Το χάρτινο ίχνος στην έκρηξη της Βηρυτού επιστρέφει στη διεύθυνση του Λονδίνου που χρησιμοποιείται από εταιρείες κέλυφος

Δεν υπάρχει πολύς λόγος να επισκεφθείτε την οδός 13 John Prince’s St., μια άγνωστη διεύθυνση, μόλις ένα λεπτό με τα πόδια από το σταθμό Oxford Circus του μετρό, στην καρδιά της εμπορικής περιοχής του Λονδίνου.

Και όμως, δύο έρευνες – σε απόσταση πέντε ετών, και σε θέματα τόσο αποκλίσιμα όσο μια έκρηξη στο Λίβανο και άσχετες καταγγελίες διαφθοράς που αφορούσαν μια καναδική εταιρεία – κατέληξαν στο ίδιο στενό πενταόροφο κτίριο κόκκινου τούβλου, σφηνωμένο μεταξύ ενός καταστήματος γκολφ και ενός σχολείο μακιγιάζ, αλλά λίγο πιο πέρα ​​από την περιοχή που θα έβλεπαν οι περισσότεροι τουρίστες.

Οι ειδικοί λένε ότι η συμβολή υποδηλώνει ότι η διεύθυνση χρησιμοποιήθηκε από ένα «δίκτυο» εταιρειών κελύφους – συμπεριλαμβανομένων ορισμένων συνδεδεμένων με εμπιστευτικούς του Κρεμλίνου και άλλοι με το καθεστώς του Συριακού Προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ που υποστηρίζεται από τη Μόσχα – που ήθελε την εμφάνιση της νομιμότητας που έρχεται με διεύθυνση στο Λονδίνο, ενώ οι πραγματικές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες δεν ελέγχθηκαν σε άλλα μέρη του κόσμου.

Όταν ένα απόθεμα νιτρικού αμμωνίου εξερράγη τον περασμένο Αύγουστο περίπου 4.500 χιλιόμετρα μακριά στο λιμάνι της Βηρυτού, άφησε ανοιχτό το μυστήριο του ποιος είχε την θανατηφόρα αποστολή που έμεινε χωρίς επίβλεψη για σχεδόν επτά χρόνια πριν από την έκρηξη που σκότωσε περισσότερους από 200 ανθρώπους και κατέστρεψε ολόκληρα γειτονιές της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Οι ερευνητές στο Λίβανο και τη Βρετανία έχουν τώρα μηδενιστεί σε μια εισηγμένη στο Λονδίνο εταιρεία που ονομάζεται Savaro Ltd. – η οποία έχει συνδεθεί με ένα τρίο Ρώσων-Συρίων επιχειρηματιών – που χρησιμοποίησε το 13 John Prince’s St. ως μία από τις διευθύνσεις επαφής του. Ένα χάρτινο ίχνος που εξετάστηκε από το The Globe and Mail δείχνει ότι ο Savaro ήταν ο τελευταίος ιδιοκτήτης του νιτρικού αμμωνίου, αφού αγόρασε το ορυκτό από έναν παραγωγό λιπασμάτων στην πρώην Σοβιετική Δημοκρατία της Γεωργίας τον Ιούλιο του 2013.

Το νιτρικό αμμώνιο στη συνέχεια φορτώθηκε σε ένα ερειπωμένο φορτηγό πλοίο του οποίου η κυριότητα, όπως η Savaro’s, σκοπίμως σκοτώθηκε μέσω μιας σειράς εταιρειών κελύφους. Αν και ο δηλωμένος προορισμός του πλοίου ήταν η Μοζαμβίκη, έκανε στάση έκτακτης ανάγκης στη Βηρυτό τον Νοέμβριο του 2013, όπου το πτητικό φορτίο παρέμεινε μέχρι την έκρηξη.

Περιέργως, οι ιδιοκτήτες αυτών των 2.750 τόνων νιτρικού αμμωνίου δεν προσπάθησαν ποτέ να ανακτήσουν την περιουσία τους, η αξία των οποίων εκτιμήθηκε σε 700.000 δολάρια ΗΠΑ.

Στα χαρτιά, η Savaro Ltd. – η οποία λέει ότι έχει μηδενικούς υπαλλήλους και υπέβαλε αδρανείς λογαριασμούς για χρόνια τόσο πριν όσο και μετά την αγορά της θανατηφόρου αποστολής – ανήκε εκείνη την εποχή από έναν Κύπριο υπήκοο με το όνομα Μαρίνα Ψύλου. Η κα Ψύλλου είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης του Savaro, αλλά δεν θα έλεγε ποιος ήταν.

