Η Επιτροπή Νικολάου για τη Μελέτη των Μοναδικών Φυσικοτήτων του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (το ονομάζουμε έτσι ώστε να διαφέρει από την πρώτη επιτροπή «χρυσών» διαβατηρίων υπό την προεδρία της Δήμητρα Καλύγυρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς). κοντά στη δημοσίευση της ενδιάμεσης ανακάλυψής του. Ειδικότερα, οι πηγές που μίλησαν στο “P” με την προϋπόθεση της ανωνυμίας δηλώνουν ότι σε 3-4 εβδομάδες, δηλαδή, στα μέσα Μαρτίου το αργότερο, το προαναφερθέν συμπέρασμα θα είναι έτοιμο, το οποίο θα πει μερικά πράγματα στο όνομά του .
Διαδικαστικός:
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέχρι τώρα οι μελέτες της Επιτροπής Νικολάου έχουν κρατήσει περίπου το 70% των φακέλων (περίπου 3200 είναι περιπτώσεις επενδυτών, καθώς και πολιτογράφησης των οικογενειών τους), δηλαδή, παραμένουν μόνο 500-700 περιπτώσεις να μελετηθεί. / μελετήθηκε. Ωστόσο, το συμπέρασμα θα βασιστεί στο 50% των φακέλων, καθώς δεν υπάρχει χρόνος για τους υπόλοιπους, η επιτροπή δεν θέλει να αναβάλει την ενδιάμεση έκθεσή της. Η διαδικασία έχει ως εξής. Οι αξιολογητές / συνεργάτες προσλήφθηκαν για να βοηθήσουν την επιτροπή να αξιολογήσει περιπτώσεις χαμηλού κινδύνου · εάν εντοπίσουν περιπτώσεις υψηλού κινδύνου, όπως αυτές που θεωρήθηκαν αρχικά υψηλού κινδύνου, εμφανίζονται στην Επιτροπή Ελληνικών Κεφαλαιαγορών. Εκεί, μια ομάδα 10 εκτιμητών εξετάζει τις υποθέσεις υπό την επίβλεψη της Δήμητρας Καλιγκρού, προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μέλους της επιτροπής, Νικόλα.
Ενδιάμεσα συμπεράσματα
Η ενδιάμεση έκθεση θα περιλαμβάνει απαντήσεις και στα τρία μέρη της εντολής της επιτροπής έρευνας. Δηλαδή, θα ειπωθεί πρώτα εάν υπήρχε παρανομία / παρατυπία. Δεύτερον, θα γίνει αναφορά στο ερώτημα ποιος είναι υπεύθυνος εκ πρώτης όψεως, καθώς η εξεταστική επιτροπή δεν είναι δικαστήριο που μπορεί να καταλήξει σε ένοχα συμπεράσματα, αλλά μπορεί να εκφράσει τη γνώμη του για το ποιος ή ποιος είναι υπεύθυνος για τις παρατυπίες / παρατυπίες. Και τρίτον, υπάρχουν στοιχεία ή γεγονότα που να δικαιολογούν την πιθανή έναρξη της διαδικασίας στέρησης της κυπριακής ιθαγένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία;
Παράνομα πρότυπα
Μέχρι στιγμής, τα αποτελέσματα της έρευνας της Επιτροπής Νικολάου είναι πολύ σοβαρά. Περίπου οι μισές από τις κανονικοποιήσεις που αφορούσαν μέλη της οικογένειας φυσικών επενδυτών έγιναν παράνομα επειδή ο νόμος δεν το επέτρεπε. Η παρανομία ξεκίνησε με την έναρξη του επενδυτικού προγράμματος της Κύπρου το 2007 και συνεχίστηκε μέχρι τον Ιούλιο του 2020, όταν το κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ των σχετικών κανονισμών. Κατά συνέπεια, μαζί με περίπου 3.200 επενδυτές (δεν είναι όλοι απλοί, έχουν εντοπιστεί αρκετά προβλήματα), καθώς πολλά από τα μέλη της οικογένειάς τους έχουν εθνικοποιηθεί παράνομα, δηλαδή σύζυγοι, ενήλικα παιδιά (ανήλικοι συμπεριλήφθηκαν στο σχετικό νόμο). ), γονείς, αδελφές և αδέλφια, πεθερά, δεύτερος, τρίτος σύζυγος. Η συντριπτική πλειοψηφία αναφέρεται σε συζύγους և ενήλικα παιδιά.
