Τα στοιχεία που εγείρουν εύλογες υποψίες αποκαλύπτουν ότι τα περισσότερα, αν όχι όλα, από τα 28 εκατομμύρια ευρώ που κατέβαλε η Dufry, όταν απέκτησε το 51% των ΚΑΕ, φάνηκαν να είναι μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου. Έλεγχος διαχείρισης PriceWaterhouseCoopers (PwC).
Όπως ανακάλυψε το Euro2day.gr, ο ελβετικός όμιλος Dufry, επιπλέον Η τιμή είναι 200,5 εκατομμύρια ευρώ, η οποία πλήρωσε για την αγορά του 51% των ΚΑΕ, έδωσε 28 28 εκατομμύρια, βάσει μιας μη ανταγωνιστικής σύμβασης, η οποία δεν ανακοινώθηκε ποτέ στην Ελλάδα.
Η έρευνα της PwC αποκαλύπτει σύγχυση υπόθεσης που επιβεβαιώνει βασικά γεγονότα των αποκαλύψεων του Euro2day.gr, εν τω μεταξύ ταμειακή ροή Ο έλεγχος διαπίστωσε ότι τουλάχιστον 24 εκατομμύρια από τα 28 εκατομμύρια ευρώ πιθανότατα βρέθηκαν σε μέλη της οικογένειας Kutsoliutsos. Πιστώθηκαν από την Folli Follie Group Sourcing (FFGS) στον Landscean, θυγατρική της Kutsolutes, πριν από τρεις εβδομάδες με μερίδιο 28 εκατομμυρίων ευρώ στην Dufry.
Αλλά ας ξεκινήσουμε με το χάος. Στο Folli Follie, μια ελεγκτική εταιρεία αποκάλυψε ένα σχέδιο μη ανταγωνιστικού συμβολαίου με την Dufry. Επομένως, τα μέρη αρχικά θα ήταν το Ελβετικό Dufry από τη μία πλευρά και η άλλη από την άλλη. Οπου: և: Δημήτρης Κουτσολιούτσος,
Ο τελευταίος δεσμεύτηκε να μην συμμετάσχει για 4 χρόνια ανταγωνιστική δραστηριότητα ΚΑΕ. Είναι σαφές ότι 28 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν και στους δύο μετόχους, λίγες ημέρες μετά την υπογραφή του συμβολαίου για το 51% του ΚΑΕ.
Τον Απρίλιο του 2013, η Ελβετία πλήρωσε 28 εκατομμύρια ευρώ, η οποία επιβεβαιώθηκε από το μνημόνιο ταμειακών ροών, σύμφωνα με στελέχη της Dufry, ακολουθώντας ένα παράδειγμα. Η μόνη διαφορά σε σύγκριση με το έργο ήταν ότι καταβλήθηκαν 28 εκατομμύρια ευρώ Folli Follie Group Sourcing: (πρώην Folli Follie Χονγκ Κονγκ) և όχι προς το συμφέρον του Δημήτρη և Γιώργου Κουτσολιούτσου.
Σε απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, φέτος 8 Φεβρουαρίου 2018Ο Διευθύνων Σύμβουλος της “Folli Follie who” που υπέγραψε την επιστολή, George Vorj (Zorzis) Kutsolioutsos, δικαιολογεί την απόκρυψη της πρόσθετης σύμβασης από το γεγονός ότι η αμοιβή καταβλήθηκε στην Folli Follie Group Sourcing (FFGS).
- Η μη ανταγωνιστική συμφωνία περιείχε το δικαίωμα της Dufry να απαιτεί τεχνογνωσία από τις εταιρείες του Ομίλου Folli Follie για να υποστηρίξει τις δραστηριότητές της στις αγορές Ασίας-Ασίας. Η αντίστοιχη τεχνογνωσία ανήκε στο FFGS, οπότε έλαβε 28 εκατομμύρια ευρώ
- Όροι της σύμβασης: δεν έχουν τελειώσει, μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης. Επιτεύχθηκε συμφωνία ότι δεν θα δημοσιεύονταν, ενώ ο αγοραστής θεώρησε τη μη ανταγωνιστική συμφωνία επιχειρηματικό απόρρητο, δεσμεύοντας όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη μη αποκάλυψή της.