Η Margaret Hodge, βουλευτής της Εργασίας στη Βρετανία, η οποία είναι επικεφαλής μιας διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για την καταπολέμηση της διαφθοράς, δήλωσε στο The Globe ότι το Υπουργείο Επιχειρήσεων της βρετανικής κυβέρνησης είχε ξεκινήσει έρευνα για να προσπαθήσει να εξακριβώσει ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες του Savaro. Είπε ότι η εταιρεία είχε επίσης εμποδιστεί να διαλυθεί φέτος μετά από αίτημα του Beirut Bar Association. «Το ερευνούν. Το αν θα φτάσουν οπουδήποτε είναι ένα άλλο ζήτημα », είπε η κα Hodge.

Υπάρχουν ενδείξεις, ωστόσο, θαμμένοι στα έγγραφα που κατατέθηκαν στο Companies House, την ηλεκτρονική βάση δεδομένων των εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στη Βρετανία. Σε πολλά μέρη στα αρχεία της εταιρείας, η Savaro ονόμασε μια άλλη εταιρεία που ονομάζεται Alpha Commerce ως «παρουσιαστής» της – τη νομική οντότητα που χειρίζεται τα χαρτιά της.

Το Globe επισκέφθηκε για πρώτη φορά το γραφείο της Alpha Commerce στον τέταρτο όροφο της οδού 13 John Prince’s το 2016. Τότε, η έρευνα έγινε σε μια εταιρεία με την επωνυμία Multiserv Overseas που είχε δημιουργηθεί στην ίδια διεύθυνση.

Παρόλο που δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ του Multiserv Overseas και του Savaro – ή των εικαζόμενων δραστηριοτήτων τους – εκτός από την κοινή τους διεύθυνση, οι ειδικοί λένε ότι η ίντριγκα στριφογυρίζει μέσω του Αγίου Ιωάννη του Τζον Πρίγκιπα υποδηλώνει ότι η κεντρική τοποθεσία του Λονδίνου θεωρήθηκε ως ένας καλός τρόπος για να προσθέσετε μια νομιμότητα σε εταιρείες που διαφορετικά δεν την είχαν.

«Υπάρχει σαφώς ένα πλέγμα δραστηριοτήτων όπου ορισμένοι έμπιστοι συνεργάτες μπορούν να πάνε για να δημιουργήσουν μια εταιρεία», δήλωσε ο Graham Barrow, ειδικός σε εταιρείες shell που συμβουλεύει τις τράπεζες και τις κυβερνήσεις σχετικά με τον τρόπο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. “Τα δίκτυα είναι αποτελεσματικά για τους διεφθαρμένους και εγκληματικούς παράγοντες που τα χρησιμοποιούν.”

Ο Aleksej Strukov, διευθυντής της Alpha Commerce, μιας εταιρείας που δημιουργεί εταιρείες shell on demand, εργάστηκε δύο ορόφους από την Alpha Commerce σε μια άλλη εταιρεία δημιουργίας εταιρειών που ονομάζεται Omega Group. Ο κ. Στρούκοφ είπε στο The Globe το 2016 ότι είχε κάνει ένα ειδικό ταξίδι στη Μόσχα για τη δημιουργία του Multiserv Overseas. Αρνήθηκε να αποκαλύψει τους πραγματικούς ιδιοκτήτες, ωστόσο: «Φοβάμαι ότι θα πρέπει να παραμείνετε εδώ με ένταλμα», είπε.

Ο κ. Στρούκοφ, με επιστολή των δικηγόρων του, αρνήθηκε έκτοτε να πει στο The Globe ότι θυμάται τη δημιουργία του Multiserv, ή ότι έκανε ένα ειδικό ταξίδι στη Μόσχα για αυτό. Η Globe κάλεσε το Alpha Commerce αρκετές φορές την περασμένη εβδομάδα και άφησε φωνητικά μηνύματα, αλλά δεν απάντησε.

Το Multiserv Overseas ονομάστηκε αργότερα στο σουηδικό δικαστήριο ως το κέντρο ενός φερόμενου καθεστώτος δωροδοκίας που αφορούσε τον καναδικό γίγαντα μεταφορών Bombardier Inc. και τη Russian Railways.

