Ο Sergei Kolesnikov, ένας Ρώσος επιχειρηματίας που περιλαμβάνεται στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes, είναι ένας από τους νέους πολίτες της Μάλτας μέσω του αμφιλεγόμενου καθεστώτος διαβατηρίων.
Η κυβέρνηση της Μάλτας δημοσίευσε τη λίστα των νέων πολιτών της Μάλτας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, απαριθμώντας πάνω από 3.000 νέους πολίτες στους οποίους χορηγήθηκε υπηκοότητα το 2019.
Ο κατάλογος δεν διακρίνει αυτούς που αγόρασαν υπηκοότητα και εκείνους που έγιναν πολίτες της Μάλτας μέσω της πολιτογράφησης, καθιστώντας δύσκολο για εκείνους που προσπαθούν να ελέγξουν το σχέδιο. Μόνο μέσω ανάλυσης από τον Τύπο το κοινό της Μάλτας παίρνει μια ιδέα για το ποιος αγοράζει το διαβατήριο.
Ο Kolesnikov είναι ο συνιδρυτής και συνιδιοκτήτης της Technonicol, μιας εταιρείας που κατασκευάζει και προμηθεύει υλικά στέγης, στεγανοποίηση και θερμομόνωση. Σύμφωνα με το Forbes, η Technonicol κατέχει περισσότερες από 50 εταιρείες και εργοστάσια σε επτά χώρες στην Ευρώπη και την Ασία.
Ο Kolesnikov επιβεβαίωσε στη Μολδαβική ερευνητική εφημερίδα Ziarul de Garda ότι κατέχει τη μαλτέζικη ιθαγένεια και εξήγησε ότι το «νέο» διαβατήριο «εξοικονομεί χρόνο ταξιδιού και επεκτείνει τη γεωγραφία των χωρών χωρίς θεώρηση εισόδου».
«Σήμερα έχω ήδη επιχειρήσεις σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν σκοπεύω να σταματήσω εκεί. Το νέο διαβατήριο σάς επιτρέπει να εξοικονομείτε χρόνο για ταξίδια και να επεκτείνετε τη γεωγραφία των χωρών χωρίς βίζα », δήλωσε ο Κόλνσνικοφ στο Forbes.
Ο Kolesnikov θα μπορούσε να είναι ένας από τους διάσημους Ρώσους επιχειρηματίες που αγόρασαν ένα διαβατήριο της Μάλτας που αναφέρεται στην πιο πρόσφατη λίστα που δημοσίευσε η κυβέρνηση.
Άλλα ονόματα συνέπεσαν με «διάσημους» Ρώσους επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένου του Georgy Chumburidze, ο οποίος είναι μέτοχος της εταιρείας «Vertical», ο συνιδιοκτήτης της Valenta Pharm Anton Strekalov, Γενικός Διευθυντής του επιχειρηματία ενέργειας της Rusenergosbyt Andrey Zinoviev, ιδρυτής και συνιδιοκτήτης του Petrovich Η αλυσίδα Andrian Melnikov, συνιδιοκτήτης της DataPro Alexei Bogdanchikov και ο Georgy Vedernikov – ένας από τους ιδρυτές του προγραμματιστή LSR, ανέφερε η Forbes.
Το 2018, το The Shift ανέφερε ότι η ζήτηση για αγορά ακινήτων στη Μάλτα και την Κύπρο από τους Ρώσους είχε αυξηθεί κατά 40% και η πλειοψηφία τους είναι αιτούντες μετρητά για διαβατήριο, σύμφωνα με το διεθνές μεσιτικό γραφείο Knight Frank.
Ένα σχέδιο τυλιγμένο σε αντιπαράθεση
Ο κατάλογος για το 2019 δημοσιεύθηκε σε μια εποχή που τόσο η Μάλτα όσο και η Κύπρος εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα σχέδιά τους «Χρυσό Διαβατήριο». Η Ένωση κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά των χωρών τον Οκτώβριο, με την Επιτροπή να υποστηρίζει ότι τα προγράμματα παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ.
Κοινοβουλευτικός γραμματέας για την ιθαγένεια Alex Muscat είπε ότι η Μάλτα θα «υπερασπιστεί τη θέση της» μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εάν είναι απαραίτητο.
Ιδρύθηκε το 2014, τα άτομα που υποβάλλουν αίτηση για υπηκοότητα θα πρέπει να δεσμευτούν να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία διαμονής στη Μάλτα και να καταβάλουν τέλος ύψους 650.000 ευρώ για να κατατεθούν στο Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Ανάπτυξης, καθώς και επενδύσεις τουλάχιστον 150.000 ευρώ σε αποθέματα και δεσμούς. Τα μέλη της οικογένειας θα μπορούσαν να προστεθούν με επιπλέον χρέωση 25.000 € έως 50.000 € ανά άτομο.
Από την ίδρυσή του, το σχέδιο περιβλήθηκε σε αντιπαραθέσεις. Κατά τη διάρκεια των ετών, ορισμένοι κάτοχοι διαβατηρίων «νέων Μαλτέζων πολιτών» έχουν συνδεθεί με εγκλήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απάτες ή φοροαποφυγή.
Σε αυτά περιλαμβάνονται ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Anatoly Hurgin, ο οποίος κατηγορείται για απάτη στις ΗΠΑ και για απάτη, λαθρεμπόριο και ξέπλυμα χρήματος στο Ισραήλ. Ο Liu Zhongtian, ένας δισεκατομμυριούχος αλουμινίου κατηγορείται στις ΗΠΑ για ισχυρισμούς για αποφυγή σχεδόν $ 2 εκατομμυρίων αμερικανικών τιμολογίων. Ο Μπόρις Μιντς, ένας Ρώσος δισεκατομμυριούχος που αντιμετωπίζει κατηγορίες απάτης στο Ηνωμένο Βασίλειο. και ο Μουσταφά Αμπντέλ Γουάντουντ, ο οποίος ομολόγησε ένοχος για κατηγορίες συνωμοσίας και απάτης.
Σε μια έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο, η ΜΚΟ κατά της διαφθοράς Global Witness κατηγόρησε την απάντηση της Identity Malta στις αποκαλύψεις σχετικά με τους σκιερούς αγοραστές διαβατηρίων ως «αδύναμη» και ρώτησε εάν το σχέδιο ήταν τόσο αυστηρό όσο οι αρχές της Μάλτας προσπαθούν να απεικονίσουν.
Σε αντίθεση με την Κύπρο, η οποία ανέστειλε το σχέδιό της εν μέσω αποκάλυψης φερόμενων παραπτώσεων στο πλαίσιο του συστήματος, η Μάλτα αντικατέστησε το σύστημα με μια ανανεωμένη έκδοση, με μικρές προσαρμογές, με τίτλο «Εξαιρετικές υπηρεσίες από άμεσες επενδύσεις».