Law360, Λονδίνο (25 Ιανουαρίου 2021, 10:07 μμ GMT) – Ο επικεφαλής του κέντρου διοίκησης της Βρετανίας για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος ζήτησε μεταρρυθμίσεις του συστήματος για την αναφορά πιθανής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τη Δευτέρα, λέγοντας σε μια επιρροή επιτροπή νομοθετών ότι πάρα πολλά αναφορές χαμηλής ποιότητας υποβάλλονται σε εγκληματίες ανακριτές.
Ο Graeme Biggar, γενικός διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Οικονομικού Εγκλήματος, δήλωσε στους νομοθέτες τη Δευτέρα ότι ο “τεράστιος όγκος” των αναφορών ύποπτης δραστηριότητας που υποβάλλονται “είναι πραγματικά σημαντικός και αρκετά δύσκολο να αντιμετωπιστεί”.
Οι τράπεζες, οι λογιστές, οι δικηγόροι και άλλες εταιρείες υπέβαλαν πάνω από 573.000 αναφορές ύποπτης δραστηριότητας ή SAR, από το 2019 έως το 2020, επισημαίνοντας υποψίες για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και άλλα …