Ο Ντάφρι αρνείται τους ισχυρισμούς περί μυστικότητας. Στον ισολογισμό του 2013, η Daphne ανέφερε την υπογραφή χωριστή συμφωνία μη ανταγωνιστική, με ειδικούς αντιπροσώπους της Folli Follie για τέσσερα χρόνια, δηλώνοντας ότι η συμφωνία διασφαλίζει την αποφυγή του άμεσου ανταγωνισμού. Επομένως, φαίνεται ότι οι Ελβετοί δεν είχαν πρόβλημα με το απόρρητο.
Το αντίγραφο της συμφωνίας, το οποίο επισυνάπτεται στην ίδια επιστολή απάντησης που εστάλη στην ΕΚ από την Folli Follie, δεν αναφέρει τη δυνατότητα μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ της Dufry S FFGS տրամադր για την παροχή τεχνογνωσίας από τη δεύτερη έως την πρώτη. Οι υπογραφές του Δημήτρη Κουτσολιούτσου, του Γεωργίου Κουτσολιούτου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Dufry λείπουν από το αντίγραφο. Ο μόνος υπογράφων είναι ο τότε πρόεδρος του ελβετικού ομίλου.
Δηλαδή, η Folli Follie έστειλε ένα αντίγραφο στην EC μη υπογεγραμμένη σύμβαση : αναφέρει λόγους μη αποκάλυψης της σύμβασης για λόγους εμπιστευτικότητας, όταν η Daffrey ανακοίνωσε επίσημα την υπογραφή σύμβασης εκτός ανταγωνισμού πριν από πέντε χρόνια.
Ωστόσο, δεν εμφανίζεται νέα επιστολή ΕΚ από την αλληλογραφία, στην οποία επιστρέφει στο θέμα. Πρέπει να το κάνει στις 28 Ιουνίου, τρεις ημέρες μετά τις αποκαλύψεις του Euro2day.gr, όταν στέλνει μια επιστολή στον Folli Follie և Dufry ζητώντας πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία πληρωμής των 28 εκατομμυρίων ευρώ, τραπεζικούς λογαριασμούς և τελικούς δικαιούχους.
Ενώ 28 εκατομμύρια πήγαν στο FFGS, έδωσαν 24 εκατομμύρια στο Landocean
Η PwC αναφέρει ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την ακρίβεια και την πληρότητα των δεδομένων που παρείχε η Folli Follie στην EC για να δείξει ότι 28 εκατομμύρια ευρώ προορίζονταν για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της FFGS. Η αδυναμία επιβεβαίωσης, σύμφωνα με την PwC, οφείλεται στην έλλειψη δεδομένων και, σε πολλές περιπτώσεις, στη δυσκολία επιβεβαίωσης του τελικού παραλήπτη.
Ο έλεγχος, ωστόσο, υπενθυμίζει ότι η Folli Follie στις τρεις εβδομάδες (31/3/2013 έως 17/4/2013) που προηγήθηκε της πληρωμής της Dufry από 28 εκατομμύρια ευρώ (23/4/2013) Group Sourcing ( Εστάλη FFGS) τραπεζικός λογαριασμός 9 μεταφορές στην Landocean από την Τράπεζα Κύπρου για συνολικό ποσό 24 εκατομμυρίων ευρώ. Το να είσαι στην ώρα του W δεν μπορεί να είναι σύμπτωση, λέει ο PwC.
Όπως αναφέρει η στήλη “Χαμαιλέοντας”, το 2013 Στις 27 Αυγούστου, τέσσερις μήνες μετά την πληρωμή των 28 εκατομμυρίων ευρώ, η Cordial Worldwide Limited, η οποία εξαγόρασε την D.C., που βρίσκεται στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Η εταιρεία Kutsoliutsos ενδιαφέρεται. 1.550.000 μετοχές της Folli Follie Για 27,9 εκατομμύρια ευρώ. Μια ουσία που πιθανώς σχετίζεται με την πορεία του χρήματος.