Ενδιαφερόμενος
Η επιτροπή ενδιαφέρεται, μεταξύ άλλων, για δύο σημεία σχετικά με την ερμηνεία του νόμου για το αρχείο πληθυσμού. Πρώτον, μπορεί αυτό το κράτος να καταργήσει τις παράνομες πολιτογραφίες του (Συμβούλιο Υπουργών) και δεύτερον, πώς ερμηνεύεται ο όρος «επενδυτής»; Είναι αμφίβολο πώς, από το 2007, όταν ξεκίνησε το επενδυτικό πρόγραμμα της Κύπρου, παρόλο που ο Νόμος για το Αρχείο Πληθυσμού έχει τροποποιηθεί δύο φορές, ούτε η Νομική Υπηρεσία, ούτε το Υπουργείο Εσωτερικών, ούτε το Συμβούλιο Υπουργών, ούτε κάποιος άλλος σκέφτηκε συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών επενδυτών., παρόλο που ήταν γνωστό ότι είχαν πολιτογραφηθεί αποκλειστικά μαζί με πολιτογραφημένους ξένους επενδυτές. Χιλιάδες πολιτογραφήσεις βασίστηκαν χωρίς κριτήρια νομικής ισχύος, καθώς θεωρήθηκε μέρος του σχετικού νόμου χωρίς κοινοβουλευτική έγκριση. Η Επιτροπή Νικολάου ανησυχεί για το εάν το κράτος μπορεί τώρα να καταργήσει όλους αυτούς τους παράνομους πολιτογραφίες λόγω της αμέλειας που παρουσιάστηκε κατά την παράνομη έγκριση από το Συμβούλιο Υπουργών. Πώς θα αφαιρέσει τώρα το πολιτισμό από αυτούς που έχουν αποκτήσει τώρα δικαιώματα;
Τι είναι “επενδυτής”;
Η δεύτερη ανησυχία, που αφορά την ερμηνεία του νόμου, αφορά ποιος είναι ο επενδυτής (άτομο: εταιρεία; Μέτοχοι), βάσει του γεγονότος ότι ο σχετικός νόμος αναφέρει ότι ο επενδυτής-επιχειρηματίας είναι αυτός που φέρνει το πρόγραμμα (ΚΕΠ) ή αυτός ή η εταιρεία του στην οποία έχει έννομο συμφέρον, δηλαδή τουλάχιστον 50%. Και οι επενδυτές είναι αυτοί που πλήρωσαν, για παράδειγμα. 2,5 εκατομμύρια για το σπίτι, 500 χιλιάδες. (Ανάλογα με την περίοδο, τα ποσά). Το 2014, η εξομάλυνση των γενικών διευθυντών με πιο ήρεμες επενδύσεις εισήγαγε τα κριτήρια, δηλαδή να είσαι στην Κύπρο, να πληρώνεις 100.000 ευρώ ετησίως σε φόρους στο κράτος της Κύπρου, να έχεις σπίτι στο νησί κ.λπ. Αλλά πουθενά στον νόμο για τα αρχεία πληθυσμού δεν αναφέρεται ότι ένας γενικός διευθυντής είναι ίσος με έναν επενδυτή ο οποίος, για να γίνει Κύπριος πολίτης, πρέπει να πληροί τα πρότυπα του σχετικού νόμου.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν επίσης πολύ καθαρά αρχεία χωρίς κανένα πρόβλημα. Η Επιτροπή Μελέτης των Χρυσών Διαβατηρίων απαρτίζεται από τον Πρόεδρό της Μιρώνα Νικόλαο, τον πρώην Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, και τρεις άλλους Επιτρόπους: Κυριάκος Κυριάκου, Βοηθός Γενικός Ελεγκτής, Παύλος Ιωάννου, Οικονομικός Επίτροπος και Δήμητρα Καλγκόρας, Πρόεδρος της Επιτροπής.
Οργάνωση νέων. Δεν λειτούργησαν, αλλά μάλλον «δούλεψαν»
Ο Περδίκης αναφέρει στην Κύπρο την Ερευνητική Επιτροπή