Όπως και ο Savaro, η Multiserv χρησιμοποίησε διευθυντές με έδρα την Κύπρο, οι οποίοι, τουλάχιστον σε χαρτί, ήταν υπεύθυνοι για τη διαχείριση εκατοντάδων εταιρειών. Ωστόσο, μια έρευνα της Globe and Mail διαπίστωσε ότι η Multiserv Overseas – τα έγγραφα που κατατέθηκαν σε σουηδικό δικαστήριο δείχνουν κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων ως μεσάζων στις συναλλαγές μεταξύ της Bombardier και της Russian Railways, ενώ δεν εκτελούσε καμία διακριτή υπηρεσία – ελέγχθηκε από συνεργάτες των πρώην ρωσικών σιδηροδρόμων αφεντικό Βλαντιμίρ Γιακουίν, σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Bombardier αρνήθηκε ανέκαθεν την δωροδοκία μέσω της Multiserv Overseas, αλλά δεν έχει ακόμη αποκαλύψει τα αποτελέσματα μιας εσωτερικής έρευνας που ξεκίνησε η εταιρεία για την υπόθεση πριν από τέσσερα χρόνια.

Σε απάντηση σε ερωτήσεις μέσω e-mail την περασμένη εβδομάδα, ένας εκπρόσωπος της Bombardier κατευθύνθηκε το The Globe σε μια σελίδα στην πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση της εταιρείας: «Με βάση τις πληροφορίες που είναι γνωστές στην εταιρεία αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι πραγματοποιήθηκε διεφθαρμένη πληρωμή. ή προσφέρθηκε σε δημόσιο αξιωματούχο ή ότι πραγματοποιήθηκε οποιαδήποτε άλλη εγκληματική δραστηριότητα που αφορούσε το Bombardier. “

Ένας κατώτερος υπάλληλος της Bombardier Transportation Sweden – μονάδα της Bombardier Transportation, η οποία τον περασμένο μήνα εξαγοράστηκε από την Alstom SA της Γαλλίας – αθωώθηκε από κατηγορίες δωροδοκίας από σουηδικό δικαστήριο το 2017. Σουηδοί εισαγγελείς κάνουν έκκληση για την απόφαση αυτή και τουλάχιστον ένα άλλο κατηγορητήριο ενός πρώην εκτελεστικού της Bombardier αναμένεται σε σχέση με την υπόθεση.

Το μονοπάτι πίσω από την Savaro Ltd. στρίβει επίσης προς την κατεύθυνση της Μόσχας. Ο διευθυντής της Savaro ονομάζεται ως μια άλλη εταιρεία shell, η Interstatus Ltd., η οποία αναφέρει και πάλι την κυρία Psyllou ως τον μοναδικό σημαντικό μέτοχο. Ωστόσο, όταν η κυρία Ψύλλου υπέγραψε τα έγγραφα δημιουργίας της εταιρείας για τον Interstatus τον Απρίλιο του 2000, η ​​επίσημη μάρτυρα που συνυπέγραψε τα έγγραφα ήταν μια γυναίκα με την ονομασία Fira Tsypouchtanova, η οποία έγραψε μια διεύθυνση στη Μόσχα με το όνομά της, υποδηλώνοντας ότι η υπογραφή έγινε στο Πρωτεύουσα της Ρωσίας.

Η Savaro φαίνεται επίσης να συνδέεται με τρεις άλλες εταιρείες που χρησιμοποίησαν περιστασιακά 13 John Prince’s St.: Hesco Engineering and Construction και Alfa Procurement & Machinery Ltd. Το καθεστώς που υποστηρίζεται από τη Μόσχα στη Δαμασκό.

Η Hesco Engineering και οι τρεις επιχειρηματίες – ο George Haswani και οι αδελφοί Imad και Mudalal Khuri – τιμωρήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ για «παροχή στήριξης στην κυβέρνηση της Συρίας». Οι αδελφοί Khuri τιμωρήθηκαν ειδικά για «απόπειρα προμήθειας νιτρικού αμμωνίου στα τέλη του 2013».

Η Σαβάρο και οι άλλες δύο εταιρείες αρχειοθετούσαν συχνά τα χαρτιά τους, υποβάλλοντας επανειλημμένα έγγραφα – υπογεγραμμένα από την κυρία Ψυλλού και σφραγίδα από την Interstatus – την ίδια ημέρα. Και οι τρεις έχουν δεσμούς είτε με την Alpha Commerce είτε με έναν από τους ομίλους εταιρειών Omega στα χαρτιά τους, και στις 29 Ιουνίου 2011, και οι τρεις εταιρείες άλλαξαν τις διευθύνσεις επιθεώρησης σε 13 John Prince’s St. από άλλες τοποθεσίες στο Λονδίνο.

