Το Επαρχιακό Δικαστήριο της Λευκωσίας της Κύπρου, με αγωγή της Investohills Vesta Financial Company, απαγόρευσε οποιαδήποτε ενέργεια με τα περιουσιακά στοιχεία ή τα περιουσιακά στοιχεία της Kagerol Holdings Limited που είναι εγγεγραμμένα στην Κύπρο και ανήκει στον πολίτη της Ρωσικής Ομοσπονδίας Ashot Malkhasyan, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του ορυχείου Gorky Balaklava .
Σύμφωνα με δελτίο τύπου της χρηματοοικονομικής εταιρείας, μέχρι το τέλος του 2014, η Kagerol Holdings Limited ήταν μέρος της Smart Holding του Ουκρανού επιχειρηματία και βουλευτή Vadim Novinsky και του ελεγχόμενου ορυχείου PJSC Balaklava, το οποίο βρίσκεται τώρα στο κατεχόμενο έδαφος της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαία.
Αυτό επέτρεψε στον οφειλέτη να αποφύγει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η συμμετοχή διεθνών μηχανισμών παγώματος των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη θα καταστήσει την αποτελεσματική διαδικασία είσπραξης χρεών ή διακανονισμού με διαπραγμάτευση.
Ταυτόχρονα, η Investohills Vesta τον Φεβρουάριο του 2019 απέκτησε ένα σύνολο περιουσιακών στοιχείων του χρεοκοπημένου Bank Forum από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, μεταξύ των οποίων υπάρχουν χρεώσεις επιχειρήσεων του πρώην μετόχου της τράπεζας Vadim Novinsky.
Έτσι, η Investohills Vesta έγινε ο νόμιμος διάδοχος του δικαιώματος να ζητήσει δάνεια από την PJSC Balaklava Mine με αποφάσεις των ουκρανικών δικαστηρίων επιβεβαίωσε ότι το χρέος ανέρχεται σε 440 εκατομμύρια UAH.
Με τη σειρά του, ο ιδρυτής και διευθύνων εταίρος της χρηματοοικονομικής εταιρείας, Andriy Volkov, σε συνέντευξή του στο km.ru, δήλωσε ότι η εταιρεία επέστρεψε 2 δισεκατομμύρια UAH στο κράτος σε δύο χρόνια, από το τέλος του 2020. Αυτά τα χρήματα ελήφθησαν όχι μόνο από το κράτος, αλλά και από καταθέτες τραπεζών – μέσω του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων, είπε.
Ταυτόχρονα, η χρηματοοικονομική εταιρεία ασχολήθηκε με τον αποκλεισμό προβληματικών περιουσιακών στοιχείων στις περιοχές Donbas και Κριμαία.
“Η μεγαλύτερη υπόθεση προς αυτή την κατεύθυνση παραμένει το ορυχείο Balaklava στη Σεβαστούπολη. Το 2019, η Investohills Vesta εξαγόρασε τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας της χρεοκοπημένης τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των χρεών των εταιρειών του πρώην μετόχου της Vadim Novinsky. Πρόκειται για περίπου 440 εκατομμύρια UAH. τουλάχιστον, αυτό το ποσό επιβεβαιώθηκε από τα εθνικά δικαστήρια. Ως νόμιμος διάδοχος του δικαιώματος για αξίωση για δάνεια της εταιρείας εξόρυξης, διασφαλίσαμε το μπλοκάρισμα των περιουσιακών στοιχείων της Kagerol Holdings Limited στο δικαστήριο της Κύπρου “, δήλωσε ο Βόλκοφ, προσθέτοντας ότι Αυτή η εταιρεία ανήκει στον αδελφό της Novinsky και ελέγχει το ορυχείο, το οποίο καταχωρήθηκε εκ νέου σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία.
Αναφερόμενος στην κατάσταση με την επιστροφή χρεών άλλων τραπεζών, ιδίως εκείνων που ανήκουν στον Kostiantyn Zhevaho, ο διαχειριστής είπε ότι «πρόκειται για μια πολύ ογκώδη υπόθεση, η οποία περιπλέκεται από τις προσπάθειες αποφυγής της πληρωμής χρεών μέσω διαφόρων συστημάτων».
“Ένα από αυτά είναι η καθυστέρηση στη διαδικασία πτώχευσης. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του κατασκευαστή ελαστικών της Rosava, η υπόθεση συνεχίζεται από το 2018. Ήταν περίπου αυτή τη φορά, πριν από ένα χρόνο, όταν η Investohills Vesta απέκτησε τα δικαιώματα να διεκδικήσει UAH 2,7 δισεκατομμύρια δάνεια που εκδόθηκαν στη Rosava και πάνω από 13 δισεκατομμύρια UAH, τα οποία εκδόθηκαν σε άλλες εταιρείες που σχετίζονται με το Zhevaho. Σε αυτές τις συναλλαγές, η Rosava ήταν εγγύηση. Ωστόσο, το περιφερειακό οικονομικό δικαστήριο του Κιέβου συμψηφίστηκε με τον οφειλέτη και αρνήθηκε τις αξιώσεις μας. η υπόθεση παρασύρεται από πρόσθετους ισχυρισμούς που έχουν κατατεθεί από εταιρείες από την ομάδα Zhevaho. Με μία από αυτές – Premiori – έχουμε φτάσει στο Ανώτατο Δικαστήριο. Τώρα είναι προβληματικό να προβλέψουμε πότε και πώς θα τελειώσει η διαδικασία, αλλά υποστηρίζουμε με συνέπεια το επιχείρημά μας και χρησιμοποιήστε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας “, δήλωσε ο Βόλκοφ.
Τα κύρια περιουσιακά στοιχεία της Smart Holding στην Κριμαία ήταν το ορυχείο Gorky Balaklava (Σεβαστούπολη), τα εργοστάσια Yevpatoria και Saki, τα οποία αποτελούσαν μέρος της Smart-Nerudprom.