει την περίοδο 2007-2016, αλλά και περιπτώσεις υψηλού κινδύνου έως το 2020.
Το συμπέρασμα, το οποίο θα αποτελείται από 15 κεφάλαια, θα υπερβαίνει τις 100 σελίδες, θα επηρεάσει πολλές, θα συνοδεύεται από προτάσεις για πιθανά εγκλήματα.
Οι υποθέσεις θα δημοσιευτούν αργότερα, αλλά χωρίς ονόματα, ώστε να μην διωχθούν.
Ταυτόχρονα, με την πρώτη ματιά, υπάρχει πειθαρχική συμπεριφορά στη διερεύνηση υποθέσεων, χωρίς δέουσα επιμέλεια, σε σχέση με τη νομοθεσία περί ξεπλύματος χρημάτων.
AL aze με άρωμα Azira
Η ανακάλυψη θα περιλαμβάνει τον πρώτο κατάλογο φυσικοποιημένων υπόπτων που ανακαλύφθηκαν από το αραβικό δίκτυο έως το 2019 Μεταξύ άλλων:
- Φυγάς Μαλαισίας Jo o Lo,
- Tony Newman ιρανικής καταγωγής από τη Δομινικανή Δημοκρατία
- Οι Ρώσοι Oleg Deripaska, Vladimir Stolyarenko և Ο Αλέξανδρος Μποντάρενκο ήθελε για ξέπλυμα χρήματος
- Οι Κινέζοι hang ang Shumin ήθελαν απάτη σε ράβδους χρυσού
- Ο Αλέξανδρος Αμπράμοφ, ο κύριος ήρωας του σκάνδαλου πλυντηρίου “Τρόικα”.
- Ένας Κένυας που κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων 25 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε διαβατήριο παρά την αρνητική προσφορά της MOKAS.
2η ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ….
Ο νέος κύκλος καταθέσεων, ο οποίος θα ξεκινήσει τον Απρίλιο, θα ανοίξει με ένα βίντεο που συγχαίρει ο Al Azira, το οποίο οδήγησε ουσιαστικά στην κατάρρευση του επενδυτικού προγράμματος.
Μεταξύ των πρώτων προσκεκλημένων στη Filoxenia θα είναι οι κύριοι χαρακτήρες του: Δημήτρης Σιλούρης, Χριστάκης Ζω Ιωβάνης և Ανδρέας Πιτσάτσης. Η τελική έκθεση θα είναι έτοιμη στις 7 Ιουνίου.