Σύμφωνα με την ελεγκτική εταιρεία, είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι η Landocean ελέγχεται από τους υπαλλήλους της Folli Follie. Αυτή είναι μια εταιρεία άγνωστη επιχειρηματική δραστηριότητα, ιδρύθηκε το 1996 և χρησιμοποιήθηκε ως τρόπος μείωσης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του FFGS από εικονικούς πελάτες համապատասխան εικονικούς προμηθευτές αντίστοιχα.
Επιπλέον, σύμφωνα με την PwC, 56 εκατομμύρια ευρώ μεταφέρθηκαν στην Landocean από το FFGS, εκ των οποίων 37 εκατομμύρια ευρώ δεν φαίνεται να έχουν επιστραφεί.
Ποιος ήταν αυτός? τελικός δικαιούχος από αυτές τις μεταφορές χρημάτων
Η PwC σημειώνει ότι δεν διαθέτει τα απαραίτητα έγγραφα (για παράδειγμα, τις αντίστοιχες εκροές τραπεζικών λογαριασμών Landocean και τα βιβλία της) για να απαντήσει στην παραπάνω ερώτηση.
Ωστόσο, προσθέτει ότι υπάρχουν διάφορα στοιχεία που ο Δημήτρης-Γιώργος Γεώργιος Κουτσολιούτσος συνδέει με την Landocean, δείχνοντας ότι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι της εταιρείας.
Τα στοιχεία που συνδέουν το Landocean με τον Kutsoliutsos
Ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος έλαβε συστηματικές πληροφορίες σχετικά με τα τραπεζικά υπόλοιπα της Landocean, καθώς και σχετικές πληροφορίες για τις θυγατρικές του και άλλες ελεγχόμενες εταιρείες. Σε μία από αυτές τις ανακοινώσεις, στις 29 Ιουλίου 2013 Ο Τ. Νόμος του στέλνει 3 υποθέσεις, μία εκ των οποίων χρονολογείται στις 4/23/2013. Η μέρα, δηλαδή, πού; Το FFGS έλαβε 28 εκατομμύρια ευρώ Από τον Daffrey.
Ο Τ. Νόμος, μεταξύ άλλων, αναφέρει: “Στις 23 Απριλίου, τα συνολικά μετρητά μας που μετατράπηκαν σε USD ήταν 42.923.822,80.” Αναφέρεται ότι η υπόθεση δεν συνδέεται με τον λογαριασμό Alpha Bank, από τον οποίο ισχυρίζεται ότι μεταφέρθηκαν 28 εκατομμύρια ευρώ στον λογαριασμό FFGS στην Τράπεζα Κύπρου (ΔΣ).
Η PwC σημειώνει ότι το τραπεζικό υπόλοιπο της Landocean στο ίδιο αρχείο δεν φτάνει τα 10.000 $, παρά το γεγονός ότι πριν από εβδομάδες προηγήθηκε μεταφορά 24 εκατομμυρίων ευρώ.
Τα χρήματα πήγαν από το Landocean σε άλλες τσέπες
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Landocean κατέβαλε τα προσωπικά έξοδα του Δημήτρη ուց Γεωργίου Κουτσολιούτσου (αγορά δύο αυτοκινήτων, κοσμήματα, είδη οικιακής χρήσης, έξοδα διαβίωσης), ενώ ο τραπεζικός λογαριασμός της Landocean περιέχει καταθέσεις του Δημήτρη Κουτσολιούτου, όπως σημείωσε η FFG έως το 2009 31 Δεκεμβρίου 2010 απευθείας στον λογαριασμό σας Landocean.
Τέλος, η PwC ανακάλυψε μια κατάσταση όπου αποδείχθηκε ότι τα χρήματα της Landocean χρησιμοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2009 για να επενδύσουν για λογαριασμό τους. Δημητρίου Κουτσολουτσού (Αγορά 200.000 μετοχών της Industrial Commercial Bank of China).
Η PwC σημειώνει ότι η πρόσβαση στην κίνηση τραπεζικών λογαριασμών Landocean απαιτεί να ανακαλυφθεί πού έχουν πάει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.