«Αυτό δεν συμβαίνει τυχαία, τρεις εταιρείες με κέλυφος μεταφέρουν τις διευθύνσεις τους την ίδια ημέρα», δήλωσε ο Φέρας Χάτουμ, Λιβανέζος σκηνοθέτης του οποίου τα ντοκιμαντέρ αποκάλυψαν τις προφανείς σχέσεις μεταξύ Σαβάρο και Ρώσων-Συρίων επιχειρηματιών. “Όσο περισσότεροι σύνδεσμοι βρίσκετε, τόσο περισσότερο μπορείτε να δείξετε ότι οι εταιρείες διευθύνονται από το ίδιο άτομο.”

Ο συνδετικός ιστός μεταξύ των υποθέσεων Savaro και Multiserv είναι το γραφείο της Alpha Commerce. Το 2017, αφού ο κ. Στρούκοφ και οι εταιρείες του είχαν αναφερθεί στην έκθεση The Globe για το Multiserv Overseas, ο Alpha Commerce εγκατέλειψε το 13 John Prince’s St. και μετακόμισε στο Potters Bar, μια πόλη 20.000 ανθρώπων βόρεια του Λονδίνου.

Η διεύθυνση Potters Bar – Suite 2B, 175 Darkes Lane – έκτοτε έχει αναφερθεί σε περισσότερες από 100 αναφορές ύποπτης οικονομικής δραστηριότητας που συνέταξε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, οι οποίες διέρρευσαν στα μέσα ενημέρωσης πέρυσι, με αποτέλεσμα το BBC να ονομάσει τη Σουίτα 2Β “μία από τις οι πιο απολαυστικές διευθύνσεις στον κόσμο. “

Ενώ η Alpha Commerce παρουσιάζεται ως βρετανική εταιρεία που δημιουργεί εταιρείες για όποιον ζητά, ένας μεγάλος αριθμός πελατών της φαίνεται να χαιρετίζει τη Ρωσία και άλλες δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Το ίδιο το Alpha Commerce φαίνεται να έχει άμεσο σύνδεσμο με τη Ρωσία. Ο αριθμός εγγραφής της εταιρείας που του έχει ανατεθεί από το Companies House χρησιμοποιείται επίσης από μια δικηγορική εταιρεία της Μόσχας, Advokatorium, η οποία αναφέρει στον ιστότοπό της ότι η Alpha Commerce είναι «η τοποθεσία μας στο Ηνωμένο Βασίλειο»

Ο Valerii Krasavtcev, νομικός βοηθός στο Advokatorium, δήλωσε ότι η εταιρεία δεν μπορούσε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη σχέση της με την Alpha Commerce, επειδή ήταν «εμπιστευτικές πληροφορίες». Έδωσε την ίδια απάντηση όταν ρωτήθηκε για τη σχέση του Advokatorium με τον Savaro και τις άλλες εταιρείες που δημιουργήθηκαν από την Alpha Commerce. Ο κ. Krasavtcev είπε ότι ο κ. Στρούκοφ δεν ήταν υπάλληλος του Advokatorium.

Κανένα από αυτά δεν θα βοηθήσει εκείνους στο Λίβανο να αναζητήσουν απαντήσεις. «Έχω αμφιβολίες ότι στη Βρετανία ή στη Ρωσία ή σε άλλες χώρες υπάρχει βούληση να ενημερώσουμε τον Λιβανέζικο λαό για την αλήθεια», δήλωσε ο κ. Χάτουμ, ο σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ. «Πείτε μας: Ποιος κατέχει το Savaro; Ποιος κατέχει το Interstatus; Κανείς δεν είναι πρόθυμος να μας δώσει αυτές τις πληροφορίες. “

Ο κ. Barrow είπε ότι το δίκτυο εταιρειών κελύφους που λειτουργούν από τους 13 John Prince’s St. και η άλλη διεύθυνση που σχετίζεται με την Alpha Commerce και την Omega Direct δημιουργήθηκε για να καταστήσει όσο το δυνατόν πιο δύσκολο τον προσδιορισμό των πραγματικών ιδιοκτητών των διαφόρων εταιρειών που χρησιμοποιούν το υπηρεσίες Alpha και Omega.

«Η πολυπλοκότητα είναι ψημένη», δήλωσε ο κ. Barrow, ο ειδικός της εταιρείας κέλυφος. Όμως, όσον αφορά τους δεσμούς μεταξύ Savaro, Hesco Engineering και Alfa Procurement, είπε, ήταν δύσκολο να μην δούμε ένα μοτίβο στον τρόπο λειτουργίας τους. «Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο είναι, πόσες συμπτώσεις μπορεί να υπάρχουν;»

Τα ενημερωτικά μας δελτία Morning Update και Evening Update γράφονται από τους συντάκτες του Globe, δίνοντάς σας μια συνοπτική περίληψη των πιο σημαντικών τίτλων της ημέρας. Εγγραφείτε σήμερα.